ศุลกากรฮ่องกงจับกุมสี่คนในข้อหาฟอกเงิน crypto มูลค่า 113 ล้านดอลลาร์

การบังคับใช้กฎหมายที่ศุลกากรของฮ่องกงได้จับกุมผู้ต้องสงสัยสี่รายในข้อหาฟอกเงินทางอาญาผ่านสกุลเงินดิจิทัลในการปราบปรามครั้งแรกดังกล่าว 

ศุลกากรฮ่องกงกล่าวว่าองค์กรที่ถูกกล่าวหาฟอกเงินที่ผิดกฎหมายมูลค่ารวม 1.2 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (150 ล้านดอลลาร์) โดยส่วนใหญ่ผ่าน USDT ของ Tether, South China Morning Post รายงาน ในวันพฤหัสบดีที่

Mark Woo Wai-kwan ผู้อำนวยการอาวุโสของสำนักงานสอบสวนคดีอาชญากรรมขององค์กรศุลกากรแห่งฮ่องกง เปิดเผยว่า การดำเนินการฟอกผ้าดำเนินไปเป็นเวลา 15 เดือนผ่านบริษัทเชลล์ผ่านกระเป๋าเงิน USDT 40 แห่ง

“การสอบสวนของเราเปิดเผยว่าซินดิเคทฟอกเงินประมาณ 880 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงผ่านสกุลเงินดิจิทัลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ถึงพฤษภาคม 2021” Woo อ้างคำพูดในรายงาน เชื่อว่าเงินที่เหลือจะถูกฟอกด้วยวิธีการทั่วไป

กรมศุลกากรจับกุมหัวหน้าแก๊งวัย 33 ปี และชายในท้องถิ่นอีก 24 คน อายุ 36 ถึง XNUMX ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว รายงานอ้างเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนิรนามว่าผู้ต้องสงสัยเรียกเก็บเงินค่านายหน้าระหว่างสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ การปราบปรามของคดีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ crypto เป็นคดีแรกในเมืองตามที่ Woo กล่าว 

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการสอบสวนแสดงให้เห็นว่าเงินถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารของบุคคลและบริษัทในฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ และสิงคโปร์เพิ่มเติม