คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดียออกหนังสือแจ้งการสอบสวนต่อ WazirX Exchange

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านอาชญากรรมทางการเงินของประเทศ ได้ออกประกาศแจ้งเหตุไปยัง WazirX บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล รวมถึง Nischal Shetty และ Sameer Hanuman Mhatre ผู้ร่วมก่อตั้ง 

การแจ้งเหตุแสดงเป็นคำสั่งศาลที่เรียกร้องให้ผู้รับชี้แจงและพิสูจน์บางอย่างต่อศาล 

ในกรณีนี้ ประกาศออกภายใต้พระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FEMA) ซึ่งควบคุมแนวทางการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการชำระเงินภายนอกของอินเดีย สำหรับธุรกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับมูลค่า 27.90 พันล้านรูปี (381 ล้านดอลลาร์)

ED ประกาศเปิดตัวการสอบสวนครั้งแรกผ่าน Twitter The ED ได้แบ่งปัน an แถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ของประกาศกับสื่อซึ่ง ถอดรหัส ได้เห็น.

WazirX ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียถูก Binance เข้าซื้อกิจการในปี 2019 ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เงินจำนวน 115 ล้านดอลลาร์มีการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม คอยน์เก็คโค.

Pryanka Sharma ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของ WazirX กล่าว ถอดรหัส ว่าการแลกเปลี่ยนยังไม่ได้ "รับ" หนังสือแจ้งจาก ED 

“ทันทีที่เราได้รับประกาศอย่างเป็นทางการหรือการสื่อสารจาก ED เราจะสามารถมีความชัดเจนในสิ่งที่ต้องการจากเรา” ชาร์มากล่าว “เรายังไม่ได้รับการแจ้งหรือการสื่อสารอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะทางอีเมลหรือไปรษณีย์” 

Karishma Asoodani นักข่าวธุรกิจกับร้านข่าวธุรกิจและการเงินภาษาอังกฤษ ตอนนี้บอก ถอดรหัส ว่าเป็นเรื่องปกติและได้เกิดขึ้นก่อนที่ ED จะประกาศอย่างเป็นทางการในขณะที่คำบอกกล่าวยังอยู่ในระหว่างการขนส่ง

Asoodani แบ่งปันข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของ ED กับ ถอดรหัส ผ่านทางอีเมล์ 

การสืบสวนของ WazirX 

ตามการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของ ED ชาวจีนได้ "ฟอกเงินจากอาชญากรรมด้วย Rs 57 Crore ($7,800,000)" 

ED กล่าวว่าชาวจีนเหล่านี้ทำโดยแปลงเงินฝากรูปีเป็น Tether (USDT) จากนั้นโอน Tether ไปยังกระเป๋าเงิน Binance 

“WazirX ไม่ได้รวบรวมเอกสารที่จำเป็นในการละเมิดที่ชัดเจนของการต่อต้านการฟอกเงินขั้นพื้นฐานและการต่อสู้กับการจัดหาเงินทุนสำหรับบรรทัดฐานการป้องกันการก่อการร้ายและแนวทางของ FEMA” คำแถลงของ ED อ่าน 

หน่วยงานอาชญากรรมทางการเงินยังเสริมว่า “ลูกค้า WazirX สามารถโอน cryptocurrencies ที่ 'มีค่า' ไปยังบุคคลใดก็ได้โดยไม่คำนึงถึงสถานที่และสัญชาติโดยไม่ต้องมีเอกสารที่เหมาะสมใด ๆ ทำให้เป็นที่หลบภัยสำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาการฟอกเงิน / กิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ 

การประกาศสาธารณะของ WazirX โต้แย้งการอ้างสิทธิ์เหล่านี้ โดยระบุว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลนั้น “เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด” 

รายงานเพิ่มเติมโดย เลียม เจ. เคลลี่.

ที่มา: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directorate-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange