เจ้าหน้าที่ IRS: คดีหลีกเลี่ยงภาษีของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency เพิ่มขึ้นในปี 2023

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม หน่วยสืบสวนคดีอาญา (CI) ของ United Internal Revenue Service (IRS) รายงานว่า เพิ่ม ในจำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงภาษีผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล

ในรายงานประจำปีฉบับใหม่ หน่วยงานระบุว่าได้ริเริ่มคดีมากกว่า 2,676 คดี โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของการสืบสวนอาชญากรรมด้านภาษีและการเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในปี 2023

IRS พบเห็นการละเมิดภาษี Crypto เพิ่มขึ้น

ในปีงบประมาณ 2023 กรมสรรพากรได้สอบสวนคดี 2,676 คดีต่อผู้ที่ละเมิดกฎภาษีและการเงินของสหรัฐอเมริกา มูลค่ารวม 37 พันล้านดอลลาร์ การสืบสวนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล

โดยเฉพาะหน่วยงานระบุว่าได้ลงโทษบุคคลดังนี้

• หากพวกเขาล้มเหลวในการรายงานการเพิ่มทุนจากขนาดของสินทรัพย์ดิจิทัล 
• หากรายได้ของพวกเขามาจากการขุด cryptocurrency 
• หากพวกเขาได้รับรายได้ในรูปของโทเค็นจากค่าจ้าง ค่าเช่า หรือการชนะการพนัน

ดูเพิ่มเติมที่: เอลซัลวาดอร์ร่วมมือกับ Tether เพื่อเปิดตัวโครงการ Freedom Visa

“CI ยังเห็นการหลีกเลี่ยงการละเมิดการชำระเงิน โดยที่ผู้เสียภาษีไม่สามารถเปิดเผยความเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลในความพยายามที่จะปกป้องการถือครอง” ระบุรายงาน 

ตามที่เจ้าหน้าที่ IRS กล่าว การเพิ่มขึ้นดังกล่าวส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของการใช้สกุลเงินดิจิทัลโดยรวม

หน่วยงานกำกับดูแลอื่นก็มีปี 2023 ที่ค่อนข้างดีเช่นกัน ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) รายงานว่าสามารถกู้คืนเงินได้ 5 พันล้านดอลลาร์จากการบังคับใช้กฎหมาย 784 ครั้ง 

IRS เริ่มต่อสู้กับการหลีกเลี่ยงภาษี Cryptocurrency อย่างไร

หน่วยงาน IRS เริ่มกำหนดให้ผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริการายงานธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลในปี 2019 จากนั้น สำนักงานภาษีของสหรัฐอเมริกาได้นำข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องมาใช้

เป็นที่ทราบกันดีว่าตั้งแต่ IRS เริ่มสอบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ ก็ได้ยึดสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 10 ล้านดอลลาร์ เฉพาะในปี 2021 เท่านั้นที่ยึดเงินได้ 3.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาในระหว่างคดี Silk Road

ก่อนหน้านี้หน่วยงานกำหนดให้บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต Kraken รายงานลูกค้า 42,017 รายเพื่อทราบว่าพวกเขาจ่ายภาษีหรือไม่ IRS ต้องการตรวจสอบลูกค้าที่มีธุรกรรมเกิน 20,000 ดอลลาร์ในช่วงปี 2016 ถึง 2020 โดยเฉพาะ