อินเดียระงับสินทรัพย์ธนาคารของ Wazirx ที่แลกเปลี่ยน Crypto – Binance อ้างว่าการเข้าซื้อกิจการ Wazirx นั้น 'ไม่เสร็จสมบูรณ์'

Wazirx บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีรายใหญ่ของอินเดีย มีทรัพย์สินของธนาคารมากกว่า 8 ล้านดอลลาร์ที่ถูกระงับโดยคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) Binance คาดว่าจะได้รับการแลกเปลี่ยนในปี 2019 อย่างไรก็ตาม Changpeng Zhao (CZ) CEO ของ Binance อ้างว่าการเข้าซื้อกิจการนั้น “ไม่เสร็จสมบูรณ์” อย่างไรก็ตาม Wazirx ยืนยันว่า Binance ถูกซื้อกิจการ

การดำเนินการของ ED กับ Wazirx

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ออก ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันศุกร์เกี่ยวกับ Wazirx การแลกเปลี่ยน crypto รายใหญ่ในอินเดีย ED เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานข่าวกรองทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอินเดีย รายละเอียดประกาศ:

Directorate of Enforcement (ED) ได้ทำการค้นหาหนึ่งในกรรมการของ M/s Zanmai Lab Pvt Ltd ซึ่งเป็นเจ้าของการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซียอดนิยม Wazirx และได้ออกคำสั่งห้ามไม่ให้มียอดคงเหลือในธนาคารอยู่ที่ 64.67 สิบล้านรูปี

ED ระบุว่าการดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงินกับบริษัททางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NBFC) และพันธมิตรด้านฟินเทคสำหรับ "แนวทางการให้กู้ยืมที่กินสัตว์อื่นซึ่งเป็นการละเมิดแนวทาง RBI [Reserve Bank of India]"

การประกาศดังกล่าวอธิบายว่า: “ED พบว่าบริษัท Fintech โอนเงินทุนจำนวนมากเพื่อซื้อสินทรัพย์ crypto แล้วนำไปฟอกในต่างประเทศ บริษัทเหล่านี้และสินทรัพย์เสมือนไม่สามารถติดตามได้ในขณะนี้”

ED กล่าวหาว่า Zanmai Labs ได้สร้างเว็บข้อตกลงกับ Crowdfire Inc. (USA), Binance (Cayman Island) และ Zettai Pte Ltd. (สิงคโปร์) เพื่อปิดบังความเป็นเจ้าของ Wazirx ผู้มีอำนาจกล่าวเพิ่มเติมว่า Wazirx ให้คำตอบที่ "ขัดแย้ง" และ "คลุมเครือ" เพื่อหลบเลี่ยงการกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลของอินเดีย โดยสังเกตว่าการแลกเปลี่ยนล้มเหลวในการจัดหาธุรกรรม crypto ของบริษัท fintech ที่น่าสงสัย

“เนื่องจากจุดยืนที่ไม่ร่วมมือกันของผู้อำนวยการการแลกเปลี่ยน Wazirx จึงมีการดำเนินการค้นหา” ED เน้น “พบว่า Mr. Sameer Mhatre ผู้อำนวยการ Wazirx สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของ Wazirx จากระยะไกลได้อย่างสมบูรณ์ แต่ถึงแม้เขาจะไม่ได้ให้รายละเอียดของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ crypto ที่ซื้อจากรายได้ของอาชญากรรมทันที การฉ้อโกง APP สินเชื่อ” หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกล่าวหาเพิ่มเติมว่า:

บรรทัดฐาน KYC ที่หละหลวม การควบคุมธุรกรรมระหว่าง Wazirx และ Binance ที่หลวม การไม่บันทึกธุรกรรมบนบล็อคเชนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและการไม่บันทึก KYC ของกระเป๋าเงินฝั่งตรงข้ามทำให้ Wazirx ไม่สามารถให้บัญชีใด ๆ ได้ สินทรัพย์เข้ารหัสลับ ไม่ได้พยายามติดตามสินทรัพย์ crypto เหล่านี้

“ด้วยการสนับสนุนให้เกิดความสับสนและมีบรรทัดฐาน AML ที่หละหลวม มันได้ช่วยเหลือบริษัท Fintech ประมาณ 16 แห่งในการฟอกเงินจากอาชญากรรมโดยใช้เส้นทางคริปโต ดังนั้น สังหาริมทรัพย์ที่เทียบเท่าได้จนถึง 64.67 สิบล้าน [$8.14 ล้าน] ที่โกหกกับ Wazirx ถูกแช่แข็ง” การประกาศของ ED สรุป

แถลงการณ์ของ Binance เกี่ยวกับการได้มาซึ่ง Wazirx

หลังจากที่ได้เห็นรายงานของสื่อเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนของเขาซึ่งเกี่ยวข้องกับ Wazirx ซีอีโอ Binance Changpeng Zhao (CZ) ระบุ บน Twitter ว่าบริษัทของเขา “ไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นใน Zanmai Labs”

Zhao อ้างว่า:

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2019 Binance ได้เผยแพร่บล็อกโพสต์ว่าได้ 'ได้มา' Wazirx ธุรกรรมนี้ไม่เคยเสร็จสมบูรณ์ Binance ไม่เคย - เป็นเจ้าของหุ้นใด ๆ ของ Zanmai Labs ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการ Wazirx

“Binance ให้บริการกระเป๋าเงินสำหรับ Wazirx เป็นโซลูชั่นเทคโนโลยีเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการผสานการทำงานโดยใช้ off-chain tx เพื่อประหยัดค่าธรรมเนียมเครือข่าย Wazirx รับผิดชอบด้านอื่น ๆ ทั้งหมดของการแลกเปลี่ยน Wazirx รวมถึงการลงชื่อสมัครใช้ของผู้ใช้ KYC การซื้อขายและการเริ่มถอนเงิน” CZ อธิบาย

“ข้อกล่าวหาล่าสุดเกี่ยวกับการทำงานของ Wazirx และวิธีที่ Zanmai Labs จัดการแพลตฟอร์มนั้นเป็นข้อกังวลอย่างมากต่อ Binance Binance ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก เรายินดีที่จะทำงานร่วมกับ ED ในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้” หัวหน้า Binance เน้นย้ำ

คำชี้แจงของ CZ ทำให้หลายคนตกใจในชุมชน crypto ของอินเดีย เนื่องจากพวกเขารู้สึกว่า Wazirx เป็นบริษัท Binance

ชี้แจงโดยผู้ก่อตั้ง Wazirx, Binance's Warning

ในความพยายามที่จะชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่าง Wazirx และ Binance Nischal Shetty ผู้ก่อตั้ง Wazirx ยืนยัน บน Twitter ว่าการแลกเปลี่ยนของเขาถูกซื้อโดย Binance

เขาเสริมว่า Zanmai Labs ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เขาเป็นเจ้าของร่วมได้รับใบอนุญาตจาก Binance เพื่อดำเนินการคู่ซื้อขาย INR-crypto บน Wazirx ในขณะที่ Binance ดำเนินการคู่สกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสและประมวลผลการถอนเงินดิจิตอล

ขอให้นักลงทุนอย่าสับสนระหว่าง Zanmai Labs และ Wazirx เขาเปิดเผยว่า Binance เป็นเจ้าของชื่อโดเมน Wazirx มีการเข้าถึงรูทไปยังเซิร์ฟเวอร์ AWS มีสินทรัพย์ crypto ทั้งหมด และได้รับผลกำไรจาก crypto ทั้งหมด

ตอบกลับทวีตของ Shetty, CZ ได้รับการยืนยัน: “เราสามารถปิด Wazirx ได้ แต่เราทำไม่ได้เพราะมันทำร้ายผู้ใช้” เขาเสริมว่า Binance ไม่มีการควบคุมการปฏิบัติงาน รวมถึง “การลงทะเบียนผู้ใช้ KYC การซื้อขายและการเริ่มถอนเงิน” โดยสังเกตว่าพวกเขาถูกควบคุมโดยทีมผู้ก่อตั้งของ Wazirx CEO ของ Binance เน้นว่า: “สิ่งนี้ไม่เคยถูกโอน แม้จะมีคำขอของเราก็ตาม ข้อตกลงไม่เคยปิด ห้ามโอนหุ้น”

CZ ต่อไป ทวีต:

หากคุณมีเงินใน Wazirx คุณควรโอนไปที่ Binance ง่ายๆ อย่างนั้น เราสามารถปิดการใช้งานกระเป๋าเงิน Wazirx ในระดับเทคโนโลยีได้ แต่เราไม่สามารถ/จะไม่ทำเช่นนั้นได้ และการโต้เถียงมากเท่าที่เราอดทน เราไม่สามารถ/จะไม่ทำร้ายผู้ใช้ได้

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์การแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดียที่ Wazirx อยู่? แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง