เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางได้ติดตามและยึด bitcoin มากกว่า 94,000 bitcoin ที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยมาจาก Bitfinex แต่พวกเขาได้รับเงินในนามแฝงได้อย่างไร?
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2022 คำสั่ง ว่าประสบความสำเร็จในการยึด bitcoin ส่วนใหญ่ที่ระบายออกได้สำเร็จในการแฮ็กการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล Bitifinex ในปี 2016 หลังจากเข้าควบคุมกระเป๋าเงินที่คาดว่าจะมีเงินทุนที่ถูกขโมยไป
แม้จะมีความเป็นไปไม่ได้ที่ชัดเจนว่าจะได้รับเงินคืนจากกองทุนที่หายไปนาน แต่หลักฐานที่ซับซ้อน แต่กำหนดได้อนุญาตให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจับ Ilya Lichtenstein และ Heather Morgan คู่รักที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามทำให้งงงวยต้นกำเนิดที่ผิดกฎหมายของ bitcoin ที่พวกเขาใช้ ไลฟ์สไตล์ที่คล่องตัว ผ่านแผนการฟอกเงินที่ซับซ้อน
แต่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการหลอกลวงที่คิดอย่างรอบคอบแล้วกลับกลายเป็นการหลอกลวงที่ค่อนข้างเปราะบางซึ่งเต็มไปด้วยความผิดพลาด ซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของสายลับพิเศษ คริสโตเฟอร์ แจนเชสกี้ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานในหน่วยสอบสวนคดีอาญาของ Internal Revenue Service (IRS-CI) งานนี้นำไปสู่การยื่นฟ้อง Janczewski a การร้องเรียน โดยมีผู้พิพากษา Robin Meriweather ตั้งข้อหา Lichtenstein และ Morgan ในข้อหาฟอกเงินและสมรู้ร่วมคิดเพื่อฉ้อโกงสหรัฐฯ
บทความนี้เจาะลึกถึงความแตกต่างของงานบังคับใช้กฎหมายที่เปิดเผยตัวตนของแฮกเกอร์ Bitfinex ที่ถูกกล่าวหา และขั้นตอนของคู่สามีภรรยาที่ถูกตั้งข้อหา โดยอาศัยบัญชีที่ DOJ และตัวแทนพิเศษ Janczewski ให้มา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเอกสารทางการไม่ได้เปิดเผยแง่มุมที่สำคัญของการสืบสวน ผู้เขียนจะจัดเตรียมสถานการณ์ที่เป็นไปได้และคำอธิบายที่เป็นไปได้สำหรับคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบ
การบังคับใช้กฎหมายยึด Bitfinex Bitcoin ที่ถูกขโมยมาได้อย่างไร?
ผู้เสนอ Bitcoin มักจะโอ้อวดเกี่ยวกับระบบการเงิน ชุดหลักการ ที่ช่วยให้อำนาจอธิปไตยและการต่อต้านการเซ็นเซอร์ในระดับสูง ทำให้ธุรกรรม Bitcoin เป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดและการถือครอง bitcoin เป็นไปไม่ได้ที่จะถูกจับ แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วการบังคับใช้กฎหมายสามารถจับ bitcoin ของผู้ฟอกในกรณีนี้ได้อย่างไร?
ตามคำร้องเรียนที่ยื่นโดยตัวแทนพิเศษ Janczewski หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถเข้าไปในที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของ Litchestein ซึ่งเขาเก็บข้อมูลได้มาก หากไม่ใช่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเขา ในขณะที่เขาพยายามทำความสะอาดกองทุนสกปรก — รวมถึงกุญแจส่วนตัวของ กระเป๋าเงิน Bitcoin ถือ BTC ส่วนใหญ่ที่ถูกขโมย
การต่อต้านการเซ็นเซอร์ของธุรกรรม Bitcoin และอำนาจอธิปไตยของกองทุน bitcoin ขึ้นอยู่กับการจัดการที่เหมาะสมของผู้ที่เกี่ยวข้อง คีย์ส่วนตัวเนื่องจากเป็นวิธีเดียวที่จะย้าย bitcoin จากกระเป๋าเงินหนึ่งไปยังอีกกระเป๋าหนึ่ง
แม้ว่ากุญแจส่วนตัวของลิกเตนสไตน์จะถูกเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ตาม DOJ พวกเขาได้รับการเข้ารหัสด้วยรหัสผ่านเป็นเวลานานจนแม้แต่ผู้โจมตีที่มีความซับซ้อนก็อาจจะไม่สามารถถอดรหัสได้ตลอดชีวิต DOJ ไม่ตอบสนองต่อการร้องขอความคิดเห็นว่าสามารถถอดรหัสไฟล์และเข้าถึงคีย์ส่วนตัวได้อย่างไร
มีบางสถานการณ์ที่เป็นไปได้ว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถถอดรหัสการเข้ารหัสของ Lichtenstein ได้อย่างไร แม้ว่าจะไม่ปลอดภัยในตัวเอง การเข้ารหัสแบบสมมาตร ซึ่งใช้รหัสผ่านการเข้ารหัสสำหรับทั้งฟังก์ชันเข้ารหัสและถอดรหัส จะมีความปลอดภัยเท่ากับรหัสผ่านและที่เก็บข้อมูลของรหัสผ่านเท่านั้น
ดังนั้น ความเป็นไปได้ประการแรกเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของที่จัดเก็บรหัสผ่าน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถเข้าใช้รหัสผ่านได้ และไม่จำเป็นต้องบังคับผ่านไฟล์ในระบบคลาวด์ อีกวิธีหนึ่งสำหรับการบังคับใช้กฎหมายที่สามารถถอดรหัสไฟล์ของ Lichtenstein อาจเกี่ยวข้องกับการมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคู่สามีภรรยาและพลังในการประมวลผลมากกว่าผู้โจมตีที่มีความซับซ้อนรายอื่น ๆ ในโลกที่การโจมตีที่ปรับแต่งเพื่อถอดรหัสไฟล์เป้าหมายอาจทำงานได้จริงโดยไม่ขัดแย้ง คำแถลงของ DOJ เรายังไม่ทราบอัลกอริทึมที่ใช้ในรูปแบบการเข้ารหัส — บางอันก็แข็งแกร่งกว่าแบบอื่นๆ และรูปแบบอื่นในอัลกอริธึมเดียวกันก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ต่างกันด้วย — ดังนั้นอัลกอริธึมเฉพาะที่ใช้อาจไวต่อการแคร็กมากกว่า แม้ว่าสิ่งนี้จะขัดแย้งกับ DOJ อ้างว่าเกี่ยวกับความสามารถในการแตกร้าวด้านบน
กรณีที่เป็นไปได้มากที่สุดของทั้งสามคือเนื้อหาที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไม่จำเป็นต้องถอดรหัสไฟล์ตั้งแต่แรก ซึ่งสมเหตุสมผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับความคิดเห็นของ DOJ ด้านบน เจ้าหน้าที่พิเศษ Janczewski และทีมของเขาอาจได้รับการเข้าถึงรหัสผ่านดังกล่าว และไม่จำเป็นต้องบังคับอย่างดุเดือดผ่านไฟล์ของที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ สิ่งนี้สามารถอำนวยความสะดวกโดยบุคคลที่สามที่ Lichtenstein มอบหมายให้สร้างหรือจัดเก็บรหัสผ่านสำหรับการถอดรหัส หรือผ่านการกระทำผิดประเภทหนึ่งโดยคู่สามีภรรยาที่นำไปสู่การบุกรุกรหัสผ่าน
เหตุใดจึงต้องเก็บคีย์ส่วนตัวไว้บนที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
เหตุผลที่ Lichtenstein จะเก็บไฟล์ที่มีความละเอียดอ่อนดังกล่าวไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์นั้นไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การเก็งกำไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับการแฮ็กที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นการกระทำที่ทั้งคู่มี ไม่ ถูกตั้งข้อหาโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย — และความจำเป็นในการเก็บกุญแจส่วนตัวของกระเป๋าเงินไว้บนคลาวด์ “เนื่องจากสิ่งนี้ทำให้สามารถเข้าถึงบุคคลที่สามจากระยะไกลได้” ตาม a หัวข้อ Twitter โดย Ergo จาก OXT Research
สมมติฐานความร่วมมือยังสนับสนุนกรณีของการเข้ารหัสแบบสมมาตร แม้ว่าการเข้ารหัสแบบอสมมาตรจะได้รับการออกแบบมาอย่างดีสำหรับการส่งและรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เนื่องจากข้อมูลจะถูกเข้ารหัสโดยใช้กุญแจสาธารณะของผู้รับและสามารถถอดรหัสได้โดยใช้คีย์ส่วนตัวของผู้รับเท่านั้น การเข้ารหัสแบบสมมาตรจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแชร์การเข้าถึงไฟล์ที่อยู่กับที่เนื่องจากรหัสผ่านถอดรหัสสามารถทำได้ ร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย
เหตุผลอื่นในการเก็บคีย์ส่วนตัวไว้ออนไลน์ก็คือการขาดการดูแล แฮ็กเกอร์อาจคิดว่ารหัสผ่านของตนปลอดภัยเพียงพอและล้มเหลวเพื่อความสะดวกในการให้บริการระบบคลาวด์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แต่สถานการณ์นี้ยังไม่ตอบคำถามว่าทั้งคู่เข้าถึงคีย์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการแฮกได้อย่างไร
การรักษาคีย์ส่วนตัวแบบออนไลน์เพื่อความสะดวกนั้นสมเหตุสมผล หากแฮ็กเกอร์ขาดความรู้ด้านเทคนิคที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าการเข้ารหัสที่สมมาตรแข็งแกร่งเพียงพอ หรือเพียงแค่สันนิษฐานว่าการจัดเตรียมของพวกเขาไม่สามารถละเมิดได้
Bitfinex ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในรายละเอียดใดๆ ที่ทราบเกี่ยวกับแฮ็กเกอร์ หรือว่าพวกเขายังคงถูกติดตามอยู่หรือไม่
“เราไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีใดๆ ที่อยู่ภายใต้การสอบสวนได้” เปาโล อาร์โดอิโน CTO ของ Bitfinex กล่าว นิตยสาร Bitcoinและเสริมว่า "มีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้" ใน "การละเมิดความปลอดภัยครั้งใหญ่เช่นนี้"
Lichtenstein และ Morgan ถูกจับได้อย่างไร?
การร้องเรียนและคำแถลงของ DOJ อ้างว่าทั้งคู่ใช้เทคนิคหลายอย่างเพื่อพยายามฟอก Bitcoin รวมถึงการกระโดดลูกโซ่และการใช้บัญชีนามแฝงและบัญชีธุรกิจในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลหลายแห่ง แล้วการเคลื่อนไหวของพวกเขาถูกพบเห็นได้อย่างไร? ส่วนใหญ่เดือดลงไปถึงรูปแบบและความคล้ายคลึงกันที่จับคู่กับความประมาท Bitfinex ยัง “ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกและบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน” เพื่อช่วยกู้คืน bitcoin ที่ถูกขโมย Ardoino กล่าว
Lichtenstein มักจะเปิดบัญชีในการแลกเปลี่ยน bitcoin ด้วยข้อมูลประจำตัวที่สมมติขึ้น ในกรณีเฉพาะกรณีหนึ่ง เขาถูกกล่าวหาว่าเปิดบัญชีแปดบัญชีในการแลกเปลี่ยนครั้งเดียว (Poloniex ตาม Ergo) ซึ่งในตอนแรกดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องและไม่เชื่อมโยงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม บัญชีทั้งหมดเหล่านี้มีลักษณะหลายอย่างร่วมกัน ซึ่งจากการร้องเรียนนั้น ทำให้ทั้งคู่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
ประการแรก บัญชี Poloniex ทั้งหมดใช้ผู้ให้บริการอีเมลรายเดียวกันที่อยู่ในอินเดียและมีที่อยู่อีเมลที่ "มีรูปแบบคล้ายกัน" ประการที่สอง พวกเขาสามารถเข้าถึงได้โดยที่อยู่ IP เดียวกัน ซึ่งเป็นธงสีแดงที่สำคัญที่ทำให้ถือว่าบัญชีถูกควบคุมโดยเอนทิตีเดียวกัน ประการที่สาม บัญชีถูกสร้างขึ้นในเวลาเดียวกัน ใกล้กับการแฮ็ก Bitfinex นอกจากนี้ บัญชีทั้งหมดถูกยกเลิกหลังจากการแลกเปลี่ยนขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม
การร้องเรียนยังอ้างว่า Lichtenstein เข้าร่วมการถอน bitcoin หลายครั้งจากบัญชี Poloniex ต่างๆ ในกลุ่มกระเป๋าเงิน Bitcoin เดียว หลังจากนั้นเขาได้ฝากเงินเข้าบัญชีที่การแลกเปลี่ยน bitcoin (Coinbase ตาม Ergo) ซึ่งเขาเคยให้ความรู้ - ข้อมูลลูกค้า (KYC)
“บัญชีได้รับการยืนยันด้วยรูปถ่ายใบขับขี่ของ Lichtenstein ในแคลิฟอร์เนียและรูปถ่ายสไตล์เซลฟี่” ตามคำร้องเรียน “บัญชีถูกลงทะเบียนในที่อยู่อีเมลที่มีชื่อแรกของลิกเตนสไตน์”
โดยสมมติว่าเขาได้ชำระ bitcoin แล้ว และส่งไปยังบัญชีของ KYC Lichtenstein เลิกใช้นามแฝงของบัญชีก่อนหน้านี้ที่ดำเนินการกับบัญชีอีเมลในอินเดีย ในขณะที่เขาบอกเป็นนัยถึงการบังคับใช้กฎหมายว่าเขาเป็นเจ้าของเงินจากบัญชีเริ่มต้นเหล่านั้น การถอนเงินที่รวมกันเป็นกลุ่ม และการร้องเรียนอ้างว่า Lichtenstein ยังเก็บสเปรดชีตไว้ในที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของเขาซึ่งมีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับบัญชี Poloniex ทั้งแปดบัญชี
เมื่อพูดถึงข้อมูลในเครือข่าย Ergo บอก นิตยสาร Bitcoin ว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผู้สังเกตการณ์ที่เฉยเมยจะประเมินความถูกต้องของการอ้างสิทธิ์หลายข้อเนื่องจากตลาด darknet AlphaBay ถูกใช้ในช่วงแรกเป็นการส่งผ่าน
"การสอบสวนตรงไปตรงมามาก แต่ต้องใช้ความรู้วงในเกี่ยวกับกระแสการคุมขังข้ามสายงาน" เออร์โกกล่าว นิตยสาร Bitcoin. “ตัวอย่างเช่น [รัฐบาลสหรัฐฯ] และบริษัทเฝ้าระวังในเครือได้แบ่งปันประวัติการทำธุรกรรมของ AlphaBay ซึ่งไม่มีลายนิ้วมือจริงบนเครือข่ายและเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ นั่นคือสิ่งที่ฉันต้องหยุดการวิเคราะห์ในฐานะผู้สังเกตการณ์แบบพาสซีฟ”
ข้อมูลสำคัญอีกประการหนึ่งคือกลุ่มกระเป๋าสตางค์ “36B6mu” ซึ่งเกิดขึ้นจากการถอน bitcoin จากสองบัญชีที่ Bittrex ตาม Ergo ซึ่งได้รับเงินทุนทั้งหมดจากเงินฝาก Monero จากนั้น Wallet Cluster 36B6mu ถูกใช้เพื่อเติมเงินในบัญชีต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยน bitcoin อื่น ๆ ซึ่งแม้ว่าจะไม่มีข้อมูล KYC ของทั้งคู่ ตามคำร้องเรียน บัญชีห้าบัญชีที่แตกต่างกันในการแลกเปลี่ยนเดียวกันนั้นใช้ที่อยู่ IP เดียวกันซึ่งโฮสต์โดยคลาวด์ ผู้ให้บริการในนิวยอร์ก เมื่อผู้ให้บริการส่งบันทึกให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย พบว่า IP นั้นให้เช่าโดยบัญชีในชื่อ Lichtenstein และเชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลส่วนตัวของเขา
Ergo กล่าวว่าทีม OXT ไม่สามารถตรวจสอบการอ้างสิทธิ์ใดๆ เกี่ยวกับคลัสเตอร์ 36B6mu ได้
"เราค้นหาที่อยู่ 36B6mu ที่จะสอดคล้องกับคลัสเตอร์และพบที่อยู่เดียว" Ergo กล่าวโดยแชร์ ลิงค์ไปยังที่อยู่ที่พบ. “แต่ที่อยู่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคลัสเตอร์กระเป๋าสตางค์แบบดั้งเดิม นอกจากนี้ เวลาและปริมาณไม่สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในการร้องเรียน”
“บางทีมันอาจจะพิมพ์ผิด? ดังนั้นเราจึงไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องใดๆ เกี่ยวกับคลัสเตอร์ 36B6mu ได้” Ergo กล่าวเสริม
ความเป็นส่วนตัวของ Bitcoin ต้องมีความตั้งใจ — และความสนใจ
นอกเหนือจากส่วนที่ไม่สามารถยืนยันได้โดยอิสระจากผู้สังเกตการณ์ภายนอก หลังจากวิเคราะห์ข้อร้องเรียน เป็นที่ชัดเจนว่า Lichtenstein และ Morgan มอบความไว้วางใจในระดับต่างๆ ในการตั้งค่าและในบริการต่างๆ เนื่องจากพวกเขาถูกกล่าวหาว่าพยายามใช้ bitcoin จากการแฮ็ก
ก่อนอื่น Lichtenstein และ Morgan ได้ดูแลเอกสารที่มีความละเอียดอ่อนทางออนไลน์ ในบริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่เสี่ยงต่อการถูกยึดและหมายเรียก แนวทางปฏิบัตินี้จะเพิ่มโอกาสที่การตั้งค่าอาจถูกบุกรุก เนื่องจากทำให้ไฟล์ดังกล่าวเข้าถึงได้จากระยะไกลและไว้วางใจในบริษัทที่รวมศูนย์ ซึ่งไม่ใช่ความคิดที่ดี เพื่อความปลอดภัยที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ไฟล์และรหัสผ่านที่สำคัญควรเก็บไว้ออฟไลน์ในที่ที่ปลอดภัย และควรกระจายออกไปในเขตอำนาจศาลต่างๆ
ความน่าเชื่อถือทำให้ความพยายามของทั้งคู่ในการย้ายกองทุน bitcoin ลดลง บริการแรกที่พวกเขาไว้วางใจคือ AlphaBay ตลาดมืดขนาดใหญ่ แม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถตรวจจับกิจกรรม AlphaBay ของพวกเขาได้อย่างไร แม้ว่าตลาด darknet จะได้รับผลกระทบก็ตาม ข้อมูลเพิ่มเติม กว่า การละเมิดความปลอดภัยหนึ่งครั้งตั้งแต่ปี 2016—– ทั้งคู่ดูเหมือนจะสันนิษฐานว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้น แต่บางทีที่สำคัญที่สุด ตลาด darknet มักจะทำให้เกิดความสงสัยและมักจะเป็นจุดสนใจหลักของงานบังคับใช้กฎหมาย
การสันนิษฐานเป็นสิ่งที่อันตรายเพราะอาจนำคุณลดการป้องกันลงได้ ซึ่งมักจะทำให้เกิดความผิดพลาดซึ่งผู้สังเกตการณ์หรือผู้โจมตีที่ชาญฉลาดสามารถใช้ประโยชน์ได้ ในกรณีนี้ Lichtenstein และ Morgan สันนิษฐานถึงจุดหนึ่งว่าพวกเขาได้ใช้เทคนิคมากมายเพื่อทำให้แหล่งที่มาของเงินทุนสับสนว่าพวกเขารู้สึกปลอดภัยในการฝาก bitcoin นั้นเข้าในบัญชีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งเป็นการกระทำที่อาจส่งผลย้อนกลับ มีผลทำให้ไม่ระบุชื่อมากที่สุดหากไม่ใช่ธุรกรรมทั้งหมดก่อนหน้านี้
ธงแดงอีกอันในการจัดการ bitcoin ของทั้งคู่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มกองทุนจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้บริษัทวิเคราะห์ลูกโซ่และการบังคับใช้กฎหมายสามารถสันนิษฐานได้ว่าบุคคลเดียวกันเป็นผู้ควบคุมกองทุนเหล่านั้น นอกจากนี้ยังไม่มีบันทึกการใช้บริการมิกซ์โดยคู่สามีภรรยา ซึ่งไม่สามารถลบกิจกรรมที่ผ่านมาได้ แต่สามารถให้ความเป็นส่วนตัวที่มองไปข้างหน้าได้ดีหากทำอย่างถูกต้อง PayJoin เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถยกระดับความเป็นส่วนตัวเมื่อใช้จ่าย bitcoin แม้ว่าจะไม่มีประวัติของทั้งคู่ที่ใช้
Lichtenstein และ Morgan พยายามทำ chain hopping เพื่อเป็นทางเลือกในการได้รับความเป็นส่วนตัวในการใช้จ่าย ซึ่งเป็นเทคนิคที่พยายามทำลายรอยนิ้วมือบน chain และด้วยเหตุนี้จึงเป็นการเชื่อมโยงแบบศึกษาสำนึก อย่างไรก็ตาม พวกเขาดำเนินการผ่านบริการคุมขัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยน bitcoin ซึ่งบ่อนทำลายการปฏิบัติและแนะนำบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้โดยไม่จำเป็นซึ่งสามารถถูกหมายศาลได้ การกระโดดแบบลูกโซ่นั้นดำเนินการอย่างเหมาะสมผ่านการตั้งค่าแบบเพียร์ทูเพียร์หรือการแลกเปลี่ยนปรมาณู
Lichtenstein และ Morgan ยังพยายามใช้นามแฝงหรือตัวตนปลอมในการเปิดบัญชีที่การแลกเปลี่ยน bitcoin เพื่อปกปิดชื่อจริงของพวกเขา อย่างไรก็ตาม รูปแบบการดำเนินการดังกล่าวทำให้ผู้สังเกตการณ์ตระหนักถึงบัญชีดังกล่าวมากขึ้น ในขณะที่ที่อยู่ IP ที่ขจัดข้อสงสัยทั่วไปออกไป และเปิดใช้งานการบังคับใช้กฎหมายเพื่อถือว่าหน่วยงานเดียวกันควบคุมบัญชีเหล่านั้นทั้งหมด
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่ดี โดยทั่วไปต้องการ ให้แต่ละข้อมูลระบุตัวตนแยกออกจากผู้อื่นโดยสิ้นเชิงโดยใช้ผู้ให้บริการอีเมลและที่อยู่ของตนเอง มีชื่อเฉพาะเป็นของตัวเอง และที่สำคัญที่สุดคือใช้อุปกรณ์แยกต่างหาก โดยทั่วไป การตั้งค่าที่มีประสิทธิภาพจะต้องใช้ข้อมูลระบุตัวตนที่แตกต่างกันเพื่อใช้ผู้ให้บริการ VPN และบัญชีที่แตกต่างกันซึ่งไม่ได้เก็บบันทึกและไม่มีความเชื่อมโยงกับตัวตนจริงของผู้ใช้รายนั้น
เนื่องจาก Bitcoin เป็นเครือข่ายการเงินที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบเงินได้อย่างง่ายดายในการชำระเงิน ดังนั้นการใช้ Bitcoin แบบส่วนตัวจึงต้องการความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครือข่ายและความเอาใจใส่และความพยายามอย่างเต็มที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน Bitcoin ไม่ได้ระบุตัวตน แต่ก็ไม่มีข้อบกพร่องเช่นกัน การใช้เงินอธิปไตยนี้ต้องใช้ความตั้งใจและความสนใจ
จะเกิดอะไรขึ้นกับ Bitcoin ที่กู้คืนมา?
แม้ว่าทั้งคู่จะถูกตั้งข้อหาว่ากระทำความผิด XNUMX ครั้งโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ แต่ก็ยังมีกระบวนการตัดสินในศาลเพื่อตัดสินว่าพวกเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือไม่ ในกรณีที่พบว่าทั้งคู่มีความผิดและเงินถูกส่งกลับไปที่ Bitfinex บริษัทแลกเปลี่ยนมีแผนปฏิบัติการ Ardoino กล่าว นิตยสาร Bitcoin.
“หลังจากการแฮ็กในปี 2016 Bitfinex ได้สร้างโทเค็น BFX และมอบให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในอัตราหนึ่งเหรียญต่อ 1 ดอลลาร์ที่สูญเสียไป” Ardoino กล่าว “ภายในแปดเดือนของการละเมิดความปลอดภัย Bitfinex ได้แลกโทเค็น BFX ทั้งหมดเป็นดอลลาร์หรือโดยการแลกเปลี่ยนโทเค็นดิจิทัล แปลงเป็นหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นของหุ้นทุนของ iFinex Inc. มีการแปลงโทเค็น BFX ประมาณ 54.4 ล้านรายการ”
การแลกโทเค็น BFX รายเดือนเริ่มต้นในเดือนกันยายน 2016 Ardoino กล่าวโดยมีการแลกโทเค็น BFX ล่าสุดในต้นเดือนเมษายนของปีถัดไป โทเค็นเริ่มซื้อขายที่ประมาณ 0.20 ดอลลาร์ แต่ค่อยๆ เพิ่มมูลค่าเป็นเกือบ 1 ดอลลาร์
“Bitfinex ยังสร้างโทเค็น RRT ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้สำหรับผู้ถือ BFX บางรายที่แปลงโทเค็น BFX เป็นหุ้นของ iFinex” Ardoino อธิบาย “เมื่อเรากู้คืนเงินได้สำเร็จ เราจะทำการแจกจ่ายให้กับผู้ถือ RRT สูงถึงหนึ่งดอลลาร์ต่อ RRT มี RRT ที่โดดเด่นประมาณ 30 ล้านรายการ”
ผู้ถือ RRT มีการเรียกร้องสิทธิ์ในทรัพย์สินที่กู้คืนจากการแฮ็กปี 2016 ตาม Ardoino และการแลกเปลี่ยนอาจแลก RRT เป็นโทเค็นดิจิทัล เงินสด หรือทรัพย์สินอื่น ๆ
- 000
- 2016
- 2022
- เกี่ยวกับเรา
- เข้า
- ตาม
- ลงชื่อเข้าใช้
- ข้าม
- กระทำ
- การกระทำ
- อยากทำกิจกรรม
- เพิ่มเติม
- ที่อยู่
- ขั้นตอนวิธี
- ทั้งหมด
- นัยว่า
- แล้ว
- แม้ว่า
- จำนวน
- การวิเคราะห์
- การวิเคราะห์
- ประกาศ
- อื่น
- ทุกแห่ง
- เมษายน
- รอบ
- บทความ
- ที่ได้รับมอบหมาย
- แลกเปลี่ยนอะตอม
- กลายเป็น
- กำลัง
- Bitcoin
- ธุรกรรม bitcoin
- Bitcoin Wallet
- Bitfinex
- bittrex
- blockchain
- ช่องโหว่
- BTC
- ธุรกิจ
- แคลิฟอร์เนีย
- เมืองหลวง
- ซึ่ง
- เงินสด
- จับ
- จับ
- เซ็นเซอร์
- การวิเคราะห์ลูกโซ่
- โอกาส
- รับผิดชอบ
- การเรียกเก็บเงิน
- การเรียกร้อง
- เมฆ
- การจัดเก็บเมฆ
- เหรียญ
- coinbase
- ความคิดเห็น
- ร่วมกัน
- บริษัท
- บริษัท
- ซับซ้อน
- การคำนวณ
- พลังคอมพิวเตอร์
- การเชื่อมต่อ
- การกบฏ
- ควบคุม
- ความร่วมมือ
- ได้
- คู่
- ศาล
- ความผิดทางอาญา
- สำคัญมาก
- cryptocurrency
- การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency
- การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency
- CTO
- บริการคุมขัง
- ลูกค้า
- darknet
- ข้อมูล
- ฐานข้อมูล
- กระทรวงยุติธรรม
- เครื่อง
- DID
- ต่าง
- ดิจิตอล
- การกระจาย
- เอกสาร
- ไม่
- DoJ
- ดอลลาร์
- ดอลลาร์
- ลง
- หล่น
- ก่อน
- อย่างง่ายดาย
- ผล
- อีเมล
- การเข้ารหัสลับ
- โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
- เหตุการณ์
- ตัวอย่าง
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- แลกเปลี่ยน
- ลายนิ้วมือ
- ชื่อจริง
- ไหล
- โฟกัส
- ดังต่อไปนี้
- สุขุม
- พบ
- การทำงาน
- กองทุน
- ได้รับทุนสนับสนุน
- การระดมทุน
- เงิน
- เหตุการณ์ที่
- ดี
- รัฐบาล
- แนวทาง
- สับ
- แฮ็กเกอร์
- แฮกเกอร์
- การจัดการ
- มี
- ช่วย
- จุดสูง
- ประวัติ
- ถือ
- ผู้ถือ
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- HTTPS
- ใหญ่
- ความคิด
- เอกลักษณ์
- ที่ผิดกฎหมาย
- ภาพ
- สำคัญ
- เป็นไปไม่ได้
- อิงค์
- รวมทั้ง
- เพิ่ม
- เพิ่มขึ้น
- อินเดีย
- ข้อมูล
- คนวงใน
- อินเทอร์เน็ต
- การสอบสวน
- IP
- ที่อยู่ IP
- IT
- เข้าร่วม
- เขตอำนาจศาล
- ความยุติธรรม
- การเก็บรักษา
- คีย์
- กุญแจ
- ความรู้
- ที่รู้จักกัน
- KYC
- กฏหมาย
- การบังคับใช้กฎหมาย
- นำ
- นำ
- เลฟเวอเรจ
- ยกระดับ
- License
- ตลอดชีวิต
- การเชื่อมโยง
- ที่ตั้ง
- นาน
- สำคัญ
- ส่วนใหญ่
- การทำ
- ตลาด
- ตลาด
- ตลาด
- ล้าน
- Monero
- เงิน
- การฟอกเงิน
- เดือน
- มอร์แกน
- มากที่สุด
- ย้าย
- การย้าย
- ชื่อ
- เครือข่าย
- นิวยอร์ก
- เป็นทางการ
- ออนไลน์
- เปิด
- การดำเนินการ
- โอกาส
- อื่นๆ
- เป็นเจ้าของ
- รหัสผ่าน
- รหัสผ่าน
- การชำระเงิน
- บางที
- ส่วนบุคคล
- ชิ้น
- poloniex
- ความเป็นไปได้
- เป็นไปได้
- อำนาจ
- ประถม
- ความเป็นส่วนตัว
- ส่วนตัว
- คีย์ส่วนตัว
- คีย์ส่วนตัว
- กระบวนการ
- คุณสมบัติ
- ให้
- สาธารณะ
- คีย์สาธารณะ
- คำถาม
- ยก
- โลกแห่งความจริง
- ระเบียน
- บันทึก
- กู้
- ลงทะเบียน
- การเข้าถึงระยะไกล
- ต้องการ
- การวิจัย
- รายได้
- ความเสี่ยง
- ปลอดภัย
- กล่าวว่า
- เข้าใจ
- การหลอกลวง
- โครงการ
- ปลอดภัย
- ความปลอดภัย
- ยึด
- ยึด
- ความรู้สึก
- บริการ
- บริการ
- Share
- ที่ใช้ร่วมกัน
- หุ้น
- ง่าย
- So
- ซับซ้อน
- การใช้จ่าย
- จุด
- กระจาย
- ข้อความที่เริ่ม
- คำแถลง
- งบ
- สหรัฐอเมริกา
- สต็อก
- ที่ถูกขโมย
- การเก็บรักษา
- แข็งแรง
- ประสบความสำเร็จ
- รองรับ
- การเฝ้าระวัง
- ทีม
- วิชาการ
- เทคนิค
- กฏหมาย
- ที่มา
- โลก
- ตลอด
- ผูก
- เวลา
- ร่วมกัน
- โทเค็น
- ราชสกุล
- เทรด
- แบบดั้งเดิม
- การทำธุกรรม
- การทำธุรกรรม
- โปร่งใส
- วางใจ
- เรา
- กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ
- รัฐบาลสหรัฐ
- เป็นเอกลักษณ์
- พร้อมใจกัน
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ใช้
- ความคุ้มค่า
- VPN
- กระเป๋าสตางค์
- อะไร
- ว่า
- WHO
- งาน
- โลก
- ปี
- ปี