IRS เริ่มกำหนดเป้าหมายการซื้อขาย Bitcoin ที่ผิดกฎหมายบน Telegram

IRS เริ่มกำหนดเป้าหมายการซื้อขาย Bitcoin ที่ผิดกฎหมายบน Telegram เนื่องจากการแชทลับที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเงินดิจิทัลสกปรกตามที่ Chris Janczweski ตัวแทนพิเศษกล่าว เรามาอ่านเพิ่มเติมใน ข่าว bitcoin ล่าสุด ในวันนี้

อาชญากรบางคนใช้การเข้ารหัสลับเพื่อฟอกเงินและทำให้เส้นทางของพวกเขาสับสน กรมสรรพากรตั้งข้อสังเกตว่าการแชทที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์บน Telegram เป็นวิธีที่ต้องการให้อาชญากรบางคนหลบเลี่ยงกองทุนสกปรก IRS ของ Internal Services Revenue เริ่มกำหนดเป้าหมายการซื้อขาย bitcoin ที่ผิดกฎหมาย และเมื่อพูดถึงอาชญากรรมทางการเงิน มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขากำลังเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดและนั่นคือ Telegram

จากข้อมูลของ IRS การแชทลับบน Telegram เป็นหนึ่งในสิ่งที่น่ากังวลที่สุดสำหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย นั่นเป็นเพราะการแลกเปลี่ยนแบบ peer-to-peer ที่ทำงานบนแอพส่งข้อความสามารถเปลี่ยนกองทุนสกปรกหรือถูกขโมยได้อย่างง่ายดายในฐานะตัวแทนพิเศษของ IRS Cybercrimes Unit Chirs Janczweski กล่าว IRS ให้ความสำคัญกับอาชญากรรม crypto และการตลาดที่กว้างขึ้น การบริหารของประธานาธิบดี Joe Biden เมื่อเดือนที่แล้วเปิดเผยแผนภาษีใหม่ที่จะบังคับให้ธุรกิจที่ดำเนินการโอน crypto สูงถึง $ 10 หรือมากกว่ารายงานข้อตกลงต่อหน่วยงาน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Charles Rettig กรรมาธิการกรมสรรพากรขออำนาจรัฐสภาที่ชัดเจนในการควบคุม cryptocurrencies และเพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล crypto กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวเมื่อไม่นานนี้ว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นปัญหาใหญ่จากการอำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ตัวแทนพิเศษซึ่งในปี 2018 ได้ช่วยจับไซต์ลามกอนาจารเด็กขนาดใหญ่โดยตรวจสอบธุรกรรม BTC กล่าวว่าเขากังวลน้อยลงเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในการแลกเปลี่ยนมาตรฐาน หรือแม้แต่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเหรียญอย่าง Shapeshift ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการสืบสวนการฟอกเงินของ Wall Street Journal ในปี 2018 เขากล่าวว่า:

“โดยส่วนตัวแล้ว ฉันไม่คิดว่า [ประเภทของการแลกเปลี่ยน] เหล่านี้เป็นภัยคุกคามที่ใหญ่เท่ากับการแลกเปลี่ยน P2P เหล่านี้—ผู้ค้าที่อยู่ในประเทศจีนที่ซ้อนอยู่ในการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ”

กลุ่มเหล่านี้ทำงานคล้ายกับตลาดยอดนิยมเช่น LocalBitcoins ซึ่งโฆษณารายการข้อเสนอในการซื้อหรือขาย BTC หรือ cryptos อื่น ๆ และหากดูน่าดึงดูดผู้คนจะส่งข้อความถึงผู้ซื้อหรือผู้ขายบ่อยที่สุดและทำข้อตกลงเสร็จสิ้น ไม่ต้องมีพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นกรณีของการแลกเปลี่ยนเช่น คราเคน, Binance หรือ coinbase

การซื้อขายที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์รวมถึงกลุ่มเช่นนี้ในโทรเลข ส่วนใหญ่จะเป็นความลับ แต่ถ้าคุณรู้ว่าจะมองหาที่ไหน พวกเขาก็สามารถเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้ง่าย Janczweski กล่าวว่าบ่อยครั้งที่ผู้ซื้ออาศัยอยู่ในประเทศจีนหรือประเทศอื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงการแลกเปลี่ยนด้วยกฎระเบียบ KYC ที่ผ่อนคลายมากขึ้นและกองทุนที่ผิดกฎหมายสามารถเคลื่อนย้ายผ่านการแลกเปลี่ยนและเปลี่ยนเป็นคำสั่งได้

ที่มา: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/