อินเดียระงับ 64.67 สิบล้านเหรียญ (8.1 ล้านเหรียญสหรัฐ) ของกองทุน WazirX สำหรับการสอบสวนการฟอกเงิน

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) มี สั่งให้ระงับบัญชีธนาคาร WazirX มูลค่า 64.67 ล้านรูปี (ประมาณ 8.1 ล้านเหรียญสหรัฐ) ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนการฟอกเงินในอินเดียวันนี้ รายงานเมื่อวันที่ 5 ส.ค.

อินเดียกำลังสอบสวนการฟอกเงิน

รายงานเปิดเผยว่าการแลกเปลี่ยน crypto หลายแห่งและสถาบันการเงินเอกชนอื่น ๆ ในอินเดียอยู่ภายใต้การสอบสวนเรื่องการฟอกเงิน

การสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัททางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NBCFs) เกี่ยวกับแนวทางการให้กู้ยืมที่เป็นการล่วงละเมิดซึ่งละเมิดหลักเกณฑ์ของธนาคารกลางอินเดีย

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานได้ค้นพบในไม่ช้าว่าบริษัท Fintech หลายแห่งในประเทศที่ไม่สามารถรับใบอนุญาตได้ใช้ใบอนุญาตของ NBCF ที่หมดอายุในการดำเนินงาน

การสอบสวนทำให้บริษัทฟินเทคส่วนใหญ่ปิดกิจการและใช้ผลกำไรในการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล

การเชื่อมต่อ WazirX

ตามหน่วยงานกำกับดูแล WazirX ได้รับเงินส่วนใหญ่เหล่านี้ ซึ่งตอนนี้ได้ถูกย้ายไปยังกระเป๋าเงินต่างประเทศแล้ว

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินอ้างว่า WazirX ให้ข้อมูลที่ขัดแย้งและคลุมเครือตลอดการสอบสวน

Zanmai Labs Pvt Ltd – บริษัทที่เป็นเจ้าของ WazirX Crypto Exchange – ได้สร้างเว็บข้อตกลงกับ – Crowdfire Inc. USA, Binance (หมู่เกาะเคย์แมน), Zettai Pte Ltd สิงคโปร์ – เพื่อปิดบังความเป็นเจ้าของการแลกเปลี่ยน crypto

ในขั้นต้น WazirX กล่าวว่าได้ควบคุมเงินรูปีอินเดียทั้งหมดให้กับธุรกรรม crypto และ crypto เป็นธุรกรรม crypto บนการแลกเปลี่ยน แต่ในเวลาต่อมาบริษัทได้เปลี่ยนวิธีการเพื่อบอกว่ามีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะเงินรูปีของอินเดียในการทำธุรกรรมคริปโตเท่านั้น ในขณะที่ Binance ควบคุมทุกอย่างในความพยายามที่จะหลบเลี่ยงการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบ

ED ยังคงกล่าวต่อไปว่ากรรมการ WazirX ล้มเหลวในการให้ความร่วมมือในระหว่างการสอบสวนหลังจากข้อเสนอหลายรายการจากหน่วยงาน

โดยอ้างว่าการขาดความร่วมมือนี้นำไปสู่การค้นหาและการค้นพบว่าการแลกเปลี่ยนมี "บรรทัดฐาน KYC หละหลวม การควบคุมธุรกรรมระหว่าง WazirX และ Binance ที่หลวม การไม่บันทึกธุรกรรมบน blockchain เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและการไม่บันทึก KYC ของกระเป๋าเงินตรงข้าม”

ผู้ควบคุมดูแลกล่าวเสริมว่าการแลกเปลี่ยนไม่ได้พยายามดึงทรัพย์สิน crypto ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน ด้วยเหตุผลเหล่านี้ “สามารถเคลื่อนย้ายได้มากถึง 64.67 สิบล้านรูปี” ของมันจึงถูกแช่แข็ง

ด้วยการสนับสนุนให้เกิดความสับสนและมีบรรทัดฐาน AML ที่หละหลวม บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือบริษัท Fintech ประมาณ 16 แห่งในการฟอกเงินจากอาชญากรรมโดยใช้เส้นทางการเข้ารหัสลับ

ณ เวลาปัจจุบัน WazirX ยังไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นของ CryptoSlate ในเรื่องนี้