อินเดียแช่แข็ง Crypto เพิ่มเติมรวมถึง Bitcoin และ Tether เนื่องจากการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับ Binance และ Wazirx Deepens

Directorate of Enforcement (ED) ของอินเดียกล่าวว่าได้แช่แข็ง cryptocurrencies มากขึ้น รวมถึง bitcoin, tether และโทเค็น Wazirx การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบ E-nuggets แอพเกมมือถือ ในประกาศล่าสุด ED เปิดเผยว่าเกือบ 86 bitcoins ที่พบในการแลกเปลี่ยน crypto Binance ถูกแช่แข็ง

ผู้มีอำนาจของอินเดียหยุด Cryptocurrencies เพิ่มเติม: Bitcoin, Tether, Wazirx Token

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ประกาศ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ได้แช่แข็ง cryptocurrencies อีกสองสกุลภายใต้กฎหมายป้องกันการฟอกเงินของประเทศ (PMLA) ED คือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานข่าวกรองทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอินเดีย รายละเอียดประกาศ:

คณะกรรมการบังคับใช้ (ED) ได้ตรึงสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัส WRX (โทเค็นยูทิลิตี้ของ Wazirx) และ USDT (tether, โทเค็น Ethereum ที่ตรึงกับมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ) เทียบเท่ากับ 47.64 แสนรูปี

ED ได้ริเริ่มการสอบสวนการฟอกเงินของ Aamir Khan และคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ E-nuggets บนพื้นฐานของ FIR ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021

Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan เปิดตัว E-Nuggets “ซึ่งออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ในการฉ้อโกงสาธารณะ” ผู้มีอำนาจของอินเดียกล่าว “นอกจากนี้ หลังจากรวบรวมเงินจำนวนมากจากสาธารณะ ทันใดนั้น การถอนตัวจากแอพดังกล่าวก็หยุดลง โดยอ้างว่าเป็นข้อแก้ตัวอย่างหนึ่งและอย่างอื่น”

หน่วยงานอธิบายว่าการสอบสวนได้เปิดเผยว่าผู้ถูกกล่าวหาได้โอนจำนวนเงินที่ได้รับผ่านแอพเกม E-nuggets โดยใช้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล โดยอธิบายเพิ่มเติมว่า:

จำนวนเงินที่เทียบเท่ากับ 47.64 แสนรูปีถูกพบในกระเป๋าเงินของ Wazirx (การแลกเปลี่ยน crypto) ที่เป็นของ Aamir khan และผู้ร่วมงาน และเงินจำนวนนั้นถูกระงับภายใต้ PMLA

นอกจากนี้ ED ยังตั้งข้อสังเกตว่าในระหว่างการค้นหาที่ดำเนินการก่อนหน้านี้กับอาเมียร์ ข่าน มีการพบเงินสดจำนวน 17.32 สิบล้านรูปีและถูกยึดจากสถานที่อยู่อาศัย

ผู้มีอำนาจของอินเดียหยุด Bitcoin เพิ่มเติมที่ Binance

ประกาศล่าสุดโดย ED ระบุว่า:

85.91870554 bitcoins เทียบเท่า USD 1,674,255.7 ดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า Rs 13.56 Cr โดยประมาณตามอัตราแลกเปลี่ยนของตลาด) ที่พบในยอดคงเหลือในการแลกเปลี่ยน Binance ถูกระงับ

ในการประกาศก่อนหน้านี้ ED บอกว่ามันหยุดนิ่ง 77.62710139 bitcoins บน Binance. นั่นหมายความว่า ED หยุดนิ่ง 8.29160415 มากขึ้น BTC.

เชื่อกันว่า Binance เข้าซื้อกิจการ Wazirx ในปี 2019 อย่างไรก็ตาม Changpeng Zhao (CZ) CEO ของ Binance เมื่อเร็ว ๆ นี้ กล่าวว่า ว่าการเข้าซื้อกิจการนั้น “ไม่เสร็จสมบูรณ์” โดยเน้นว่า “Binance ไม่เคย — ณ จุดใด ๆ — เป็นเจ้าของหุ้นใด ๆ ของ Zanmai Labs ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการ Wazirx”

ED แช่แข็งทรัพย์สินธนาคาร ของ Wazirx มูลค่ากว่า 8 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม เมื่อต้นเดือนนี้ Wazirx กล่าวว่าบัญชีธนาคารของตนได้รับการ ยกเลิกการแช่แข็ง. ตาม Wazirx, ED แช่แข็ง สินทรัพย์ดิจิทัลและธนาคารมูลค่า 46 ล้านดอลลาร์จาก Vauld ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคริปโตที่ได้รับการสนับสนุนจาก Peter Thiel ในเดือนสิงหาคม หน่วยงาน สืบค้น การแลกเปลี่ยน crypto Coinswitch Kuber อย่างไรก็ตาม CEO ของการแลกเปลี่ยนกล่าวว่าไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนการฟอกเงิน

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับหน่วยงานของอินเดียที่แช่แข็ง cryptocurrencies มากขึ้นท่ามกลางการสอบสวนการฟอกเงิน? แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

เควินหมวก

นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ของออสเตรีย Kevin พบ Bitcoin ในปี 2011 และเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความสนใจของเขาอยู่ในความปลอดภัยของ Bitcoin ระบบโอเพ่นซอร์ส ผลกระทบของเครือข่าย และจุดตัดระหว่างเศรษฐศาสตร์และการเข้ารหัส

เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์