อินเดียระงับสินทรัพย์ Crypto และธนาคารของ Vault ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Vault ของ Peter Thiel มูลค่า 46 ล้านดอลลาร์

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้ระงับการแลกเปลี่ยน crypto ของ Vauld และสินทรัพย์ของธนาคารมูลค่าประมาณ 370 crore INR ($46,439,181) ห้องนิรภัยหยุดการฝากและถอนเมื่อเดือนที่แล้ว มีรายงานว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดียกำลังตรวจสอบการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 10 แห่ง

ผู้มีอำนาจของอินเดียหยุดสินทรัพย์อื่นของการแลกเปลี่ยน Cryptocurrency

The Enforcement Directorate (ED) ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานข่าวกรองทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอินเดีย ได้ระงับทรัพย์สินของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่น

หน่วยงาน ประกาศ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการค้นหาสถานที่ต่างๆ ของ Yellow Tune Technologies ในบังกาลอร์ และได้ออกคำสั่งให้ระงับยอดคงเหลือในธนาคาร ยอดคงเหลือในเกตเวย์การชำระเงิน และยอดคงเหลือในสกุลเงินดิจิทัลของการแลกเปลี่ยนคริปโตของ Flipvolt Technologies มูลค่ารวม 370 สิบล้านรูปี (46,439,181) ของสินทรัพย์ Flipvolt Technologies เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในอินเดียของ Vauld ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย การยืม และการให้ยืมสกุลเงินดิจิทัล

ED อธิบายว่าประมาณ 370 สิบล้านรูปีถูกฝากโดย 23 หน่วยงานในกระเป๋าเงิน INR ของ Yellow Tune Technologies ที่ถือครองด้วยการแลกเปลี่ยนคริปโตของ Flipvolt Technologies จำนวนเงินเหล่านี้เป็น "การดำเนินการของอาชญากรรมที่ได้มาจากแนวทางการให้กู้ยืมโดยกินสัตว์อื่น" ผู้มีอำนาจกล่าวและอธิบายเพิ่มเติมว่า:

Yellow Tune โดยใช้ความช่วยเหลือของการแลกเปลี่ยน crypto ของ Flipvolt … ช่วยเหลือบริษัท Fintech ที่ถูกกล่าวหาในการหลีกเลี่ยงช่องทางการธนาคารทั่วไป และจัดการเพื่อเอาเงินฉ้อโกงทั้งหมดออกมาในรูปของสินทรัพย์ crypto ได้อย่างง่ายดาย

หน่วยงานกล่าวหาว่า Flipvolt “มีมาตรฐาน KYC ที่หละหลวมมาก [know-your-customer] ไม่มีกลไก EDD [การตรวจสอบสถานะที่ปรับปรุงแล้ว] ไม่มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนของผู้ฝาก ไม่มีกลไกในการเพิ่ม STR [รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย] ”

นอกจากนี้ Flipvolt ล้มเหลวในการติดตามธุรกรรม crypto ทั้งหมดที่ทำโดย Yellow Tune Technologies และไม่สามารถจัดหา KYC ในรูปแบบใด ๆ ของกระเป๋าเงินของฝ่ายตรงข้ามได้ ED กล่าว

ผู้มีอำนาจสรุปว่า “ด้วยการสนับสนุนให้เกิดความสับสนและมีมาตรฐาน AML [การต่อต้านการฟอกเงิน] ที่หละหลวม” การแลกเปลี่ยนคริปโต “ได้ช่วยเหลือ Yellow Tune อย่างแข็งขันในการฟอกเงินจากอาชญากรรมมูลค่า 370 สิบล้านรูปีโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล” เพิ่ม:

ดังนั้น สินทรัพย์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในระดับ Rs 367.67 crore กับการแลกเปลี่ยน crypto ของ Flipvolt ในรูปแบบของยอดคงเหลือในธนาคารและเกตเวย์การชำระเงินมูลค่า Rs 164.4 crore และสินทรัพย์ crypto ที่อยู่ในบัญชีกลุ่มของพวกเขาซึ่งมีมูลค่า 203.26 crore ถูกระงับภายใต้ PMLA, 2002 จนถึง เส้นทางกองทุนที่สมบูรณ์นั้นจัดทำโดยการแลกเปลี่ยน crypto

เว็บไซต์ของ Vauld อธิบายว่า “ทันทีที่ผู้ใช้ฝากเงินไปยังกระเป๋าเงิน Vauld มันจะไปที่พูลส่วนกลาง” จากกลุ่มนี้ เงินทุนจะถูกจัดสรรสำหรับการให้ยืมและซื้อขาย PMLA ปี 2002 เป็นพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงินของอินเดีย

การแลกเปลี่ยน crypto บอกกับ Businesstoday ว่า: “เรากำลังตรวจสอบเรื่องนี้ เราขอให้คุณอดทนและให้การสนับสนุน เราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีที่เรามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้”

หลังจากหยุดการฝากและถอนเมื่อเดือนที่แล้ว Vauld ประกาศ แผนการปรับโครงสร้างหนี้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมเนื่องจาก "ความท้าทายทางการเงิน" ที่ต้องเผชิญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา Defi Payments Pte Ltd. ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการ Vauld ในสิงคโปร์ด้วย ประยุกต์ สำหรับการคุ้มครองศาลจากการดำเนินการทางกฎหมายที่เริ่มต้นกับมัน ปัจจุบันการแลกเปลี่ยนไม่ได้รับอนุญาตในสิงคโปร์

ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว Vault ยก 25 ล้านดอลลาร์ในการระดมทุนรอบ Series A สำหรับแพลตฟอร์มการยืมและให้ยืมในอินเดีย รอบนี้นำโดย Valar Ventures ซึ่งเป็นกองทุนร่วมทุนในสหรัฐฯ ที่ก่อตั้งโดยมหาเศรษฐี Peter Thiel Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital และอื่น ๆ ก็เข้าร่วมในรอบนี้ด้วย

อาทิตย์ที่แล้ว ED ประกาศ ว่าได้แช่แข็งสินทรัพย์ของธนาคารของ Wazirx ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto รายใหญ่ในอินเดีย หน่วยงานระบุรายละเอียดว่าได้ทำการค้นหากรรมการคนหนึ่งของ Zanmai Labs ซึ่งเป็นเจ้าของ Wazirx และออกคำสั่งให้ระงับยอดคงเหลือในธนาคารของการแลกเปลี่ยนเป็นจำนวน 64.67 สิบล้านรูปี

ED อธิบายในทำนองเดียวกันว่าการดำเนินการกับ Wazirx เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัททางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NBFC) และพันธมิตรฟินเทคของพวกเขาสำหรับ "แนวทางการให้กู้ยืมที่กินสัตว์อื่นซึ่งละเมิดแนวทาง RBI [Reserve Bank of India]"

นอกจากนี้ Economic Times รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ED คือ ละเอียด การแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีอย่างน้อย 10 แห่ง สำหรับการถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินมากกว่า INR 1,000 crore แพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างเพียงพอและล้มเหลวในการยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการระงับบัญชีธนาคารของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในอินเดีย แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง