ED ของอินเดียอายัด crypto มากขึ้นในคดีฟอกเงินของ E-Nuggets PlatoBlockchain Data Intelligence ค้นหาแนวตั้ง AI.

ED ของอินเดียระงับ crypto เพิ่มเติมในคดีฟอกเงิน E-Nuggets

ประทับเวลา: 30 กันยายน 2022 9:14 น.

หน่วยงานต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินของอินเดียได้ระงับสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มเติมมูลค่าประมาณ 58,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงินอย่างต่อเนื่องต่อแอปพลิเคชันเกมมือถือ E-Nuggets และอดีตผู้บริหาร

ดูบทความที่เกี่ยวข้อง:  เจ้าหน้าที่อินเดียสอบสวนข้อกล่าวหาการฟอกเงิน 125 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ crypto รายงานกล่าว

ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

  • สกุลเงินดิจิตอลเพิ่มเติมได้แก่ WRXโทเค็นยูทิลิตี้ของการแลกเปลี่ยน WazirX ของอินเดีย และ USDT Stablecoin คณะกรรมการบังคับใช้ (ED) กล่าวใน แถลงการณ์เมื่อวันศุกร์.
  • ED กล่าวว่าพบทรัพย์สินเพิ่มเติมในกระเป๋าเงิน WazirX ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นของอดีตหัวหน้า E-Nuggets Aamir Khan และ “ผู้ร่วมงาน” 
  • แอป E-Nuggets ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงประชาชนทั่วไปด้วยเงินจำนวนมาก ตามข้อมูลของ ED
  • หน่วยงานกล่าวเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามันแข็งตัว Bitcoin มูลค่า 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้ถูกกล่าวหาถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินผ่าน WazirX และ Binance
  • การแลกเปลี่ยนทั้งสองยืนยันความร่วมมือกับการสอบสวนของ ED ส้อม. 
  • เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ED ได้ยึดเงินสดประมาณ 2.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบ้านพักของข่าน

ดูบทความที่เกี่ยวข้อง: หน่วยอาชญากรรมทางการเงินของอินเดียอ้างถึง 'หน่วยงานที่ควบคุมโดยจีน' ในการฉ้อโกง crypto ที่ถูกกล่าวหา

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก ส้อม