วิธีหายตัวไปพร้อมกับเงิน $215,000,000

ในปี 2019 หนึ่งในการฉ้อโกงการเข้ารหัสลับที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดการล้มละลายของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา และการสูญเสียเงินของลูกค้ามากกว่า 215 ล้านดอลลาร์แคนาดา

เรื่องราวชีวิตจริงของชายหนุ่มคนหนึ่งที่สามารถสร้างหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีได้ จากนั้น 'เสียชีวิตกะทันหัน' ด้วยเกือบ a สี่พันล้านดอลลาร์ เงินของลูกค้าของเขาหายไป

นี่คือเรื่องราวของ Gerald Cotten อดีต CEO ของ QuadrigaCX

เจอรัลด์ คอตเทน (เกิด 11 พฤษภาคม 1988) เป็นผู้ก่อตั้งสิ่งที่เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาในขณะนั้น — QuadrigaCX

บริติชโคลัมเบีย QuadrigaCX ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2013 ร่วมกับ Michael Patryn ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของเขา และตั้งอยู่ในเมืองแวนคูเวอร์ โดยเติบโตใน 6 ปีข้างหน้าจนกลายเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา

QuadrigaCX เป็นหนึ่งในธุรกิจแรกๆ ที่แนะนำ Bitcoin ATM ให้กับตลาดแวนคูเวอร์ และภายในสิ้นปี 2014 การแลกเปลี่ยนก็เติบโตขึ้นจนเกิน ซื้อขาย 7.4 ล้านดอลลาร์แคนาดา.

สองปีต่อมาในปี 2016 Cotten กลายเป็นผู้อำนวยการแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท และในปีถัดมา ในช่วงตลาดกระทิงครั้งใหญ่ในปี 2017 (ราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้นจาก 1,000 ดอลลาร์เป็นเกือบ 20,000 ดอลลาร์) คาดว่าการแลกเปลี่ยนจะมีการทำธุรกรรมประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์แคนาดา มูลค่าของ bitcoin

สำหรับโลกภายนอก นี่เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลอีกครั้งจนถึงกลางเดือนมกราคม 2019

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2019 Quadriga แจ้งลูกค้าว่า CEO เสียชีวิต (หนึ่งเดือนก่อน) จากโรคโครห์นขณะทำงานอาสาสมัครในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในอินเดีย

ที่แย่กว่านั้นคือ CEO เป็นเพียงคนเดียวที่สามารถเข้าถึงคีย์ส่วนตัวที่ถือเงินของลูกค้าได้

เมื่อถึงเวลานี้เอง บ้านไพ่ Quadriga ก็เริ่มพังทลายลง

ภายหลังการพิจารณาคดีของศาล ผู้ตรวจสอบทางการเงิน Ernst & Young ได้รับมอบหมายให้ค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงินทุนของลูกค้าที่สูญเสียไป พร้อมทั้งให้ความเข้าใจที่ดีขึ้นแก่ศาลและเจ้าหนี้เกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจของ Quadriga

ตามหนึ่งใน รายงานของผู้สอบบัญชีไม่มีหลักฐานที่แสดงว่า Quadriga เก็บบันทึกทางบัญชีใดๆ ไว้ตั้งแต่อย่างน้อยปี 2016 และปรากฏว่า Cotten ปฏิบัติต่อทรัพย์สินของลูกค้าเสมือนเป็นกองทุนโคลนส่วนตัวของเขา

รายงาน EY ยังระบุถึงการใช้เงินทุนของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม รวมถึงการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ (เครื่องบิน เรือยอชท์) และการเดินทางไปยังสถานที่พักผ่อนหลายแห่งบ่อยครั้งโดยใช้บริการเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว

ในปลายปี 2000 รายงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งออนแทรีโอเกี่ยวกับการทบทวน QuadrigaCX ปิดท้ายด้วยการบอกว่า Gerald Cotten ดำเนินการ Quadriga เหมือนโครงการ Ponzi

สิ่งที่เกิดขึ้นที่ Quadriga คือการฉ้อโกงแบบเก่าที่ห่อหุ้มด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

ไม่ว่าคุณจะรับรายงานของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของออนแทรีโอตามมูลค่าที่ตราไว้ เจาะลึกรายงานของผู้สอบบัญชี หรือตัดสินใจที่จะค้นคว้าข้อมูลของคุณเองเกี่ยวกับการติดต่ออันคลุมเครือมากมายที่เกิดขึ้น สิ่งที่ควรชัดเจนก็คือ Gerald Cotten ไม่ได้ดำเนินธุรกิจโดยสุจริต เขาเป็น ดำเนินการบางอย่างที่คล้ายกับโครงการ Ponzi

เช่นเดียวกับแผนการ Ponzi ทั้งหมด พวกเขาพังทลายลงตามน้ำหนักของตัวเอง และมีข้อบ่งชี้มากมายที่ Cotten รู้ดีว่าจุดจบของ Quadriga ใกล้เข้ามาแล้ว

เลยต้องตั้งคำถามว่า- กลยุทธ์ทางออกของเขาคืออะไร?

คำถามที่ว่า Cotten แกล้งทำเป็นความตายของตัวเองหรือไม่ปรากฏครั้งแรกใน Reddit ผู้ใช้ให้ความบันเทิงกับแนวคิดที่ว่านี่เป็นกลโกงทางออกเพื่อฉ้อโกงลูกค้าของเขา ในขณะที่คนอื่นๆ แนะนำว่าการตายของเขาเป็นเพียงการเปิดเผยโครงการ Ponzi Scheme

วิดีโอที่ยอดเยี่ยมที่ครอบคลุมรายละเอียดนี้และความลึกลับทั้งหมดก็คือ ไม่ค่อยเข้ากับคนง่ายและเราขอแนะนำวิดีโอของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้:

เจอรัลด์ยังมีชีวิตอยู่ไหม?

สิ่งที่เรารู้ด้วยความมั่นใจในระดับสูงก็คือเจอรัลด์กำลังดำเนินโครงการ Ponzi และบ้านไพ่นี้กำลังจะพังทลาย คำถามใหญ่ก็คือ กลยุทธ์ทางออกของเขาคืออะไร?

บางทีเขาอาจแกล้งทำเป็นความตายของตัวเอง หรือบางทีเขาอาจเสียชีวิตในระหว่างกระบวนการนี้? เราอาจไม่เคยรู้เลย อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนฉ้อโกงนักลงทุนแล้วหายตัวไป

เมื่อไม่กี่ปีก่อนในเดือนตุลาคม 2017 Ruja Ignatova ผู้ประกาศตัวเองว่า CryptoQueen ได้หายตัวไปหลังจากรับนักลงทุนมูลค่ามากกว่า 400 ล้านดอลลาร์ในตัวเธอ OneCoin การหลอกลวง

Source: https://altcoininvestor.medium.com/how-to-disappear-with-215-000-000-fa44cc8faa51?source=rss——-8—————–cryptocurrency