IRS ตั้งเป้าหมายการซื้อขาย Bitcoin ที่ผิดกฎหมายบน Telegram

สรรพากรบริการภายใน (IRS) จับตาดู Bitcoin. และเมื่อพูดถึงอาชญากรรมทางการเงิน มีสิ่งหนึ่งที่จับตาอย่างใกล้ชิดคือ โทรเลข 

จากข้อมูลของ IRS แชทลับบน Telegram ซึ่งเป็นแอปแชทที่รักษาความเป็นส่วนตัวซึ่งเข้ารหัสข้อความของผู้ใช้จากต้นทางถึงปลายทาง เป็นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย   

นั่นเป็นเพราะ เพียร์ทูเพียร์ Chris Janczewski ตัวแทนพิเศษของ IRS's Cyber ​​Crimes Unit กล่าวว่าการแลกเปลี่ยน (P2P) ที่ดำเนินการบนแอพส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทียอดนิยมสามารถเปลี่ยนเงินสกปรกหรือถูกขโมยได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ถอดรหัส. 

IRS ให้ความสำคัญกับอาชญากรรม crypto อย่างใกล้ชิดและตลาด crypto ในวงกว้างโดยทั่วไป การบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน เมื่อเดือนที่แล้ว เปิดตัวภาษีใหม่ แผนการที่จะบังคับให้ธุรกิจที่ดำเนินการโอน cryptocurrency $ 10,000 หรือมากกว่าเพื่อรายงานการติดต่อเหล่านี้ต่อ IRS 

และเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Charles Rettig ผู้บัญชาการกรมสรรพากร ถาม สำหรับอำนาจของรัฐสภาอย่างชัดเจนในการควบคุม cryptocurrencies และติดตามและรวบรวมข้อมูล crypto อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น กระทรวงการคลังสหรัฐ กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ “cryptocurrency ได้ก่อให้เกิดปัญหาการตรวจจับที่สำคัญโดยอำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย”

Janczewski ซึ่งช่วยในปี 2018 จับเว็บไซต์ลามกอนาจารเด็กขนาดใหญ่ โดยการตรวจสอบธุรกรรม Bitcoin กล่าวว่าเขากังวลน้อยลงเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนมาตรฐานหรือแม้แต่โปรโตคอลการแลกเปลี่ยนเหรียญเช่น shapeshiftซึ่งเป็นศูนย์กลางของ a Wall Street Journal การฟอกเงิน การสอบสวน ใน 2018 

“โดยส่วนตัวแล้ว ฉันไม่คิดว่า [ประเภทของการแลกเปลี่ยน] เหล่านี้เป็นภัยคุกคามที่ใหญ่เท่ากับการแลกเปลี่ยน P2P เหล่านี้—ผู้ค้าที่อยู่ในประเทศจีนที่ซ้อนอยู่ในการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ” เขากล่าว เขาเสริมว่ามักจะมี “เครือข่ายของคนที่ต้องการแปลง crypto เป็นคำสั่ง”

กลุ่มดังกล่าวทำงานคล้ายกับตลาดยอดนิยมอย่าง LocalBitcoins.com ซึ่งโฆษณารายการข้อเสนอในการซื้อหรือขาย Bitcoin หรือคริปโตอื่นๆ หากดูน่าสนใจ คุณเพียงแค่ส่งข้อความถึงผู้ซื้อ/ผู้ขายและข้อตกลงก็เสร็จสิ้น และไม่มีพ่อค้าคนกลางคนไหนที่จะตัดขาด ซึ่งเป็นกรณีของการแลกเปลี่ยน เช่น Coinbase, Kraken หรือ Binance 

ที่รู้จักกันในนามการซื้อขายที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (OTC) มีกลุ่มเช่นนี้มากมายใน Telegram หลายคนเป็นความลับ แต่ถ้าคุณรู้ว่าต้องดูที่ไหน พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ง่าย ถอดรหัส พบข้อเสนอในการซื้อ crypto มูลค่า $150,000 ภายในไม่กี่นาทีในแอป (เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ใช้ที่ทำการซื้อขายในแอปไม่จำเป็นต้องเป็นอาชญากร—หลายคนให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวหรือกำลังมองหาข้อเสนอที่ดี)

Janczewski กล่าวว่าบ่อยครั้งที่ผู้ซื้อจะอยู่ในประเทศจีนหรือประเทศอื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงการแลกเปลี่ยนกับกฎระเบียบความรู้ลูกค้า (KYC) ที่ผ่อนคลายมากขึ้น เงินที่ผิดกฎหมายสามารถเคลื่อนผ่านการแลกเปลี่ยนและแปลงเป็นคำสั่งทีละน้อยหรือในทางกลับกัน 

“พวกเขามักจะเข้าถึงระบบธนาคารได้อย่างครอบคลุม” เขากล่าว “คุณสามารถโอนเงิน 100 ล้านดอลลาร์ไปที่ธนาคารได้ แต่พวกเขาจะไม่ยอมให้คุณแลก 100 ล้านดอลลาร์ในการแลกเปลี่ยน” 

เงินจำนวนมากสามารถเคลื่อนย้ายได้: Janczewski อ้างอิงถึง made กรณี ปีที่แล้วที่ชาวจีนสองคนถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน 105.5 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยสำหรับรัฐบาลเกาหลีเหนือ เงินถูกกล่าวหาว่าเบิกจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของจีน บัตรของขวัญ iTunes และใช้การแลกเปลี่ยนในสหรัฐฯ อย่างน้อยหนึ่งครั้ง 

น่าแปลกที่อาชญากรที่ มักจะจัดการ ใน Bitcoin อาจจบลงด้วยปัญหามากที่สุด นี่เป็นเพราะว่า Bitcoin ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยม เป็นเครือข่ายสกุลเงินดิจิตอลที่โปร่งใส และธุรกรรมค่อนข้างตรงไปตรงมาในการติดตามบนบล็อคเชน ที่ทำให้กิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ง่ายต่อการปฏิบัติตามสำหรับการบังคับใช้กฎหมายตามที่ได้เน้นย้ำโดย highlight นิวนิวยอร์กไทม์. 

ที่มา: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering