คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ของอินเดียได้ยกเลิกการระงับบัญชีสถาบันการเงินของการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินดิจิทัล Wazirx บริษัทดังกล่าว บัญชีดังกล่าวถูกระงับโดยเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนของบริษัทรัฐบาลกลางเกี่ยวกับบริษัทฟินเทค 16 แห่งและแอปจำนองทันที
Wazirx แจ้งว่าบัญชีธนาคารของบริษัทถูกเลิกใช้แล้ว
การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินดิจิทัลของอินเดีย Wazirx กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า Enforcement Directorate (ED) ซึ่งเป็นบริษัทบังคับใช้กฎระเบียบและข่าวกรองทางการเงินของรัฐบาลสหพันธรัฐอินเดีย ได้ยกเลิกการระงับบัญชีสถาบันการเงินของตน
บริษัทระบุว่า ED กำลังสืบสวนบริษัทฟินเทค 16 แห่งและแอปจำนองทันที โดยเน้นย้ำว่า Wazirx “ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Fintech ที่ถูกกล่าวหาและหน่วยงานแอปสินเชื่อทันทีที่ถูกกล่าวหา ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นหัวข้อของการสอบสวน ED” การเปลี่ยนแปลงการเข้ารหัสลับยอมรับว่าบริษัทเหล่านี้สองสามแห่ง “บังเอิญใช้แพลตฟอร์ม Wazirx ”
การเปลี่ยนแปลง crypto ของอินเดียกดดันว่า “ได้ให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบโดยให้รายละเอียด ข้อมูล และเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดของบริษัทที่ถูกกล่าวหา” ที่ใช้แพลตฟอร์มของตน
“เนื่องจากความร่วมมือที่ขยายออกไปโดย Wazirx และการตรวจสอบป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่นำไปสู่การบล็อกบัญชีที่น่าสงสัย ED จึงได้ยกเลิกการระงับบัญชีธนาคารของ Wazirx” การเปลี่ยนแปลง crypto ให้รายละเอียดโดยละเอียด:
ขณะนี้ Wazirx สามารถดำเนินการด้านการธนาคารได้ตามปกติ
ED แนะนำว่าได้อายัดทรัพย์สินของสถาบันการเงินของ Wazirx เมื่อต้นเดือนสิงหาคม บริษัทระบุว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงินสดของบริษัทการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NBFC) และพันธมิตรด้าน Fintech ของพวกเขาสำหรับ “แนวทางปฏิบัติในการให้สินเชื่อที่กินสัตว์อื่น” ซึ่งเป็นการละเมิดคำแนะนำของธนาคารกลางอินเดีย (RBI)
Wazirx ชี้แจงเพิ่มเติมเมื่อวันจันทร์ว่าการสอบสวนภายในเชิงลึกได้เปิดเผย:
ลูกค้าจำนวนมากที่ ED แสวงหาข้อมูลได้รับการยอมรับแล้วว่า Wazirx สงสัยเป็นการภายในและถูกบล็อกในปี 2020-2021
หลังจาก Wazirx ED ระงับสกุลเงินดิจิทัลและทรัพย์สินของสถาบันการเงินมูลค่า 46 ล้านดอลลาร์ของ Vauld ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเข้ารหัสลับที่ได้รับการสนับสนุนจาก Peter Thiel ในเดือนสิงหาคม บริษัทค้นหาการเปลี่ยนแปลง crypto Coinswitch Kuber อย่างไรก็ตาม CEO ของการเปลี่ยนแปลงกล่าวว่าไม่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนการฟอกเงิน
คุณคิดว่า ED จะยกเลิกการระงับบัญชีสถาบันการเงินของการเปลี่ยนแปลง crypto Wazirx อย่างไร บอกเราในส่วนข้อเสนอแนะด้านล่าง
เควินหมวก
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อความนี้มีไว้สำหรับฟังก์ชันการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่การจัดหาโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอแนะในการซื้อหรือส่งเสริม หรือการเสนอแนะหรือรับรองสินค้า ผู้ให้บริการ หรือบริษัทใดๆ Bitcoin.com ไม่นำเสนอเงินทุน ภาษี การอนุญาต หรือการบัญชี ทั้งบริษัทและผู้เขียนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรืออ้างอิงถึงการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหา รายการ หรือผู้ให้บริการใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ทั้งทันทีหรือไม่โดยตรง
ข่าวแฟชั่นพิเศษ
ในกรณีที่คุณพลาด
#อินเดีย #หน่วยงาน #ยกเลิกการระงับ #Wazirxs #ธนาคาร #บัญชี #Crypto #Exchange #Exchanges #Bitcoin #News
