นักสู้อาชญากรรมทางการเงินของอินเดียค้นหาการแลกเปลี่ยน crypto ของ CoinSwitch

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ของอินเดียได้ตรวจค้นสถานที่ห้าแห่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสกุลเงินดิจิทัล CoinSwitch ในข้อหาฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา ตามรายงานของสื่อ.

ดูบทความที่เกี่ยวข้อง: WazirX ของอินเดียกล่าวว่ามีนโยบายไม่ทนต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

• หน่วยงานกลางของประเทศที่ต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินได้ทำการค้นหาบ้านพักของกรรมการ CoinSwitch และสถานที่อย่างเป็นทางการของการแลกเปลี่ยนเมื่อวันพฤหัสบดี เนื่องจากพวกเขาไม่ได้รับความร่วมมือที่ต้องการจากเจ้าหน้าที่ สื่อ CoinDesk อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปรากฏชื่อในห้องขังบังกาลอร์ของ ED

• เจ้าหน้าที่บอกกับ CoinDesk ว่าพวกเขากำลังพิจารณาการละเมิดที่เป็นไปได้หลายประการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FEMA) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• เมื่อได้รับการติดต่อ โฆษกของ CoinSwitch ไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธการค้นหา “เราได้รับคำถามจากหน่วยงานราชการต่างๆ แนวทางของเรายึดถือความโปร่งใสมาโดยตลอด Crypto เป็นอุตสาหกรรมระยะเริ่มต้นที่มีศักยภาพมากมาย และเรามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด” โฆษกกล่าว ส้อม ในข้อความ

• ปัจจุบันคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย งานค้นคว้า การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลมากกว่า 10 แห่งในประเทศที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินมากกว่า 10 พันล้านรูปี (125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

• เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ED ได้ออกเอกสาร แจ้งเหตุ เพื่อแลกเปลี่ยน crypto WazirX ภายใต้บทบัญญัติของ FEMA เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้ส่งสินทรัพย์ crypto ออกไปด้านนอกมูลค่า 277.57 ล้านรูปีอินเดีย (3.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จัก

ดูบทความที่เกี่ยวข้อง:  เจ้าหน้าที่ภาษีกู้คืน 9 ล้านเหรียญสหรัฐจากการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย