ในการไล่ตามกลโกงภาษีและอาชญากรที่ซ่อนตัวอยู่ในโลกปลอมที่ไม่เปิดเผยตัวของ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัล Inland Revenue Service (IRS) เป็นที่รู้จักในการดำเนินการต่อย
การทบทวนหมายค้นที่ได้รับจาก ฟอร์บ รายละเอียดการดำเนินการดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง มันเกี่ยวข้องกับ IRS ที่เล่นเกมยาวเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ค้ายา darknet ที่ถูกกล่าวหาโดยใช้ชื่อผู้ใช้“ Lucifallen21”
หลังจากเกือบหนึ่งปีของการขาย crypto ให้เขาเป็นเงินสด หน่วยงานด้านภาษีก็สามารถรวบรวมหลักฐานสำคัญๆ เพื่อสร้างคดีได้
หลายคนคิดว่าอาชญากรสามารถซ่อนตัวได้โดยใช้การเข้ารหัสลับ แต่กรณีนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่เป็นความจริง
รับ Bitcoin ของคุณที่นี่
เรื่องราวเริ่มต้นบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto แบบ P2P localcryptos.comเป็นตัวแทนสายลับที่มีชื่อผู้ใช้ว่า “นาย. เหรียญ” รออยู่
ก่อนหน้านี้ Mr. Coins ได้โพสต์โฆษณาบนแพลตฟอร์มที่ให้บริการ Bitcoin และ crypto ทางไปรษณีย์ ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อเป็นแรงจูงใจเพิ่มเติม Mr. Coins ได้กำหนดราคาให้สูงกว่าอัตราตลาด
“ในเดือนมิถุนายนของปีที่แล้ว Mr. Coins ได้เสนอโฆษณาเพื่อซื้อ bitcoin ผ่านเงินสดทางไปรษณีย์และสูงกว่าราคาตลาด ผู้ขายทั้งหมดต้องทำคือติดต่อกับแอพส่งข้อความที่เข้ารหัส Wickr หรือ WhatsApp”
ไม่นานหลังจากนั้น เขาได้รับการติดต่อจาก Lucifallen21 ซึ่งถูกระบุว่าเป็น Chase Hite แห่ง Evansville รัฐอินเดียนา อย่างไรก็ตาม IRS ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาค้นพบข้อมูลนี้
หลังจากผ่านไปมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน Hite ตกลงทำข้อตกลงซึ่งเขาจะโพสต์เพียง 1.59 ดอลลาร์เพื่อแลกกับ XNUMX Bitcoin
“ในเดือนกรกฎาคม เขาได้ตกลงที่จะซื้อจาก Mr. Coins ห่อด้วยเงินสด $15,040 เป็นเสื้อผ้า ใส่เงินในกล่องแล้วโพสต์ไปยังตัวแทนเพื่อแลกกับประมาณ 1.59 bitcoin ตามบัญชีของรัฐบาล”
ข้อตกลงอื่นเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม ส่งผลให้มีมูลค่า 20,000 ดอลลาร์สำหรับ 1.34 Bitcoin และ 45.2 Monero สิ่งนี้ดำเนินต่อไปส่งผลให้มีการส่งเงินทั้งหมด 65,000 ดอลลาร์ในเดือนที่ดำเนินการ
มาแล้ว The Sting
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2021 และถึงเวลาแล้วที่กรมสรรพากรจะต้องยุติการดำเนินการ ตัวแทนกรมสรรพากรได้ย้ายไปเปิดแพคเกจเงินสดล่าสุดของเขา ซึ่งมีมูลค่า 28,000 เหรียญสหรัฐ และปรับปรุงสถานะการติดตามให้สูญหายระหว่างทาง
พวกเขาตรวจสอบสายบริการลูกค้าที่ทำการไปรษณีย์ที่รอให้ Hite ติดตามทางโทรศัพท์ เมื่อเขาทำ เจ้าหน้าที่ติดตามหมายเลขโทรศัพท์ไปยังบัญชีในชื่อไฮท์
ตลอดกระบวนการที่จะได้รับความไว้วางใจ ข้อความของ Wickr เปิดเผยว่า Hite มีความเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจาก Darknet รวมถึงการขายโคเคนและกัญชา
เมื่อได้รับพัสดุขั้นสุดท้าย นิติวิทยาศาสตร์ได้นำลายนิ้วมือออกจากกล่องและระบุว่าเป็นของผู้ต้องสงสัย
โดยรวมแล้ว ในช่วงเวลาสิบเดือน Hite ได้ส่งเงินสดประมาณ 180,000 ดอลลาร์ไปยัง IRS เพื่อแลกกับคริปโต
ด้วยหลักฐานจำนวนมากที่ต่อต้าน Hite เขาถูกจับกุมในเดือนกรกฎาคม แต่ยังไม่ได้ยื่นคำร้อง
- 000
- ลงชื่อเข้าใช้
- โฆษณา
- ตัวแทน
- ทั้งหมด
- ปพลิเคชัน
- รอบ
- จับกุม
- สิงหาคม
- Bitcoin
- กล่อง
- สร้าง
- ซื้อ
- ซื้อ bitcoin
- เงินสด
- การไล่ล่า
- โคเคน
- เหรียญ
- การเชื่อมต่อ
- อาชญากร
- การเข้ารหัสลับ
- การซื้อขายแบบ crypto
- cryptocurrency
- บริการลูกค้า
- darknet
- จัดการ
- ข้อเสนอ
- DID
- ค้นพบ
- ดอลลาร์
- ยาเสพติด
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- ปฏิบัติตาม
- ฟอร์บ
- เกม
- ซ่อน
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- HTTPS
- รวมทั้ง
- ข้อมูล
- ร่วมมือ
- IRS
- IT
- กรกฎาคม
- คีย์
- ล่าสุด
- นาน
- มีนาคม
- กัญชา
- ตลาด
- ส่งข้อความ
- Monero
- เงิน
- เดือน
- การเสนอ
- การดำเนินการ
- p2p
- เวที
- ราคา
- รายได้
- ทบทวน
- วิ่ง
- ค้นหา
- ผู้ขาย
- บริการ
- ชุด
- Status
- ภาษี
- เวลา
- แตะ
- การติดตาม
- เทรด
- การขนส่ง
- วางใจ
- รอ
- WHO
- โลก
- ปี