มีข้อกำหนดในการตรวจสอบที่แตกต่างกันสำหรับระดับการตรวจสอบที่แตกต่างกัน ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง
- สตาร์ทเตอร์ (ขีดจำกัดต่ำ)
-ชื่อเต็ม
-ที่อยู่อีเมล
-ที่อยู่หลัก
-หมายเลขโทรศัพท์
- ระดับกลาง (ขีดจำกัดที่สูงขึ้น)
-อาชีพ
- บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล (หนังสือเดินทาง, ใบขับขี่, บัตรประจำตัวประชาชน)
-หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ (ใบแจ้งยอดจากธนาคาร ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ใบแจ้งยอดค่าสาธารณูปโภค ใบแจ้งยอดบัญชีเงินเดือน ใบแจ้งยอดประกัน เอกสารภาษี หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่)
- โปร (ขีดจำกัดสูงสุด)
-AML การตรวจสอบ
-งบการเงิน