ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงถูกตัดสินจำคุกเจ็ดปีสำหรับการฉ้อโกง Crypto

ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ ได้ตัดสินจำคุก Stefan He Qin เป็นเวลากว่าเจ็ดปีหลังการคุมขังในคดีฉ้อโกงเงินดิจิทัล

หลังจากที่มั่นใจในอาชญากรรมของเขาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ Stefan He Qin ก็มี ตอนนี้ถูกตัดสินจำคุก โดยสำนักงานอัยการสหรัฐอเมริกาประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์ก ตามรายงานของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ฉินได้รับโทษจำคุกของรัฐเป็นเวลา 54 ปีครึ่ง พร้อมกับการยึดเงินมากกว่า XNUMX ล้านดอลลาร์ คำตัดสินดังกล่าวตกทอดโดยผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกา วาเลอรี อี. คาโปรนี 

ชาวออสเตรเลียชาวจีนวัย 24 ปีรายนี้ถูกกล่าวหาว่ารายงานเงินที่ได้รับจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์อย่างไม่ถูกต้องเพื่อใช้เป็นทุนในการดำรงชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย กองทุนที่มีปัญหา ณ จุดหนึ่งควบคุมกองทุนนักลงทุนมากกว่า 90 ล้านดอลลาร์ ฉินลงเอยด้วยการสารภาพผิดกับข้อกล่าวหา 

อาชญากรรมของฉิน

Qin ก่อตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลคู่หนึ่งในปี 2016 เมื่อเขาอายุเพียง 19 ปี นั่นคือ Virgil Sigma และ VQR ตามเอกสารของศาล ทั้งสองบริษัทตั้งอยู่ใน นิวยอร์ก, นิวยอร์ก 

Virgil Sigma ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อ "ใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างผลกำไรจากโอกาสในการเก็งกำไรในตลาดสกุลเงินดิจิทัล" ตามรายงานของสำนักงานอัยการ สำนักงานยังรายงานด้วยว่าตั้งแต่เริ่มต้น Qin ได้มีส่วนร่วมในโครงการตัดสินทรัพย์จากกองทุนและ หลอกลวงนักลงทุน ที่ไว้วางใจเวอร์จิล ซิกมา Qin ทำสิ่งนี้โดยการลงทุนเงินทุนจาก Virgil Sigma ในบัญชีส่วนตัวเพื่อนำไปใช้เพื่อ “วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อ้างว่า ซื้อขายเก็งกำไร กลยุทธ์." เงินทุนส่วนใหญ่เหล่านี้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารและอพาร์ทเมนต์เพนต์เฮาส์ในนิวยอร์ก 

Qin ยังหลอกลวงนักลงทุนในกองทุน VQR ของเขา ซึ่ง “ใช้หลายรูปแบบ” กลยุทธ์การซื้อขาย และพร้อมที่จะสร้างหรือสูญเสียเงินตามความผันผวนของมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัล และไม่เป็นกลางทางตลาด” Qin เป็นเจ้าของ VQR แต่เพียงผู้เดียวและไม่สามารถตอบสนองคำขอไถ่ถอนหลายรายการจากกองทุนได้ ย้อนกลับไปในเดือนธันวาคม 2020 เห็นได้ชัดว่า Qin พยายามส่งเงินจาก VQR ไปยังบัญชีส่วนตัว เพื่อที่เขาจะได้ชำระคำขอไถ่ถอนที่คล้ายกันจากนักลงทุน Virgil Sigma ก่อน การไถ่ถอนที่เขาไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเงินถูกขโมยโดย Qin เอง เขาทำสิ่งนี้โดยขัดกับคำแนะนำของเทรดเดอร์อาวุโสซึ่งท้ายที่สุดก็ยกการควบคุมกองทุนให้กับ Qin ในที่สุด 

กองทุนแต่ละกองทุนได้หยุดดำเนินการตั้งแต่นั้นมา และศาลได้เริ่มการชำระบัญชีและการกระจายทรัพย์สิน 

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้? เขียนถึงเราและบอกเรา!