ED ของอินเดียตรึง BTC มูลค่า 1.6 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ต้องหาในการฉ้อโกงแอปเกม

ในคดีฉ้อโกงแอพเกมอายุ 85.9 ขวบ หน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินชั้นนำของอินเดียได้แช่แข็ง bitcoin จำนวน 1.6 บิต เทียบเท่ากับ 550,000 ล้านดอลลาร์ในบัญชีบน Binance แยกจากกัน มันยังแช่แข็ง WRX เหรียญพื้นเมืองของ WazirX และ USDT เข้าด้วยกัน ซึ่งมีมูลค่าเกือบ XNUMX ดอลลาร์

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา หน่วยงานได้บุกเข้าไปในสถานที่หลายแห่งในเมืองกัลกัตตาในกรณีนี้ และกู้คืนสกุลเงินอินเดียมูลค่า 2.2 ล้านดอลลาร์ ผู้ต้องหาในการหลอกลวงประมาณ 8.5 ล้านดอลลาร์นี้คืออาเมียร์ ข่าน วัย 25 ปี

กลโกง E-Nuggets

E-Nuggets ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการในช่วงล็อกดาวน์ของ Covid-19 ได้เสนอเกมต่างๆ และบริการกระเป๋าเงินแอปสำหรับผู้เข้าร่วมในการฝากเงินและรับสิ่งจูงใจที่น่าสนใจ

“Aamir Khan … เปิดตัวแอปพลิเคชั่นเกมมือถือคือ E-Nuggets ซึ่งออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ในการหลอกลวงประชาชน นอกจากนี้ หลังจากรวบรวมเงินจำนวนมหาศาลจากสาธารณะแล้ว จู่ๆ การถอนตัวจากแอปดังกล่าวก็ถูกหยุดด้วยข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง ED กล่าวใน คำสั่ง.

หน่วยงานสอบสวนกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ต้องหาได้ลบข้อมูลและข้อมูลโปรไฟล์ทั้งหมดออกจากเซิร์ฟเวอร์ของแอพ

โดยให้รายละเอียดของตัวเลือกการเข้ารหัสลับที่ผู้ต้องหาเลือกที่จะซ่อนเงิน หน่วยงานสอบสวนกล่าวว่า Khan ได้เปิดบัญชีจำลองบน WazirX ซื้อสินทรัพย์ crypto และโอนไปยัง Binance

“ยอดคงเหลือของ cryptocurrencies ที่โอนดังกล่าวเช่น 77.62710139 Bitcoins [เทียบเท่า USD 1573466 (Rs 12.83 Crore โดยประมาณ)] ที่การแลกเปลี่ยน crypto ของ Binance ถูกระงับ” ED กล่าว

ED สืบสวน

ในขั้นต้น Federal Bank ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ระดับชาติได้ยื่นรายงาน First Information Report (FIR) ที่สถานีตำรวจ Park Street ในเมืองกัลกัตตาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2022 ธนาคารร้องเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการฟอกเงินที่น่าสงสัยซึ่งเชื่อมโยงกับแอปเกมของ Aamir Khan แต่มีรายงานว่าตำรวจท้องที่ไม่สนใจคดีนี้

Directorate of Enforcement (ED) เริ่มสอบสวนตามคำสั่งของกระทรวงการคลังของสหภาพซึ่งมีรายงานว่าได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวงและลิงก์ที่เป็นไปได้ในการฟอก

Aamir Khan ไม่สามารถจับกุม ED ได้ในวันที่ 10 กันยายนเมื่อทำการค้นหา แต่ในที่สุดก็ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน ตำรวจ Kolkata ยังวางเจ้าหน้าที่สอบสวนซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำการสอบสวนที่หย่อนคล้อยภายใต้การระงับหลังจากการกระทำของ ED

ท่ามกลางการตรวจสอบกฎระเบียบที่เข้มงวด ED ได้รับความสนใจอย่างมากจากบริษัท Fintech, บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต (crypto) และนักต้มตุ๋นคริปโต (crypto) ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

เมื่อเดือนที่แล้ว CryptoPotato รายงาน หน่วยงานกำลังสอบสวนบริษัทเอกชน 10 แห่ง ในข้อหาฟอกเงินกว่า 125 ล้านดอลลาร์ ED ได้ค้นหา WazirX, ห้องนิรภัย และ CoinDCX ในเดือนที่ผ่านมา

ภาพเด่นมารยาทของรัฐบุรุษ