การบริจาค Cryptocurrency ของ Hamas | การจับกุมโดยสำนักงานแห่งชาติของอิสราเอลเพื่อการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน (NBCTF)

CipherTrace cryptocurrencyสกุลเงินดิจิทัล (cryptocurrency) เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่... More อัพเดทข่าวกรอง: 07/16/2021

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม สำนักงานแห่งชาติของอิสราเอลเพื่อการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน (NBCTF) ได้ออกคำสั่งยึดที่ระบุที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลหลายแห่งในบล็อกเชนหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญบริจาคที่ดำเนินการโดยองค์กรก่อการร้ายฮามาส นอกจาก  bitcoinBitcoin เป็นสกุลเงินดิจิทัล (เรียกอีกอย่างว่า crypto-currency) … More และ Ethereum คำสั่งยึดแสดงให้เห็นว่าฮามาสยังรวบรวมเงินบริจาคใน Tether, TRON, Cardano, XRP และ DOGE ซึ่งแสดงถึงความพยายามของพวกเขาที่จะแยกตัวออกจากการพึ่งพา bitcoin หลังจากที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศการยึดเงิน 2 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลจากบุคคลที่มีชื่อเสียง กลุ่มก่อการร้าย รวมถึงอัลกออิดะห์ ISIS และฮามาสในเดือนสิงหาคม 2020

การกระทำนี้เกิดขึ้นหลังจากความขัดแย้งทางอาวุธระหว่างอิสราเอลและฉนวนกาซาในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ ซึ่งส่งผลให้มีการบริจาคคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ให้กับกลุ่มฮามาสเพิ่มขึ้น นี่เป็นการจับกุมสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายครั้งแรกในอิสราเอล และเน้นย้ำถึงความสำคัญของ blockchainblockchain—เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง bitcoin และ c... More การวิเคราะห์ในการติดตามกระแสเงินทุนเพื่อระบุผู้กระทำผิดและการจัดหาเงินทุนเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย

นักวิเคราะห์ของ CipherTrace ระบุความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมของเงินทุนที่เป็นของ al Qassam Brigades ซึ่งเป็นปีกทางทหารของฮามาสและหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร OFAC ซึ่งยังไม่เคยได้รับการวิเคราะห์มาก่อนและยังไม่ได้ถูกยึดโดย NBCTF

ปรากฏว่า al Qassam Brigades [Hamas] ถอนเงินบริจาคบางส่วนออกจากบัญชีของพวกเขาที่การแลกเปลี่ยนระดับโลกขนาดใหญ่ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน รวมและแจกจ่ายเงินส่วนหนึ่งกลับเข้าไปในที่อยู่เงินฝากใหม่ ซึ่งน่าจะเชื่อมโยงกับบัญชีใหม่ การแลกเปลี่ยนระดับโลกเดียวกัน คำอธิบายที่เป็นไปได้ประการหนึ่งสำหรับรูปแบบการโอนนี้คือพยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากรัฐบาลและหรือยึดเงินของพวกเขาต่อไป

การวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มฮามาสเพิ่มเติมพบว่าในวันที่ 14 มิถุนายน เงินทุนเคลื่อนผ่านที่อยู่ที่ไม่ได้ระบุก่อนหน้านี้ จากนั้นจึงกระจายไปยังการแลกเปลี่ยนระดับโลกที่ระบุเพิ่มเติม 2 แห่ง ประมาณวันที่ XNUMX กรกฎาคม

พฤษภาคมนี้ CipherTrace รายงานเมื่อ บริจาคให้กับองค์กรก่อการร้ายซีเรีย al-Ikhwaซึ่งท้ายที่สุดแล้วถูกส่งไปยังอัลกออิดะห์ ตามข่าวกรองที่รวบรวมจากกลุ่มนักข่าวอิสระ MagniF!le และการสอบสวนของพวกเขาในช่องโทรเลขของกลุ่มก่อการร้ายซีเรีย จากการวิจัยของ MagniF!le Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) และองค์กรก่อการร้ายอื่นๆ ในภูมิภาคได้ยอมรับเงินบริจาคมากกว่า $250,000 ผ่านช่องทาง BitcoinTransfer ตั้งแต่ปี 2018 ด้วยความพยายามที่จะให้ทุนแก่สำนักงานแลกเปลี่ยนอิสระใน Idlib และอื่นๆ “ ปลดปล่อย” จังหวัดในซีเรีย

CipherTrace วิเคราะห์ al-Ikhwa และกลุ่มหัวรุนแรงอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อระบุความเชื่อมโยงเพิ่มเติมกับการจับกุม NBCTF

การบริจาคที่ส่งไปยัง al-Ikhwa และ Leave an Impact Before Departure (LIBD) ในปี 2019 จะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ควบคุมโดยอัลกออิดะห์ในที่สุดก่อนที่จะฝากในการแลกเปลี่ยนระดับโลกที่ระบุ ที่อยู่การฝากเงินที่การแลกเปลี่ยนนี้เชื่อมโยงกับ Mahmoud Madhat Ahmed Baroud ตามประกาศการจับกุม NBCTF

CipherTrace Intelligence ยังคงตรวจสอบเงินบริจาคที่ยังคงอยู่ในกระเป๋าเงินส่วนตัวหรือที่อยู่อื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ย้าย

รายการที่อยู่ที่ระบุโดย NBCTF

ด้านล่างนี้คือรายการที่อยู่ของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดที่มีชื่ออยู่ในประกาศของ NBCTF

อาลี อิสมาอิล ชาฟิก อบูอัลกัส

• 13iQsrwBYdrLpnitG5EV79o3PeHjH8XUBc​
• 15soXrE3NJBMkkQhrccXonTT9bpjpPvE67​

• D5hkVKXQvJnw9nEvd36eRipxJgu1ts8ydx​
• 0xc077bbfcf9b5b9eec0dd105e15b65ebc2a030600​
• 12sDU3FyYJXc2oRzE6XXuuhVHCBJvaoCC8​
• TRU6fdxpMMDdEykV1fPvcqtMNRเลย์w6Ymt
• 0xad92a818e26fc3dbce7a1972308a4a86f54dd683​
• TG7YAAmZ5ALicdhuxKoE3DqnuBPj2zgG1Q​

มาห์มูด มาดัต อาเหม็ด บารูด

• 1GALPyvUDDXqA6H2eHQ9Y1yidfQ6T1Drvn​
• 0x99d29380a2e37c04e4fe75111b7d410674a6cab3​
• rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh​
• LcCBQ7fKwTrNf3nM522dcDXWsktbx95fทีวี

• 1Gg25VzQkqCizXHNSNet4RoysLEe19su4s​
• TJKofAGPQ2mSmnPwugN79p1Ceu39KBZyHC​
• DDifCccot9tnVqh99qnQmFSXYX99jw2aD8​
• GAHK7EEG2WWHVKDNT4CEQFZGKF2LGDSW2IVM4S5DP42RBW3K6BTODB4A​
• 27f405bf5c5caf0db56316b76dfc3067846cffcf8f2ffda5d5f754114ec1db35b3f6310fb25b​
• 12154055877559948854L

ทาเร็ก อัลลา โมฮัมเมดาลี บาราอาซี

• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​

• 0x11069987e8507d0669c870b578cc9f9b4017d127​
• bnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf23​
• D7i5trghauwmVDT8KBqnwaYDrDU7j2xgS8​
• TMKe9i1J46K3YDx5NjtyRTg1VDjbBhyfyJ​

Mahmoud Mohammed Mahmoud Ayesh

• 164fawNZVwsR5SamAJypvCMtkMx4Xv1B3f​
• 0xddd42d46a17b9a5b0c53c5ef2b79a6acb1b50333​
• LQsYaykwDfsKXKkVnQUNhyoVQuhiDEQrZT​

• 1481074704939202117L
• D7pCdGvzKPEtnuYnFVWtW4pTGTjD9v2Tuo
• DF6guxhXjjBPKMxFcy9LZQsMh8GnRRhbi2​
• TVbaPNrc2UbGrGBKwjRjjn6UENoTBnkB2d​
• SGP2HJQBCDEX4B4PH7TVIWJZ4YZZX5C5B3TQ24QA3USY7O5X2KO5V2FPXM​
• 13ztYvFxVpioqRvr8YUz7UmJm36ERJhMBG

คาเร็ม มูนีร์ โมฮัมเหม็ด อาเบด

• 1JpSBaUwrZaEgmsYka7mzm9t3Z4syyaw7A​
• TU1TTeKBxtCVYNHrVrobBtvGAeJvuqyx6p​

โมฮัมเหม็ด รอมฎอน ฮาซัน อาบูคไวก

• 1A7pDH1EdrkH9YZtsPnc8uzirBFnAN9Eay​
• LdEaGBJzGRyZBEo8vqRAeKLwRAK4hXwWP5
• 0xebfe7a29ea17acb5f6f437e659bd2d472deedc54​

• 1BPf9qr7M5xUgNHUYtrQtEKvUKcyERzXao
• t1SfdPR5gMz1QAMGJKGTNgzCauTEMnNU6GR
• TXVG2seoqhk4i1WpzG6t64YAW6SCUQfDhW​
• DKQfVwp2hm54XeUhwMbyccmgHmrP6kL7uz​

โมฮัมเหม็ด นัสเซอร์ อิบราฮิม อบูไลลา

• 1DrhHEkv42JVwiDQNi28JFdSuiSGGPNXwP​
• LLuDSfYfCXL24rhCGMLgguHWLvQHzHPm78​

• 0xc0d227bd0580bad9435ca0b884ebee7ff8da71c9​
• 1EnX6BuJiGWydqXJT9BN5dSvfLg3QW4Mdz​
• 3177043342364495742L
• D8jJNUtbmC9z1nfY8QRJ2GNWYFQz5btGot​
• 66413449033389c6d27e9515284a9d8fd0eacf6e2c69e916b7f5451deeb4723a68c2b78e4974
• SNwdHP6Qpkk6exSAqMG4GdTRkQRAu28SSS
• THuvw2pY2GSBmDewHKzahQum2yUWHJeJKh

ที่อยู่อื่น

• 1QH9hfeSSb2iftcVpgpQp3NsFD174crFoW​
• 1EfmRn6Bp3cjrTBubaH8MzRRc2ikSjNGXw​
• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​
• 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW​
• 3FWSkG5NmyXF3rqMav7piXiJUDYzKpgFRT
• 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD​
• 1QAV9VoTVw7XoyqiTjmNHaKSkNc9QWfqอา
• 3HQJ9ta7TmYNRjkby3nbMGdHzNCCiXs3Ui​
• 18yzhmcgHtRVoEX3doCrqhis6fFU1dHFUE
• 0xe090669ee62e02f4437b89058a073dc7874aed8f​
• 179bzhS4FY7qLDza9YjuorhWyXVVYZu2YH​
• 1LPTaRfyoNwvwAtmYzcetZLjBfUxVkJrr4​
• bc1qg9h7s7hn4t9m7uw26gnwfm7xfxk77fkj878sg3​
• 19XVEDZCGVMA9WCF1qUayxtnjUnyD7zDDQ​
• 1uLdz4wXrcXjCy2CqLWuJUiE85Y7SJ1ge​
• 1ULEqcd5te8AWqFpH7HD4KvJZ1AKcJPam​
• 1348ThkNoDupq1bws95diMiL8haGs61K7M​
• 1EVTZmTMqZPMzGxsug9TXBtvPJZH8dXSCK
• 1EDcKCRypUTFoTZbxDWF9MBAT4W7XUGB32​
• 1EYya5dfNvuYDwpeboGKBtkXzJcEHMCQXR
• 1LhRW1msre1cFgT7fBY2BRrZ4ANMPwVj9u​
• 31yqH1jVEPDJ7x9L648Ec5umM2G3zNDoe5​
• bc1qwsqdcas3llkcx53sx4lqrcrdpxmr5s4eke6d8y​
• 3MhdvQccMd5zAh92WrW7SpcHXwfW1uiamD​
• 1GC2SjzCyCwxo1uxTi28oqn9L3mJj7bLPs​
• 1C6hetVWVXZnS6P2BYBNu5Y1ZJ57JyXGac​
• TC71Nb9mtcv4vPezL8KEKvUs3aKoYwiJZa​
• TAHg5ZFkxaJq5wE6pGpM8mY5Q1YEvz6W3G​
• D9KKhKM68nRaYtQJJAA82cKhd3bGWqCW46​
• DNmxLVUn5AuzoDo2CSc7P13wcMSvZ4nsYY​
• RPW95tQG7y47QTqS6cNA4EQ5mBmATrG91o​
• 3c61d17a6a55c7434afa3cb43e4dcef2819f38cff2484a6c1e2fffaf089548e2db3328145343​
• DdzFFzCqrht4k4DfGDtBaqv6boi1jjyzW2QyEFA2imphJipAcAfdEUyFeMZJtBjjiQJBFYk8JZHffuqgUK9

ที่มา: https://ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donations-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/