รัฐบาลสหรัฐฯ ยึด 119K Bitcoin, Crypto ง่ายต่อการติดตามอย่างไร?

ต่อ รายงาน จากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา ทางการได้หยุดบุคคลสองคนที่ถูกกล่าวหาว่าสมคบกันเพื่อฟอก 119,754 Bitcoin (BTC) เงินได้รับการสืบย้อนไปถึงการแฮ็กปี 2016 บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Bitfinex

การอ่านที่เกี่ยวข้อง | ทำไม Wells Fargo ถึงคิดว่า Bitcoin นั้นเร็ว แต่ไม่ “เร็วเกินไป”

ณ เวลานี้ ทางการรายงานว่าพวกเขาสามารถยึดเงินที่ขโมยมาได้ประมาณ 3.6 พันล้านดอลลาร์ ผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมในแมนฮัตตัน นิวยอร์ก รองอัยการสูงสุด Lisa Monaco เรียกการจับกุม ซึ่งเป็นหนึ่งในการจับกุมทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

ในแง่นั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวว่า Bitcoin และ cryptocurrencies ไม่ใช่ "ที่หลบภัย" สำหรับอาชญากร คำแถลงขัดแย้งกับหน่วยงานอื่น ๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นวุฒิสมาชิก Elizabeth Warren ซึ่งเน้นย้ำถึงการใช้ crypto ในกิจกรรมทางอาญา โมนาโกเสริมว่า:

จำเลยได้ฟอกเงินที่ถูกขโมยมาผ่านเขาวงกตของธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลด้วยความพยายามอย่างไร้ประโยชน์ ต้องขอบคุณการทำงานอย่างพิถีพิถันของการบังคับใช้กฎหมาย ทางแผนกจึงได้แสดงให้เห็นอีกครั้งว่ามันสามารถและจะติดตามเงินได้อย่างไร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด

ผู้ช่วยอัยการสูงสุด Kenneth Polite Jr. อ้างว่าทางการสหรัฐฯ มีความสามารถที่แข็งแกร่งในการติดตามเงินบนเครือข่าย Bitcoin ในแง่นั้น ตามที่โมนาโกอ้างว่า ทางการดูเหมือนตั้งใจจะไม่ทำให้ “crypto เป็นที่หลบภัยสำหรับการฟอกเงิน” และเพื่อปกป้องระบบการเงินของพวกเขา สุภาพ กล่าวว่า:

การจับกุมในวันนี้แสดงให้เห็นว่าเราจะยืนหยัดอย่างมั่นคงต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามใช้สกุลเงินเสมือนเพื่อจุดประสงค์ทางอาญา

ผู้ต้องสงสัยถูกระบุโดย DOJ ของสหรัฐอเมริกาในชื่อ Ilya Lichtenstein (34) และ Heather Morgan ภรรยาของเขา (31) ทั้งคู่อาศัยอยู่ในนิวยอร์ก ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่านำ BTC ที่ถูกขโมยมาจากแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนและย้ายไปยังธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต 2,000 รายการ

อาชญากรมาสเตอร์จิตใจ? วิธีที่จะไม่ขโมย 100K Bitcoin

หลังจากที่ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าครอบครองกองทุน Bitcoin ที่ถูกขโมยไป พวกเขาจึงส่งพวกเขาไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ Lichtenstein ในอีก 5 ปีข้างหน้า ผู้ต้องสงสัยใช้กระบวนการที่ "ซับซ้อน" ตามที่ DOJ เรียก เพื่อเคลื่อนย้ายและฟอกเงิน

ประมาณ 25,000 BTC ถูกโอนจากกระเป๋าสตางค์ crypto ที่ควบคุมโดยหนึ่งในผู้ต้องสงสัยไปยัง “บัญชีการเงิน” ที่เกี่ยวข้องกับ Morgan และสามีของเธอ ส่วนที่เหลืออีก 94,000 BTC ถูกยึดโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลางเมื่อเข้าถึง "บัญชีออนไลน์" หรือบริการคลาวด์ที่ถือกุญแจส่วนตัวของเงินที่ถูกขโมย Matthew Graves อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่า:

Cryptocurrency และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนที่ซื้อขายในนั้นประกอบด้วยส่วนที่เพิ่มขึ้นของระบบการเงินของสหรัฐฯ แต่การปล้นสกุลเงินดิจิทัลที่ดำเนินการผ่านแผนการฟอกเงินที่ซับซ้อนอาจบ่อนทำลายความเชื่อมั่นในสกุลเงินดิจิตอล กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานของเราพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับภัยคุกคามเหล่านี้โดยใช้เทคนิคการสืบสวนของศตวรรษที่ 21 เพื่อกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไปและเพื่อให้ผู้กระทำความผิดต้องรับผิดชอบ

ในชุมชน crypto สมาชิกบางคนได้เน้นว่า "ง่าย" เพียงใดในการติดตามเงินที่ย้ายผ่านบล็อกเชนบางตัว ดังนั้น การเรียกสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าเงินสดด้วยกลไกที่แท้จริงในการโอนเงิน จึงไม่สนับสนุนให้อาชญากรดำเนินการผ่านระบบออนไลน์

เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางรับทราบว่าผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าสามารถทำลายกระแสธุรกรรม BTC ได้ แต่พวกเขายังคงสามารถติดตามเงินได้เนื่องจากบุคคลนั้นอยู่ในสหรัฐอเมริกาและใช้แพลตฟอร์ม KYC หลายแพลตฟอร์มที่มี IP ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้

การอ่านที่เกี่ยวข้อง | ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการแฮ็ก Bitfinex ตื่นขึ้นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา 5 ปี + อุปทาน Bitcoin

ณ เวลาปัจจุบัน ราคาของ BTC ซื้อขายที่ $43,307 โดยขาดทุน 1.87% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

• คอยน์สมาร์ท การแลกเปลี่ยน Bitcoin และ Crypto ที่ดีที่สุดในยุโรป
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าฟรี
• คริปโตฮอว์ก เรดาร์ Altcoin ทดลองฟรี.
• ที่มา: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/