กระทรวงการเงินของอินเดียจดทะเบียนบริษัท Cryptocurrency 28 แห่ง

• บริษัท Cryptocurrency 28 แห่งในอินเดียลงทะเบียนกับหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินแห่งชาติ

<!–

->

ข่าวมาเป็น ได้รับการยืนยัน โดย Pankaj Chaudhary รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในปาฐกถาของรัฐสภา

การเคลื่อนไหวนี้ยังเป็นไปตามคำสั่งของกระทรวงการคลังอินเดียในเดือนมีนาคม โดยกำหนดให้บริษัทสกุลเงินดิจิทัลต้องสอดคล้องกับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการต่อสู้กับการฟอกเงิน 

ดูเพิ่มเติมที่: Coinbase กำลังมองหาการขยายฐานพนักงานด้วยแรงงานชาวอินเดีย

คำสั่งดังกล่าวกำหนดให้ธุรกิจเหล่านี้ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) ซึ่งบังคับใช้กระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวด เช่น โปรโตคอลการรู้จักลูกค้าของคุณ

การพัฒนาครั้งใหญ่ในฐานะ Crypto ในรัฐสภา:

คำถาม: มีการร้องขอเพื่อระบุรายชื่อหน่วยงานที่รายงานในอินเดีย🇮ทัน (บริษัท crypto) ที่ซื้อขายใน VDA (crypto)

คำตอบ: รายชื่อหน่วยงานที่รายงานที่เกี่ยวข้องกับ VDA มีดังต่อไปนี้👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk

— คาชิฟราซา (@simplykashif) December 4, 2023

ประเด็นสำคัญในการตอบสนองของกระทรวงคือการขยายแนวปฏิบัติเหล่านี้ไปยังการแลกเปลี่ยน crypto นอกชายฝั่งที่จัดไว้สำหรับตลาดอินเดีย โดยเน้นว่าการไม่ปฏิบัติตามจะเชิญชวนให้ดำเนินการภายใต้ PMLA

แม้จะมีการลงทะเบียนการแลกเปลี่ยนที่โดดเด่นเช่น CoinDCX, WazirX และ CoinSwitch แต่ไม่มีหน่วยงานที่จดทะเบียน 28 แห่งที่เป็นบริษัทนอกอาณาเขต