ประเภทความมั่งคั่งที่ผิดปกติทำให้อาชญากรมีช่องทางในการฟอกเงิน สกุลเงินดิจิตอล งานศิลปะ และสินค้าฟุ่มเฟือยล้วนมีคุณสมบัติที่ทำให้พวกมันเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการซ่อนต้นกำเนิดที่แท้จริงของผลกำไรทางอาญา
เนื่องจากสินทรัพย์เหล่านี้ประเมินค่า ติดตามและตรวจสอบได้ยาก เจ้าหน้าที่กำกับดูแลจะตรวจพบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้อย่างไร และพวกเขาควรระวังอะไรบ้าง?
คริปโตเคอร์เรนซี่
แม้ว่าธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลจะไม่เปิดเผยตัวตนส่วนบุคคลโดยตรง แต่ลักษณะสาธารณะของบล็อกเชนช่วยให้สามารถวิเคราะห์ธุรกรรมและติดตามเงินทุนที่อาจเกิดขึ้นผ่านการตรวจสอบรูปแบบธุรกรรมและข้อมูลบล็อกเชนอย่างระมัดระวัง Crypto ป้องกันการไม่เปิดเผยตัวตนและช่วยให้ผู้ไม่ประสงค์ดีกระทำการโดยไม่ถูกตรวจพบหรืออยู่ภายใต้การระบุตัวตนอันเป็นเท็จ แม้ว่าธุรกรรมจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เนื่องจากบล็อกเชน แต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังธุรกรรมเหล่านั้นกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น
แพลตฟอร์มข้อมูลบล็อคเชน
การวิเคราะห์ลูกโซ่ พบว่า “ปริมาณธุรกรรมที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกัน [ในปี 2022] ซึ่งแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 20.1 พันล้านดอลลาร์ 44% ของปริมาณธุรกรรมที่ผิดกฎหมายในปี 2022 มาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร”
จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่บริษัทกว่า 600 แห่งทั่วโลก
เกือบ 70% ของบุคคล การทำงานภายใต้กฎระเบียบมีความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลในธุรกิจ โดย 41% เปิดเผยว่าพวกเขาเพิ่งตรวจพบแผนการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล
เหตุผลที่การเข้ารหัสลับเหมาะสมมากสำหรับการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่เปิดเผยตัวตน เช่น
ยอดหินของภูเขา เพื่อจัดเก็บ crypto ไว้ในกระเป๋าเงินแบบผสมเช่น
คอยน์จอย. วิธีนี้ช่วยให้เงินทุนที่ผิดกฎหมายสามารถผสมกับแหล่งที่มาที่ถูกกฎหมาย แบ่งชั้นแล้วแยกออกและแปลงกลับเป็นกองทุนในโลกแห่งความเป็นจริง เงินสดและสินทรัพย์ที่สะอาด
ยิ่งคุณรู้มากขึ้น
ด้วยความซับซ้อนดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะเริ่มสลายและจัดการความเสี่ยงที่ crypto นำเสนอได้อย่างไร นอกเหนือจากการบังคับใช้กระบวนการ AML ที่แข็งแกร่งแล้ว การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลจะช่วยให้พวกเขามองเห็นสัญญาณเตือนได้ง่ายขึ้น
ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามขั้นตอนใดบ้างที่สามารถดำเนินการเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลที่ได้รับความมั่งคั่งผ่าน Bitcoin เป็นของแท้หรือไม่ ประการแรก พวกเขาควรตรวจสอบว่าการแลกเปลี่ยนมีใบอนุญาตที่ถูกต้องและได้รับการควบคุมอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการฟอกเงินหรือไม่ รวมถึงการวิจัยการแลกเปลี่ยนเพื่อให้แน่ใจว่ามีชื่อเสียง พวกเขายังสามารถขอหลักฐานการควบคุมกระเป๋าเงินของพวกเขาได้ในรูปแบบของภาพหน้าจอ นอกเหนือจากการดูค่าไฟฟ้าหรือค่าเซิร์ฟเวอร์เพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาขุดเหรียญเหล่านั้นได้จริง เป็นการตรวจสอบที่ละเอียดถี่ถ้วนมากกว่าแค่ยอมรับคำสั่งจาก Bitcoin หรืออาจขอหลักฐานใบแจ้งยอดธนาคารในพื้นที่ ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าถอนเงิน Bitcoin ออกไปหรือไม่
งานศิลปะ
อาร์ตเวิร์คเป็นตัวอย่างสำคัญของสิ่งของที่มีมูลค่ามหาศาล เป็นเรื่องปกติที่ชิ้นส่วนจะเปลี่ยนมือหลายครั้งตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก เส้นทางที่คดเคี้ยวยาวนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับอาชญากรที่ตั้งใจจะปิดบังการเดินทางที่เงินสกปรกของพวกเขาได้มา
ยิ่งไปกว่านั้น เป็นเรื่องปกติที่ผู้ค้างานศิลปะที่มีมูลค่าสูงจะถูกเก็บเป็นความลับว่าพวกเขากำลังซื้อหรือขายให้ใคร เรื่องนี้ได้รับรายงานจาก
นิวยอร์กไทม์ส ในปี 2021 ซึ่งอธิบายว่า “พันล้านดอลลาร์ ของศิลปะเปลี่ยนมือทุกปีโดยแทบไม่มีการพิจารณาจากสาธารณะหรือไม่มีเลย” ข้อตกลงเหล่านี้ถูกปกปิดเป็นความลับ ไม่ต้องพูดถึงการไม่มีกฎหมายที่ยืนยันในเอกสารการขาย ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดที่น่าสงสัยได้
สิ่งนี้ถูกเน้นย้ำในปี 2020 เมื่อก
รายงานโดยวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า “ลักษณะที่เป็นความลับของอุตสาหกรรมศิลปะทำให้คนกลางศิลปะสามารถซื้องานศิลปะที่มีมูลค่าสูงได้มากกว่า 18 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาผ่านบริษัทเชลล์ที่เชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจของรัสเซีย หลังจากที่พวกเขาถูกคว่ำบาตร”
เพื่อเป็นการตอบสนองสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรได้แนะนำกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินใหม่สำหรับโลกศิลปะ แต่การแยกส่วนเว็บที่สร้างขึ้นโดยอุปกรณ์ทางกฎหมาย เช่น บริษัทเชลล์ หน่วยงานที่ซับซ้อนในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง และหลบเลี่ยงภาษี ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญ
ป้องกันการฟอกเงิน
การเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้เริ่มต้นด้วยการบังคับใช้กระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดพร้อมการดำเนินการที่ยอดเยี่ยม นอกเหนือจากการยืนยันตัวตนและการฝึกอบรมแล้ว แนวทางตามความเสี่ยงยังเป็นการป้องกันอันดับหนึ่งของคุณอีกด้วย
Deloitte จัดทำกรอบการประเมินซึ่งให้คำแนะนำแก่ผู้ขายและผู้ซื้อในโลกศิลปะ
เมื่อพิจารณาธุรกรรมที่อิงงานศิลปะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบจำเป็นต้องพิจารณาประเภทของผู้ซื้อหรือผู้ขายเป็นอันดับแรก ตัวอย่างเช่น นักสะสมแต่ละคนจะถามคำถามที่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับความไว้วางใจในต่างประเทศ นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจกับทั้งประเภทของงานศิลปะและวิธีการในการทำธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นแบบเห็นหน้ากัน ที่งานแสดงศิลปะ หรือผ่านทางแพลตฟอร์มเว็บ หากข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของงานศิลปะไม่ได้รับการบันทึกไว้อย่างดี อาจมีโอกาสถูกใช้เพื่อฟอกเงิน
สินค้ามูลค่าสูง
เช่นเดียวกับงานศิลปะ ตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยให้อาชญากรยืมเงินเพื่อฟอกเงินและสะสมทรัพย์สมบัติของพวกเขา สิ่งของที่ขนส่งได้ง่าย เช่น เครื่องประดับฉูดฉาดและรถยนต์หรูหรา สามารถเปลี่ยนความเป็นเจ้าของได้ในการทำธุรกรรมครั้งเดียวด้วยราคาที่มหาศาล ธรรมชาติของมูลค่าที่ไม่ชัดเจนของตลาด ซึ่งคำนึงถึงปัจจัยที่จับต้องได้น้อยกว่า เช่น การจดจำแบรนด์ ความหายาก และแหล่งที่มา ทำให้สามารถวางตำแหน่งผ่านราคาที่สูงเกินจริงได้ และตัวสินค้าเองก็สนับสนุนการแบ่งชั้นที่ง่ายดาย
ต้นทุนที่มีมูลค่าสูง
เพื่อลดโอกาสที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบถูกหลอกจากกิจกรรมฉ้อโกง พวกเขาควรระวังพฤติกรรมที่ผิดปกติและมองหาสัญญาณการฟอกเงินทั่วไป ประการแรก พวกเขาควรระมัดระวังอย่างมากเมื่อต้องรับมือกับบริษัทใหญ่และโครงสร้างการเป็นเจ้าของที่ซับซ้อนอื่นๆ
ประการที่สอง พวกเขาควรระวังผู้ไม่ประสงค์ดีที่ซ่อนตัวตนของตนโดยมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการซื้อในนามของพวกเขา นอกจากนี้ รูปแบบการซื้อที่ผิดปกติและการยืนกรานที่จะใช้เงินสดหรือโอนเงินเป็นวิธีการชำระเงินอาจทำให้เกิดความสงสัยได้ สุดท้ายนี้ ความไม่สอดคล้องกันของอาชีพหรือรายได้ที่ระบุของลูกค้าและพฤติกรรมการซื้อของลูกค้ายังสามารถบ่งบอกถึงการฟอกเงินได้อีกด้วย
ค้นพบแสงสว่าง
การเปิดเผยจุดอ่อนด้านมืดของความมั่งคั่งประเภทที่ไม่ธรรมดานั้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย นี่เป็นเพราะคุณสมบัติเฉพาะของพวกเขา ความซับซ้อน ความทึบ และความอ่อนไหวต่อความผันผวนของมูลค่า หมายความว่าการตรวจสอบความเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์มักจะเกิดขึ้นได้ยาก
ด้วยการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเภทของภัยคุกคามที่มีอยู่ในระบบนิเวศและการรักษาความระมัดระวังต่อกิจกรรมที่ผิดปกติใดๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะสามารถเพิ่มความสามารถในการต่อสู้กับการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ายที่สุดแล้ว ธรรมชาติของการฟอกเงินเป็นตัวกำหนดว่าผู้เชี่ยวชาญจะไม่สามารถจับได้ทุกสิ่ง แต่ด้วยกระบวนการที่เหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบสามารถมั่นใจได้ว่าผู้ที่มีเจตนาร้ายจะไม่ประสบความสำเร็จ
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. ยานยนต์ / EVs, คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- BlockOffsets การปรับปรุงการเป็นเจ้าของออฟเซ็ตด้านสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://www.finextra.com/blogposting/24707/hidden-value-how-to-uncover-the-dark-origins-behind-unusual-wealth-types?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs
- :มี
- :เป็น
- :ไม่
- 1
- 2020
- 2021
- 2022
- a
- ความสามารถ
- สามารถ
- เกี่ยวกับเรา
- ยอมรับ
- ลงชื่อเข้าใช้
- ข้าม
- กระทำ
- อยากทำกิจกรรม
- นักแสดง
- จริง
- นอกจากนี้
- นอกจากนี้
- หลังจาก
- ทั้งหมด
- อนุญาต
- อนุญาตให้
- ช่วยให้
- ด้วย
- แม้ว่า
- AML
- จำนวน
- an
- การวิเคราะห์
- และ
- ไม่เปิดเผยชื่อ
- ไม่ระบุชื่อ
- ป้องกันการฟอกเงิน
- ใด
- เข้าใกล้
- เป็น
- ศิลปะ
- งานศิลปะ
- AS
- การประเมินผล
- สินทรัพย์
- ที่เกี่ยวข้อง
- At
- บรรลุ
- ความสนใจ
- เจ้าหน้าที่
- ถนน
- กลับ
- ไม่ดี
- ธนาคาร
- BE
- เริ่ม
- ตัวแทน
- หลัง
- กำลัง
- เป็นประโยชน์
- พันล้าน
- ธนบัตร
- Bitcoin
- blockchain
- ข้อมูล blockchain
- ทั้งสอง
- ยี่ห้อ
- การรับรู้แบรนด์
- ทำลาย
- เบราว์เซอร์
- ธุรกิจ
- แต่
- ผู้ซื้อ..
- ผู้ซื้อ
- การซื้อ
- by
- มา
- CAN
- ความจุ
- ระมัดระวัง
- พกพา
- รถยนต์
- เงินสด
- จับ
- chainalysis
- ท้าทาย
- ท้าทาย
- โอกาส
- เปลี่ยนแปลง
- การเปลี่ยนแปลง
- ตรวจสอบ
- ไคลเอนต์
- เหรียญ
- สะสม
- การต่อสู้
- อย่างไร
- ร่วมกัน
- บริษัท
- เมื่อเทียบกับ
- ซับซ้อน
- ความซับซ้อน
- การปฏิบัติตาม
- ติดต่อกัน
- พิจารณา
- ควบคุม
- แปลง
- ได้
- ที่สร้างขึ้น
- ความผิดทางอาญา
- อาชญากร
- การเข้ารหัสลับ
- ระบบนิเวศของ Crypto
- นำเสนอการเข้ารหัสลับ
- คริปโตเคอร์เรนซี่
- cryptocurrency
- มืด
- ข้อมูล
- แพลตฟอร์มข้อมูล
- การซื้อขาย
- ข้อเสนอ
- ลึก
- ป้องกัน
- ดีลอยท์
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
- ปรับใช้
- รายละเอียด
- ตรวจพบ
- อุปกรณ์
- บงการ
- ต่าง
- โดยตรง
- do
- เอกสาร
- ลง
- สอง
- ความสะดวก
- อย่างง่ายดาย
- ง่าย
- ระบบนิเวศ
- การศึกษา
- มีประสิทธิภาพ
- กระแสไฟฟ้า
- การบังคับใช้
- การบังคับใช้
- เสริม
- ทำให้มั่นใจ
- หน่วยงาน
- EU
- ทุกๆ
- ทุกอย่าง
- ตัวอย่าง
- เป็นพิเศษ
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- การปฏิบัติ
- มีอยู่
- อธิบาย
- ปัจจัย
- ธรรม
- เท็จ
- ในที่สุด
- ไฟน์เอ็กซ์ตร้า
- ชื่อจริง
- ความผันผวน
- สำหรับ
- สำคัญ
- ฟอร์ม
- พบ
- กรอบ
- ฉ้อโกง
- กิจกรรมฉ้อโกง
- ราคาเริ่มต้นที่
- เงิน
- นอกจากนี้
- ดึงดูด
- แท้
- ทั่วโลก
- สินค้า
- มากขึ้น
- การเจริญเติบโต
- คำแนะนำ
- มี
- มือ
- ยาก
- ยาก
- มี
- จะช่วยให้
- ซ่อนเร้น
- ซ่อน
- จุดสูง
- กดปุ่ม
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- ทำอย่างไร
- HTML
- HTTPS
- ใหญ่
- อัตลักษณ์
- เอกลักษณ์
- การยืนยันตัวตน
- if
- ที่ผิดกฎหมาย
- ผิดกฎหมาย
- in
- เงินได้
- แสดง
- เป็นรายบุคคล
- ของอุตสาหกรรม
- ข้อมูล
- ตั้งใจ
- ความตั้งใจ
- ตัวกลาง
- เข้าไป
- แนะนำ
- IT
- รายการ
- ตัวเอง
- การเดินทาง
- เก็บไว้
- และปราบปรามการฟอก
- กฎหมาย
- ชั้น
- การแบ่งชั้น
- กฎหมาย
- ถูกกฎหมาย
- น้อยลง
- ใบอนุญาต
- ตลอดชีวิต
- กดไลก์
- ที่เชื่อมโยง
- น้อย
- ในประเทศ
- นาน
- ดู
- ที่ต้องการหา
- หรูหรา
- การบำรุงรักษา
- ทำ
- จัดการ
- ตลาด
- วิธี
- วิธี
- ล้าน
- ศีลธรรม
- บรรเทา
- ผสม
- เงิน
- การฟอกเงิน
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- หลาย
- หลาย
- ธรรมชาติ
- เกือบทั้งหมด
- จำเป็นต้อง
- ใหม่
- นิวยอร์ก
- ไม่
- ปกติ
- จำนวน
- อุปสรรค
- อาชีพ
- of
- เจ้าหน้าที่
- มักจะ
- on
- ONE
- โอกาส
- or
- ที่มา
- ต้นกำเนิด
- อื่นๆ
- ออก
- เกิน
- การเป็นเจ้าของ
- ต้องจ่าย
- คู่กรณี
- รูปแบบ
- การชำระเงิน
- วิธีการชำระเงิน
- สมบูรณ์
- ส่วนบุคคล
- ชิ้น
- สถานที่
- เวที
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- ที่มีศักยภาพ
- นำเสนอ
- ป้องกัน
- ราคา
- สำคัญ
- กระบวนการ
- กระบวนการ
- มืออาชีพ
- กำไร
- พิสูจน์
- คุณสมบัติ
- ราก
- ให้
- ให้
- การให้
- สาธารณะ
- ซื้อ
- การจัดซื้อ
- คำถาม
- ยก
- ความหายาก
- ค่อนข้าง
- โลกแห่งความจริง
- เหตุผล
- เมื่อเร็ว ๆ นี้
- การรับรู้
- ควบคุม
- กฎระเบียบ
- ยังคง
- รายงาน
- รายงาน
- มีชื่อเสียง
- ขอ
- การวิจัย
- คำตอบ
- เปิดเผย
- เปิดเผย
- เผยให้เห็น
- ขวา
- ความเสี่ยง
- แข็งแรง
- ROSE
- รัสเซีย
- การป้องกัน
- ขาย
- ตามทำนองคลองธรรม
- รูปแบบ
- ภาพหน้าจอ
- ที่สอง
- ผู้ขาย
- Selling
- วุฒิสภา
- เปลือก
- น่า
- ปกคลุม
- สำคัญ
- สัญญาณ
- คล้ายคลึงกัน
- ง่ายดาย
- เดียว
- So
- บางคน
- แหล่งที่มา
- จุด
- ระบุ
- คำแถลง
- งบ
- สหรัฐอเมริกา
- ขั้นตอน
- จัดเก็บ
- ประสบความสำเร็จ
- อย่างเช่น
- รองรับ
- แปลกใจ
- นำ
- ใช้เวลา
- ภาษี
- กว่า
- ที่
- พื้นที่
- ของพวกเขา
- พวกเขา
- ตัวเอง
- แล้วก็
- ที่นั่น
- ล้อยางขัดเหล่านี้ติดตั้งบนแกน XNUMX (มม.) ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตในหลายรูปทรง และหลากหลายเบอร์ความแน่นหนาของปริมาณอนุภาคขัดของมัน จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงในการขัดและการใช้งานที่ยาวนาน
- พวกเขา
- ที่สาม
- บุคคลที่สาม
- นี้
- เหล่านั้น
- การคุกคาม
- ภัยคุกคาม
- ตลอด
- ตลอด
- ครั้ง
- ไปยัง
- ไปทาง
- ติดตาม
- ติดตามได้
- การติดตาม
- ผู้ประกอบการค้า
- แกะรอย
- การฝึกอบรม
- การทำธุกรรม
- การทำธุรกรรม
- จริง
- วางใจ
- ชนิด
- ชนิด
- Uk
- ในที่สุด
- เปิดเผย
- ภายใต้
- ความเข้าใจ
- เป็นเอกลักษณ์
- พร้อมใจกัน
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
- us
- มือสอง
- การใช้
- ความคุ้มค่า
- กว้างใหญ่
- พาหนะ
- การตรวจสอบ
- ตรวจสอบ
- มาก
- ผ่านทาง
- การดู
- ความระมัดระวัง
- ปริมาณ
- กระเป๋าสตางค์
- กระเป๋าสตางค์
- คำเตือน
- คือ
- นาฬิกา
- ความมั่งคั่ง
- เว็บ
- ดี
- คือ
- อะไร
- เมื่อ
- ว่า
- ที่
- WHO
- จะ
- ลวด
- กับ
- การทำงาน
- โลก
- กังวล
- ปี
- นิวยอร์ก
- คุณ
- ของคุณ
- ลมทะเล