Binance ช่วยเสริมความปลอดภัยและชื่อเสียงของอุตสาหกรรม Cryptocurrency ได้อย่างไร

ข้อมูลสำคัญ: นี่คือเรื่องราวที่ได้รับการสนับสนุน โปรดจำไว้ว่ามูลค่าของการลงทุนและรายได้ใดๆ จากการลงทุนนั้นสามารถลดลงและเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นคุณจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าที่คุณลงทุน หากคุณไม่แน่ใจในความเหมาะสมของการลงทุนของคุณ โปรดขอคำแนะนำ กฎภาษีสามารถเปลี่ยนแปลงได้และมูลค่าของผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์

ในช่วงแรกๆ คริปโตเคอเรนซี่ถูกใช้อย่างมากในตลาด darknet สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงใน เส้นทางสายไหมที่หมดอายุแล้ว ตลาด การใช้งานของพวกเขาในตลาดเหล่านี้นำไปสู่ชื่อเสียงเชิงลบที่ยังคงมีมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่า การวิจัยแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมที่ผิดกฎหมายคิดเป็นน้อยกว่า 1% ของธุรกรรม crypto ทั้งหมด

จากการทำธุรกรรมส่วนเล็ก ๆ นี้ Chainalysis บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน พบว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับส่วนใหญ่ประกอบด้วยการหลอกลวง ในทางกลับกัน สกุลเงิน fiat ยังคงครอบงำกิจกรรมการฟอกเงินด้วย ประมาณการ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี จากองค์การสหประชาชาติ

อย่างไรก็ตาม ยังมีกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ บล็อคเชนเป็นฐานข้อมูลสาธารณะที่สามารถค้นหาได้ โดยที่ทุกคนสามารถเห็นธุรกรรมของทุกคนได้ ดังนั้นจึงมักจะเป็นไปได้มากที่จะเชื่อมต่อที่อยู่เฉพาะกับหน่วยงานเฉพาะด้วยการขุดที่เพียงพอ

 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ Binance ต่อสุขภาพและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ทาง Binance ได้ร่วมมือกับบริษัทด้านความปลอดภัยและการวิเคราะห์บล็อคเชน (blockchain) เพื่อหยุดยั้งผู้ไม่หวังดีไม่ให้หนีไปกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและทำลายชื่อเสียงของพื้นที่

โครงการแลกเปลี่ยนกระสุนปืน

ปีที่แล้วการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำได้เปิดตัว โครงการแลกเปลี่ยนกระสุนมีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดผู้ไม่หวังดีจากการใช้หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อฟอกกำไรที่ไม่พึงประสงค์จาก Binance หรือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลอื่น ๆ

เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ทีม Binance Sentry และทีมวิเคราะห์ของทีม Security Data Science ได้พัฒนาอัลกอริธึมที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลผู้โจมตีในอดีต เพื่อช่วยตั้งค่าสถานะกิจกรรมที่อาจเป็นอันตราย

Bulletproof Exchangers เป็นแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลที่สามารถใช้เป็น "จุดชำระเงินสำหรับการดำเนินการของสกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมทางการเงินและการฉ้อโกงอื่นๆ" ด้วยนโยบายความรู้ลูกค้า (KYC) และการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)

โครงการ Bulletproof Exchanger ในเดือนสิงหาคม 2020 ได้เห็น Binance วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับ TRM Labs สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีด้านกฎระเบียบ เพื่อค้นหาการแลกเปลี่ยนเหล่านี้มีสัดส่วนของปริมาณธุรกรรมที่สูงซึ่งเชื่อมโยงกับหมวดหมู่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ darknet และการแฮ็กการแลกเปลี่ยน

ทีม Binance Sentry ได้ร่วมมือกับ Cyber ​​​​Police of Ukraine เพื่อระบุและจับกุมองค์กรอาชญากรไซเบอร์ที่รับผิดชอบในการรณรงค์เรียกค่าไถ่และการฟอกเงินมากกว่า 42 ล้านดอลลาร์ใน cryptocurrencies

เมื่อกลุ่มเหล่านี้ออกไปทำกิจกรรมการฟอก พวกเขาไม่เพียงแค่จ่ายเงินเท่านั้น แต่ยังนำเงินกลับมาใช้ใหม่ และนำกลับไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้การดำเนินงานของพวกเขาดำเนินต่อไปและเพิ่มผลกำไรที่ไม่ดีอีกด้วย การทำลายเครือข่ายเหล่านี้ช่วยป้องกันการโจมตีในอนาคต

การลบออก FANCYCAT

ทีมรักษาความปลอดภัยของ Binance ได้เริ่มทำงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศในการสืบสวนอื่น ๆ รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเกาหลี การบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ หน่วยรักษาความปลอดภัยพลเรือนของสเปน สำนักงานตำรวจแห่งสหพันธรัฐสวิส และอีกมากมาย

ความร่วมมือนี้นำไปสู่การจับกุมกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ที่รู้จักกันในชื่อ FANCYCAT ซึ่งดำเนินกิจกรรมทางอาญามาหลายครั้ง กลุ่มนี้แจกจ่ายการโจมตีทางไซเบอร์ ดำเนินการแลกเปลี่ยนกันกระสุน และฟอกเงินจากการดำเนินงานของ darknet และการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีชื่อเสียง

FANCYCAT รับผิดชอบความเสียหายกว่า 500 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับแรนซัมแวร์และอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆ Binance จัดการเพื่อระบุการทำงานของ FANCYCAT ผ่านความสามารถในการป้องกันการฟอกเงินและการวิเคราะห์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัยบน Binance.com

หลังจากตรวจพบแล้ว ทีมรักษาความปลอดภัยได้ระบุเครือข่ายที่น่าสงสัยและทำงานร่วมกับ TRM Labs และ Crystal เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมบนเครือข่ายและทำความเข้าใจคลัสเตอร์ที่พบได้ดียิ่งขึ้น การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า FANCYCAT ช่วยฟอกเงินจากการโจมตี ransomware ที่มีชื่อเสียงในหลายเขตอำนาจศาล

สนับสนุนความปลอดภัยและชื่อเสียงของ Crypto

ในที่สุด งานของ Binance นำไปสู่การระบุตัวตนและการจับกุม FANCYCAT ในที่สุด งานของ Exchange กับองค์กรบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานอื่นๆ ช่วยกำจัดอาชญากรที่กระฉับกระเฉงออกจากเว็บและทำให้พื้นที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน

การลบออกเหล่านี้ยังปรับปรุงชื่อเสียงของพื้นที่อีกด้วย ในขณะที่ธุรกรรม crypto เพียงเล็กน้อยแสดงถึงกิจกรรมทางอาญา การปราบปรามโดยใช้เทคโนโลยี blockchain และข้อมูลขนาดใหญ่แสดงให้เห็นว่า crypto นั้นปลอดภัยต่อการใช้งานและยอมรับ

ที่มา: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/