เจ้าหน้าที่อินเดียสอบสวนข้อกล่าวหาการฟอกเงิน 125 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ crypto รายงานกล่าว

หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของอินเดียกำลังสืบสวนการแลกเปลี่ยน cryptocurrency มากกว่า 10 แห่งในประเทศ ฐานฟอกเงินมากกว่า 10 พันล้านรูปี (125 ล้านเหรียญสหรัฐ) The Economic Times รายงานโดยอ้างแหล่งที่มาที่ไม่มีชื่อ

รายงานมาหลายวันหลังจากคณะกรรมการบังคับใช้ (ED) แช่แข็ง 8 ล้านเหรียญสหรัฐ ในสินทรัพย์ที่เป็นของการแลกเปลี่ยน crypto พื้นบ้าน WazirX ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ใหญ่ที่สุดตามปริมาณสำหรับ “ช่วยเหลือบริษัทแอพสินเชื่อทันทีที่ถูกกล่าวหา".

The Economic Times อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งว่าการทำธุรกรรมที่คล้ายกันเกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ WazirX ได้ให้ความช่วยเหลือบริษัท Fintech ประมาณ 16 แห่งภายใต้การสอบสวนเรื่องการฟอกเงินโดยใช้ cryptocurrencies รายงาน

เรียกกรรมการหลายครั้งจาก ส้อม ได้หายไปไม่ตอบ 

ในการตอบสนองต่อการร้องขอความคิดเห็นจาก ส้อม, WazirX ย้ำ a คำสั่ง ได้ออกเมื่อวันที่ 9 ส.ค. โดยระบุว่า WazirX เป็นแพลตฟอร์ม "ร่วมมือโดย" Zanmai Labs และ Binance 

“Zanmai Labs มีนโยบายไม่อดทนอดกลั้นต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ โดยใช้ WazirX” ​​กล่าว “ผู้ใช้ตกลงในข้อตกลงผู้ใช้เพื่อใช้ WazirX ตามกฎหมายที่บังคับใช้ ผู้ใช้ลงทะเบียนใน WazirX หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ KYC เท่านั้น รวมถึงการส่งหลักฐานที่อยู่และตัวตน”

KYC หมายถึงแนวทางการรู้จักลูกค้าของคุณซึ่งกำหนดให้บริษัททางการเงินต้องตรวจสอบตัวตนของลูกค้า

เนื่องจากความกังวลใจต่ออนาคตของ WazirX ผู้ใช้บางคนจึงมีอาการ ย้ายทรัพย์สิน ถึง Binance เพื่อปกป้องการลงทุนของพวกเขา พวกเขาบอก ฟอร์คาสท์

ตามรายงานของ The Economic Times คณะกรรมการได้ติดตามอย่างใกล้ชิดระหว่าง CEO ของ WazirX Nischal Shetty และ CEO ของ Binance Changpeng Zhao บนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของการแลกเปลี่ยนในอินเดีย การแลกเปลี่ยนสาธารณะระหว่างชายสองคนเริ่มต้นขึ้นหลังจากการประกาศการระงับทรัพย์สินของ WazirX

Zhao ใน a ชุดของ Tweetsว่าเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2019 Binance ได้เผยแพร่ a โพสต์บล็อก บอกว่าได้เข้าซื้อกิจการ WazirX แล้ว แต่เขาเขียนว่าการทำธุรกรรมไม่เคยเสร็จสมบูรณ์ และเสริมว่า Binance ไม่เคยเป็นเจ้าของหุ้นใด ๆ ของ Zanmai Labs ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการ WazirX

เชตตีปฏิเสธข้อเรียกร้องนี้ กล่าวในการสัมภาษณ์ เขามีเอกสารทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ว่า Binance ควบคุมการซื้อขาย crypto-to-crypto ทั้งหมด รวมถึงการฝากและถอน crypto บนแพลตฟอร์ม เขาเสริมว่า WazirX ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์และแบรนด์ที่ Binance เป็นเจ้าของ ถูกซื้อกิจการในปี 2019 และได้รับใบอนุญาตจาก Binance สำหรับการประมวลผลธุรกรรมรูปี