หน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินของอินเดีย, Enforcement Directorate (ED), บุกเข้าไปใน สถานที่ของ CoinSwitch Kuber หนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในท้องถิ่น ภายใต้การระงับการละเมิดกฎหมายฟอเร็กซ์
หน่วยงานได้ค้นหาสถานที่ห้าแห่งที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยน crypto รวมถึงสำนักงานและที่อยู่อาศัยของกรรมการและ CEO CoinSwitch ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FEMA) ด้วยการซื้อหุ้นมากกว่า 20 พันล้านรูปี (250 ล้านดอลลาร์)
ตามที่ บลูมเบิร์กพบว่าการแลกเปลี่ยนมีการละเมิดอย่างแน่นอน รู้จักลูกค้าของคุณ (KYC ) บรรทัดฐาน
“เรากำลังตรวจสอบการฝ่าฝืนที่เป็นไปได้หลายประการภายใต้ FEMA และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมัน” เจ้าหน้าที่ ED กล่าวกับสิ่งพิมพ์ที่เน้นการเข้ารหัสลับ Coindesk. “เนื่องจากเราไม่ได้รับความร่วมมือที่ต้องการ เราจึงได้ดำเนินการค้นหา (ที่อยู่อาศัย) ของกรรมการ, CEO และสถานที่อย่างเป็นทางการ”
Crypto ยูนิคอร์น
ความนิยมของ CoinSwitch ระเบิดขึ้นหลังจากที่ศาลฎีกาของอินเดียตัดสินใจยกเลิกการห้ามธนาคารบนแพลตฟอร์ม crypto การแลกเปลี่ยนได้รับการสนับสนุนจาก Tiger Global, Sequoia และ Coinbase Ventures และกลายเป็น ตัวยูนิคอน การเริ่มต้น เมื่อปีที่แล้วหลังจากการระดมทุนรอบที่นำโดย Andreessen Horowitz
“เราได้รับการสอบถามจากหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่ง” โฆษกของ CoinSwitch กล่าวในแถลงการณ์ที่ส่งไปยังแพลตฟอร์มสื่อ “แนวทางของเรายึดถือความโปร่งใสมาโดยตลอด Crypto เป็นอุตสาหกรรมระยะเริ่มต้นที่มีศักยภาพมากมาย และเรามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด”
การดำเนินการ ED ล่าสุดกับการแลกเปลี่ยน crypto ไม่ใช่ครั้งแรกในอินเดีย เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา หน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินอายัดทรัพย์สินมูลค่า 8.2 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ WazirXซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน crypto ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอินเดีย สำหรับการเชื่อมต่อกับแอปการให้ยืมทันทีที่ผิดกฎหมาย และได้บุกเข้าไปในผู้อำนวยการคนหนึ่ง
นอกจากนี้ WazirX ยังได้รับการแจ้งเตือนก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายฟอเร็กซ์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 27.9 พันล้านรูปี (382 ล้านดอลลาร์) นอกจากนี้ หน่วยงานยังได้ดำเนินการกับ Vauld ซึ่งเป็นผู้ให้กู้ crypto ในสิงคโปร์ที่มีปัญหา และอายัดทรัพย์สินมูลค่าเกือบ 46 ล้านดอลลาร์
หน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินของอินเดีย, Enforcement Directorate (ED), บุกเข้าไปใน สถานที่ของ CoinSwitch Kuber หนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในท้องถิ่น ภายใต้การระงับการละเมิดกฎหมายฟอเร็กซ์
หน่วยงานได้ค้นหาสถานที่ห้าแห่งที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยน crypto รวมถึงสำนักงานและที่อยู่อาศัยของกรรมการและ CEO CoinSwitch ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FEMA) ด้วยการซื้อหุ้นมากกว่า 20 พันล้านรูปี (250 ล้านดอลลาร์)
ตามที่ บลูมเบิร์กพบว่าการแลกเปลี่ยนมีการละเมิดอย่างแน่นอน รู้จักลูกค้าของคุณ (KYC ) บรรทัดฐาน
“เรากำลังตรวจสอบการฝ่าฝืนที่เป็นไปได้หลายประการภายใต้ FEMA และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมัน” เจ้าหน้าที่ ED กล่าวกับสิ่งพิมพ์ที่เน้นการเข้ารหัสลับ Coindesk. “เนื่องจากเราไม่ได้รับความร่วมมือที่ต้องการ เราจึงได้ดำเนินการค้นหา (ที่อยู่อาศัย) ของกรรมการ, CEO และสถานที่อย่างเป็นทางการ”
Crypto ยูนิคอร์น
ความนิยมของ CoinSwitch ระเบิดขึ้นหลังจากที่ศาลฎีกาของอินเดียตัดสินใจยกเลิกการห้ามธนาคารบนแพลตฟอร์ม crypto การแลกเปลี่ยนได้รับการสนับสนุนจาก Tiger Global, Sequoia และ Coinbase Ventures และกลายเป็น ตัวยูนิคอน การเริ่มต้น เมื่อปีที่แล้วหลังจากการระดมทุนรอบที่นำโดย Andreessen Horowitz
“เราได้รับการสอบถามจากหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่ง” โฆษกของ CoinSwitch กล่าวในแถลงการณ์ที่ส่งไปยังแพลตฟอร์มสื่อ “แนวทางของเรายึดถือความโปร่งใสมาโดยตลอด Crypto เป็นอุตสาหกรรมระยะเริ่มต้นที่มีศักยภาพมากมาย และเรามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด”
การดำเนินการ ED ล่าสุดกับการแลกเปลี่ยน crypto ไม่ใช่ครั้งแรกในอินเดีย เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา หน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินอายัดทรัพย์สินมูลค่า 8.2 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ WazirXซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน crypto ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอินเดีย สำหรับการเชื่อมต่อกับแอปการให้ยืมทันทีที่ผิดกฎหมาย และได้บุกเข้าไปในผู้อำนวยการคนหนึ่ง
นอกจากนี้ WazirX ยังได้รับการแจ้งเตือนก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายฟอเร็กซ์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 27.9 พันล้านรูปี (382 ล้านดอลลาร์) นอกจากนี้ หน่วยงานยังได้ดำเนินการกับ Vauld ซึ่งเป็นผู้ให้กู้ crypto ในสิงคโปร์ที่มีปัญหา และอายัดทรัพย์สินมูลค่าเกือบ 46 ล้านดอลลาร์
- Bitcoin
- blockchain
- การปฏิบัติตามบล็อคเชน
- การประชุม blockchain
- coinbase
- เหรียญอัจฉริยะ
- เอกฉันท์
- การประชุม crypto
- การทำเหมือง crypto
- cryptocurrency
- ซึ่งกระจายอำนาจ
- Defi
- สินทรัพย์ดิจิทัล
- ethereum
- การคลัง Magnates
- เรียนรู้เครื่อง
- ข่าว
- โทเค็นที่ไม่สามารถทำซ้ำได้
- เพลโต
- เพลโตไอ
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- Platoblockchain
- เพลโตดาต้า
- เพลโตเกม
- รูปหลายเหลี่ยม
- หลักฐานการเดิมพัน
- W3
- ลมทะเล
