การแลกเปลี่ยน Crypto ของอินเดีย WazirX ที่ศูนย์กลางของการสืบสวนการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา $38M

WazirX การแลกเปลี่ยน crypto อันดับต้น ๆ ของอินเดียอยู่ที่ ศูนย์ จากการสอบสวนการฟอกเงินมูลค่า 38 ล้านดอลลาร์ด้วยการเชื่อมต่อของ Binance คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินในอินเดียในวันนี้ถูกกล่าวหาว่าออกประกาศแสดงเหตุไปยังการแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดีย WazirX เกี่ยวกับการสืบสวนการฟอกเงินอย่างต่อเนื่องในแอพเดิมพันจีนที่ผิดกฎหมาย

ED ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการอ้างว่าผู้ใช้แอปการพนันของจีนได้แปลงเงินส่วนสำคัญจากสกุลเงินอินเดียเป็น crypto เหรียญที่มีเสถียรภาพ Tether และโอนไปยัง Binance ในภายหลัง จำนวนเงินทั้งหมดภายใต้เครื่องสแกนคือประมาณ 38 ล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทางการเงินอ้างว่าไม่พบบันทึกใดๆ เกี่ยวกับเงินที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกใน WazirX ในขณะที่กล่าวหาว่าพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทาง AML และ KYC

WazirX ตอบสนองต่อข้อกล่าวหา

Nischal Shetty ซีอีโอของ WazirX ตอบโต้รายงานของสื่อเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว ประกาศ EDโดยอ้างว่าพวกเขายังไม่ได้รับการสื่อสารอย่างเป็นทางการใด ๆ จากหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงิน เขากล่าวเพิ่มเติมว่า WazirX ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงหลักเกณฑ์ AML และการตรวจสอบ KYC ที่เข้มงวด

1/3

WazirX ยังไม่ได้รับการแจ้งสาเหตุการแสดงจากคณะกรรมการบังคับใช้ตามที่กล่าวไว้ในรายงานของสื่อวันนี้

การโฆษณา

WazirX ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด

- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) มิถุนายน 11, 2021

ประกาศเฝ้าระวังทางการเงินต่อการแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดียมาในช่วงเวลาที่สำคัญเมื่อรัฐบาลอินเดียกำลังวางแผนที่จะแนะนำการเรียกเก็บเงิน cryptocurrency ในช่วงมรสุมที่จะเกิดขึ้นของรัฐสภา

หน่วยงานกำกับดูแลของอินเดียยังคงแสดงท่าทีถดถอยต่อ crypto โดยอ้างว่าเป็นเครื่องมือสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และหากกรณีนี้มีเหตุผล ก็สามารถใช้กับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในเชิงบวกได้ เมื่อวานนี้ แหล่งข่าววงในบางแห่งระบุว่ารัฐบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงจุดยืน และรายงานแนะนำว่าชาวอินเดียอาจจัด Bitcoin เป็นประเภทสินทรัพย์

WazirX เป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยมีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในประเทศ Binance ซื้อการแลกเปลี่ยนในเดือนพฤศจิกายน 2019

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับผู้เขียน

Prashant จบการศึกษาด้านวิศวกรรมมุ่งเน้นไปที่ตลาดสหราชอาณาจักรและอินเดีย ในฐานะนักข่าวด้านการเข้ารหัสลับความสนใจของเขาอยู่ที่การยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชนในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่