อินเดียหยุด Bitcoin ที่ Binance ท่ามกลางการสอบสวนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน Crypto Wazirx

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) กล่าวว่าได้แช่แข็งมากกว่า 77.6 bitcoins ที่โอนไปยัง Binance จากการแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดีย Wazirx การหยุดทำงานเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงินในแอปพลิเคชันเกมบนมือถือ

ทางการอินเดียระงับ Bitcoin ที่จัดขึ้นที่ Crypto Exchange Binance

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ประกาศ วันพุธที่ 77.62710139 bitcoins ถูกแช่แข็งภายใต้กฎหมายป้องกันการฟอกเงินของประเทศ (PMLA) ED คือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานข่าวกรองทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอินเดีย

การหยุดนิ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนของ ED เกี่ยวกับแอปพลิเคชันเกมบนมือถือที่เรียกว่า E-nuggets ตามประกาศ สกุลเงินดิจิทัลถูกโอนจาก Wazirx ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนยอดนิยมของอินเดียไปยัง Binance ED ยังทวีตสรุปการดำเนินการ

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอธิบายว่า “Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan เปิดตัวแอปพลิเคชั่นเกมมือถือชื่อ E-Nuggets ซึ่งออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง [สาธารณะ]” เพิ่ม:

หลังจากรวบรวมจำนวนเงินที่ยึดได้จากสาธารณะ การถอนตัวจากแอปดังกล่าวอย่างกะทันหันทั้งหมดก็ถูกระงับด้วยข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หลังจากนั้น ข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อมูลโปรไฟล์จะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์แอปดังกล่าว

ED อธิบายว่าการสืบสวนได้เปิดเผยว่าผู้ถูกกล่าวหาได้โอนเงินส่วนหนึ่งของเงินที่ได้รับอย่างผิดกฎหมายไปต่างประเทศผ่านการแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดีย Wazirx

ผู้ถูกกล่าวหาเปิดบัญชีจำลองในชื่อ “Sima Naskar (เจ้าของ M/s Pixal Design)” กับ Wazirx และใช้มันเพื่อซื้อ cryptocurrencies ED อธิบายเพิ่มเติม:

หลังจากนั้นสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสดังกล่าวถูกโอนไปยังบัญชีอื่นในการแลกเปลี่ยน crypto อื่นคือ Binance

“ยอดคงเหลือของ cryptocurrencies ที่โอนดังกล่าวเช่น 77.62710139 bitcoins [เทียบเท่า 1,573,466 USD (Rs 12.83 crore โดยประมาณ)] ที่การแลกเปลี่ยน crypto ของ Binance ถูกระงับ” ED เขียน

เชื่อกันว่า Binance เข้าซื้อกิจการ Wazirx ในปี 2019 อย่างไรก็ตาม Changpeng Zhao (CZ) CEO ของ Binance เมื่อเร็ว ๆ นี้ กล่าวว่า ว่าการเข้าซื้อกิจการนั้น “ไม่เสร็จสมบูรณ์” โดยเน้นว่า “Binance ไม่เคย — ณ จุดใด ๆ — เป็นเจ้าของหุ้นใด ๆ ของ Zanmai Labs ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการ Wazirx”

ED แช่แข็งทรัพย์สินธนาคาร ของ Wazirx มูลค่ากว่า 8 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม เมื่อต้นเดือนนี้ Wazirx กล่าวว่าบัญชีธนาคารของตนได้รับการ ยกเลิกการแช่แข็ง. ตาม Wazirx, ED แช่แข็ง สินทรัพย์ดิจิทัลและธนาคารมูลค่า 46 ล้านดอลลาร์จาก Vauld ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคริปโตที่ได้รับการสนับสนุนจาก Peter Thiel ในเดือนสิงหาคม หน่วยงาน สืบค้น การแลกเปลี่ยน crypto Coinswitch Kuber อย่างไรก็ตาม CEO ของการแลกเปลี่ยนกล่าวว่าไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนการฟอกเงิน

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ ED แช่แข็ง bitcoin ที่จัดขึ้นที่การแลกเปลี่ยน crypto Binance? แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

เควินหมวก

นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ของออสเตรีย Kevin พบ Bitcoin ในปี 2011 และเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความสนใจของเขาอยู่ในความปลอดภัยของ Bitcoin ระบบโอเพ่นซอร์ส ผลกระทบของเครือข่าย และจุดตัดระหว่างเศรษฐศาสตร์และการเข้ารหัส

เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์