ตัวดำเนินการ Helix ขอร้องให้มีความผิดในการฟอกเงิน 300 ล้านดอลลาร์ใน Bitcoin

ผู้ดำเนินการเครื่องผสม Bitcoin ของ Darknet Helix ได้สารภาพในศาลสหรัฐในข้อหาสมรู้ร่วมคิดฟอกเงินที่ฟ้องร้องเขา ผ่าน Helix เขาย้ายมากกว่า 350,000 Bitcoins มูลค่าประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ ณ เวลาที่ทำธุรกรรม

ตามประกาศอย่างเป็นทางการของกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันพุธ แลร์รี ดีน ฮาร์มอนยอมรับว่าเขาดำเนินการ Helix ตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2017 ซึ่งทำหน้าที่เป็น Bitcoin ส่วนผสม อนุญาตให้อาชญากรซ่อนประวัติการทำธุรกรรมของ Bitcoins ที่ได้รับด้วยวิธีที่ผิดกฎหมาย

เขายอมรับการเป็นหุ้นส่วนของ Helix กับตลาด darknet หลายแห่ง รวมถึง AlphaBay, Evolution และ Cloud 9 สำหรับบริการฟอกเงิน Bitcoin นอกจากนี้ เขายังสมคบคิดกับผู้ค้าในตลาดมืดและผู้ดูแลระบบเพื่อฟอก Bitcoins ที่ได้รับจากการค้ายาเสพติดอย่างผิดกฎหมาย

“Harmon ยอมรับว่าเขาสมคบคิดกับผู้ค้า Darknet เพื่อฟอก bitcoin ที่เกิดจากการค้ายาเสพติดและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ” Steven D'Antuono ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน Washington Field ของ FBI กล่าว

ตอนนี้ Harmon ต้องสูญเสีย Bitcoins มากกว่า 4,400 Bitcoins มูลค่ากว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ และทรัพย์สินที่ถูกยึดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเขา การฟอก Bitcoin ของคุณ

สองทศวรรษในเรือนจำ

ตอนนี้เขากำลังพิจารณาจำคุกสูงสุด 20 ปี พร้อมปรับ 500,000 ดอลลาร์หรือสองเท่าของมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้กำหนดวันพิพากษา

นอกเหนือจากคดี DoJ ต่อ Harmon ที่ถูกฟ้องครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์แล้ว เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ยังกำหนดให้มีคำสั่งแยกต่างหาก ค่าปรับทางแพ่ง 60 ล้านดอลลาร์ เกี่ยวกับเขาสำหรับการละเมิดพระราชบัญญัติความลับทางการธนาคารกับการดำเนินงานของ Helix

นอกจากนี้ อัยการสหรัฐฯ ยังร่วมมือกับทางการในเบลีซเพื่อดำเนินคดีกับเฮอร์มอน

“คำสารภาพที่มีความผิดในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ FBI ในการแทรกซึมและปิดเครือข่ายการฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลที่สนับสนุนองค์กรอาชญากรไซเบอร์” D'Antuono กล่าวเสริม