นี่คือที่ที่การหลอกลวง Crypto เกิดขึ้นมากที่สุด ตามรายงาน Chainalysis ฉบับใหม่

รายงานใหม่จากบริษัท Insights Chainalysis ชี้ให้เห็นถึงจุดที่การหลอกลวงเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับส่วนใหญ่เกิดขึ้นทั่วโลก

รายงานมุ่งเน้นไปที่อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับในยุโรปตะวันออก ซึ่ง Chainalysis กล่าวว่าเป็นอันดับสองสำหรับกิจกรรม crypto ที่ผิดกฎหมายรองจากแอฟริกา

บริษัทรวบรวมข้อมูลที่แสดงจำนวนการเปิดเผยที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคที่มีที่อยู่ผิดกฎหมาย

Chainalysis ตั้งข้อสังเกตว่ายุโรปตะวันออกส่ง crypto ไปยังตลาด darknet ที่ผิดกฎหมายมากกว่าที่อื่นส่วนใหญ่เนื่องจาก Hydra Market ซึ่งเป็นตลาด darknet ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งให้บริการสำหรับผู้พูดภาษารัสเซียในภูมิภาค

แต่โดยรวมแล้ว ธุรกรรมการเข้ารหัสลับที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่ในยุโรปตะวันออกนั้นเชื่อมโยงกับการหลอกลวง มากกว่าตลาดมืดออนไลน์

“ในกรณีของทุกภูมิภาค การหลอกลวงถือเป็นส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดของเงินทุนที่ส่งจากยุโรปตะวันออกไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง เราสามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมนี้ส่วนใหญ่เป็นตัวแทนของเหยื่อที่ส่งเงินไปให้นักต้มตุ๋น ระหว่างมิถุนายน 2020 ถึงกรกฎาคม 2021 ที่อยู่ตามยุโรปตะวันออกส่งเงิน 815 ล้านดอลลาร์ไปหลอกลวง รองจากยุโรปตะวันตกเท่านั้น”

Chainalysis ยังกล่าวอีกว่ายุโรปตะวันออกส่งปริมาณการเข้าชมเว็บมากที่สุดไปยังเว็บไซต์หลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับ crypto ตามมาด้วยเอเชียกลางและใต้และละตินอเมริกา

บริษัทระบุว่ายูเครนเป็นประเทศที่เข้าชมเว็บไซต์หลอกลวงเข้ารหัสลับมากที่สุด แซงหน้าสหรัฐอเมริกาแม้จะมีประชากรเพียงเล็กน้อยประมาณ 44 ล้านคนก็ตาม

Chainalysis กล่าวว่าการจับส่วนแบ่งของสิงโตในการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับ crypto คือ Finiko ซึ่งเป็นบริษัทในรัสเซียที่ธนาคารกลางรัสเซียถือว่าเป็นโครงการ Ponzi และได้เห็นผู้ก่อตั้ง จับกุม ในเดือนกรกฎาคม. Finiko ถูกกล่าวหาว่าได้รับมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ใน Bitcoin (BTC) ผ่านการฝากมากกว่า 800,000 แยก

Finiko เป็นหนึ่งในผู้กระทำผิดเกือบโหลที่ Chainalysis ระบุในรายการการหลอกลวง crypto 5 อันดับแรกภายในแต่ละภูมิภาคของโลก

คุณสามารถอ่านรายงาน Chainalysis ฉบับเต็มได้ โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.

อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ

ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram

ท่อง ผสม Hodl รายวัน

ตรวจสอบหัวข้อข่าวล่าสุด

คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร

ภาพเด่น: Shutterstock/Boligolov Andrew

ที่มา: https://dailyhodl.com/2021/09/01/heres-where-the-most-crypto-scams-are-happening-according-to-new-chainalysis-report/