การหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียอาจใหญ่กว่า PlatoBlockchain Data Intelligence ที่ประมาณไว้ในขั้นต้น ค้นหาแนวตั้ง AI.

การหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียอาจใหญ่กว่าที่คาดไว้ในตอนแรก

ประทับเวลา: 23 มิถุนายน 2022 11:49 น

การหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียที่เกี่ยวข้องกับ crypto อาจใหญ่กว่าที่คาดไว้โดยผู้ตรวจสอบกล่าวว่าการหลอกลวงของ GainBitcoin อาจเกี่ยวข้องกับ BTC มากถึง 600,000 BTC ดังนั้นเรามาอ่านเพิ่มเติมในวันนี้ใน ข่าวการหลอกลวง bitcoin

กลโกงที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียจนถึงปัจจุบันยังคงให้รายละเอียดเพิ่มเติมและขยายขนาดและขอบเขตของการหลอกลวงแม้กระทั่งสี่ปีหลังจากที่คดีนี้ถูกเปิดเผย ตำรวจประเมินว่ากล้องของ GainBitcoins เกี่ยวข้องกับ 80,000 BTC แต่ตอนนี้จำนวนนั้นใกล้จะถึง 600,000 แล้ว แม้แต่ในอัตราปัจจุบัน 600,000 BTC มีมูลค่ามากกว่า 12 พันล้านดอลลาร์และรายงานยังแนะนำว่าจำนวนคนที่ถูกหลอกลวงอาจสูงถึง 100,000 การร้องเรียนของตำรวจที่ยื่นโดยนักลงทุนที่เสียเงินในโครงการ MLM เพิ่มขึ้นเป็น 40 และจนถึงขณะนี้ ตำรวจตรวจพบ ID ผู้ใช้และที่อยู่อีเมล 60,000 รายการ

ผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวง Amit Bhardwaj เสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่แผนการตลาดหลายระดับยังคงใช้งานได้อยู่พักหนึ่ง เสนอผลตอบแทน 10% ต่อเดือนในการลงทุน BTC เป็นเวลา 18 เดือน นักลงทุนจากอินเดียและต่างประเทศฝากเหรียญของพวกเขาโดยหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่เมื่อพิจารณาจากจำนวน BTC ที่จำกัด มันเป็นรูปแบบที่มีข้อบกพร่องตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งในที่สุดก็ล้มละลายในปี 2018 และทิ้งร่องรอยของนักลงทุนที่โกงไว้เป็นเวลานาน ในระหว่างการสอบสวนที่ยืดเยื้อและการพิจารณาคดี ศาลฎีกาของอินเดีย ขอให้ทนายความของรัฐบาลอธิบายว่า BTC ถูกกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเป็นคำถามจากทางการที่หลีกเลี่ยง

LUNA ที่หลอกลวง, โทเค็น, kwon, ผู้ค้าสัญญาณเหรียญ, การฉ้อโกง, การหลอกลวง, fbi, เรือนจำ

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดียกำลังสืบสวนคดีนี้และได้จองสมาชิกในครอบครัวของ Bhardwaj รวมถึงพี่ชายและพ่อของเขาที่มีส่วนร่วมในการหลอกลวง นอกจากนี้ยังย้ายศาลฎีกาของอินเดียเพื่อให้คำแนะนำแก่หนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาหลักและให้การเข้าถึงกระเป๋าเงินดิจิตอลเข้ารหัสของเขาโดยให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ผู้ต้องหาบอกกับทนายความว่าได้ให้รายละเอียดทั้งหมดกับตำรวจแล้ว

ผู้ตรวจสอบคิดว่าครอบครัวของ Bhardwaj ใช้กระเป๋าหลายใบเพื่อรวบรวมเงินฝาก BTC และส่วนใหญ่ยังคงถูกติดตาม ED ยังดำเนินการตรวจค้นสถานที่หกแห่งในเดลี รวมทั้งทนายความที่เกี่ยวข้องของบริษัทด้วย ก่อนหน้านี้ รายงานแสดงให้เห็นว่าตำรวจจับกุมนักสืบเอกชนสองคนในข้อหาขโมย 1100 BTC แปลก ๆ จากกระเป๋าเงินในการสอบสวน และพวกเขาถูกนำตัวขึ้นเครื่องเพื่อช่วยเหลือตำรวจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญที่จำเป็น หนึ่งในผู้สอบสวนเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกรมตำรวจอินเดียที่ลาออกโดยสมัครใจ และเริ่มบริษัทสืบสวนส่วนตัวที่เชี่ยวชาญด้านการฉ้อโกงคริปโต

 

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก การคาดการณ์ของ DC