โดยสังเขป
- กรมสรรพากรได้รื้อถอนผู้ค้ายาจากเว็บมืดที่ถูกกล่าวหา หลังจากตัวแทนปลอมตัวเป็นผู้ค้า Bitcoin ทางออนไลน์
- Chase Hite ส่งเงินกว่า 180,000 ดอลลาร์ไปยังบัญชีชื่อ Mr Coins ซึ่งหน่วยงานนี้ตั้งขึ้นเพื่อล่อลวงอาชญากร
สรรพากรบริการ (IRS) วางตัวเป็น Bitcoin เทรดเดอร์ เพื่อเปิดเผยผู้ค้ายาเสพติดเว็บมืดที่ถูกกล่าวหา โดยหลอกให้เขาส่งเงินสดมากกว่า 180,000 ดอลลาร์ไปยังบัญชีในชื่อ “Mr Coins” ในการแลกเปลี่ยนแบบ peer-to-peer LocalCryptos.com
การดำเนินการต่อยเป็นกรณีล่าสุดของหน่วยงานจัดเก็บภาษีของสหรัฐฯ ที่มีการปกปิดเพื่อเปิดเผยอาชญากร – แต่เป็นกรณีที่หายากของ IRS ที่วางตัวเป็นผู้ค้าตาม ฟอร์บ.
ลักษณะที่ไม่ระบุตัวตนแบบหลอกๆ ของอุตสาหกรรม crypto ได้กลายเป็นที่ดึงดูดใจมากขึ้นสำหรับผู้ฟอกเงินและผู้ค้ายาเสพติดในเว็บมืด โดยบริษัท Chainalysis บริษัทนิติเวชศาสตร์เข้ารหัสได้ประมาณการว่าบางคน $ 5 พันล้าน ในกองทุนถูกส่งและรับโดยนิติบุคคลที่ผิดกฎหมายในปี 2020
“นายเหรียญ” ของกรมสรรพากร
IRS ได้โพสต์โฆษณาบน LocalCryptos ในเดือนมิถุนายน 2020 โดยบัญชี Mr Coins เสนอให้ซื้อ Bitcoin ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดทางไปรษณีย์ ผู้ขายได้รับคำแนะนำให้ใช้แอพส่งข้อความที่เข้ารหัส Wickr หรือ WhatsApp เพื่อติดต่อผู้ค้าที่หลอกลวง
ตามหมายค้นที่เห็นโดย ฟอร์บกลอุบายดังกล่าวทำงานกับ Chase Hite ผู้ค้ายาเสพติดเว็บมืดที่ถูกกล่าวหาในเมือง Evansville รัฐอินเดียนา ใช้ชื่อ “Lucifallen21” ในระหว่างการทำธุรกรรมหลายครั้ง Hite ส่งเงินสดประมาณ 180,000 ดอลลาร์ให้กับ Mr Coins เพื่อแลกกับ Bitcoin
ในการสรุปการต่อย ผู้สอบสวนของ IRS แสร้งทำเป็นว่าพัสดุมูลค่า $28,000 จาก Hite ได้ถูกสกัดกั้นและทำเครื่องหมายว่าสูญหายโดยบริการไปรษณีย์ เมื่อเขาโทรไปร้องเรียน พวกเขาสามารถเชื่อมโยงการโทรของเขากับหมายเลขโทรศัพท์ที่เขาเก็บไว้ได้
ลายนิ้วมือบนบรรจุภัณฑ์ที่ตามมานั้นเกี่ยวข้องกับตัวแทนจำหน่ายที่ถูกกล่าวหามากขึ้น
Hite ถูกตั้งข้อหาในเดือนกรกฎาคมในเขตตะวันออกของนิวยอร์กและยังไม่ได้ยื่นคำร้อง
แอบแฝงการดำเนินงาน
ปฏิบัติการนอกเครื่องแบบโดยปฏิบัติการของกรมสรรพากรสามารถให้เหตุผลได้หากพวกเขา "ได้รับหลักฐานหรือข้อมูลซึ่งจะไม่สามารถใช้ได้ แต่สำหรับการที่เป้าหมายต้องพึ่งพาบทบาทแอบแฝงของผู้ปฏิบัติการ" ตามที่หน่วยงานระบุ แนวทาง
กับดักของกรมสรรพากรก่อนหน้านี้รวมถึงการปลอมตัวเป็นพ่อค้ายาใน กบ Bitcoin—บริการที่ดำเนินมายาวนานในการปกปิดธุรกรรม ซึ่งเป็นที่นิยมของดีลเลอร์ดาร์กเว็บ—และ แอบอ้างเป็นแม่ค้า ของอุปกรณ์ Gucci ปลอมเพื่อเปิดเผยผู้ประกอบการธุรกิจส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งแลกเปลี่ยนเงินสดเป็น Bitcoin
ภูมิทัศน์ของการเข้ารหัสลับซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องการไม่เปิดเผยตัวตนและมีรสนิยมที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก อาชญากรได้ใช้มานานแล้วในการทำให้กิจกรรมของพวกเขาสับสน
ตอนนี้กลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์สำหรับตัวแทน IRS นอกเครื่องแบบที่ตั้งใจจะเปิดเผยพวกเขา Quid pro quo.
ที่มา: https://decrypt.co/80040/irs-poses-bitcoin-trader-mr-coins-180000-sting
- 000
- 2020
- ลงชื่อเข้าใช้
- โฆษณา
- ตัวแทน
- ไม่เปิดเผยชื่อ
- ปพลิเคชัน
- รอบ
- Bitcoin
- ธุรกิจ
- ซื้อ
- ซื้อ bitcoin
- โทรศัพท์
- เงินสด
- chainalysis
- การเรียกเก็บเงิน
- การไล่ล่า
- เหรียญ
- บริษัท
- ปลอม
- อาชญากร
- การเข้ารหัสลับ
- อุตสาหกรรมการเข้ารหัส
- Dark Web
- ยาเสพติด
- ทางตะวันออก
- ร๊อค
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- ฟอร์บ
- เงิน
- เกียร์
- HTTPS
- อุตสาหกรรม
- ข้อมูล
- ความตั้งใจ
- สรรพากรบริการ
- นักวิจัย
- IRS
- กรกฎาคม
- ล่าสุด
- LINK
- นาน
- ส่งข้อความ
- เงิน
- นิวยอร์ก
- การเสนอ
- ออนไลน์
- การดำเนินการ
- รูปแบบไฟล์ PDF
- ยอดนิยม
- มือโปร
- ความเชื่อมั่น
- รายได้
- ค้นหา
- ผู้ขาย
- ชุด
- ภาษี
- เทรดเดอร์
- การทำธุรกรรม
- เรา
- เว็บ