Nischal Shetty ซีอีโอของการแลกเปลี่ยน crypto ชั้นนำของอินเดีย WazirX ได้ใช้ Twitter เพื่อชี้แจงรายงานของสื่อที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการแจ้งสาเหตุการแสดงเป็นจำนวนเงิน $38M การฟอกเงิน การสืบสวน. Shetty กล่าวว่าพวกเขายังไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของอินเดีย นั่นคือ Enforcement Directorate (ED) นอกจากนี้เขายังอ้างว่า Wazirx ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ AML และกฎที่บังคับใช้ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์
1/3
WazirX ยังไม่ได้รับการแจ้งสาเหตุการแสดงจากคณะกรรมการบังคับใช้ตามที่กล่าวไว้ในรายงานของสื่อวันนี้
WazirX ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด
- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) มิถุนายน 11, 2021
เช็ตตี้กล่าวว่า
เราก้าวข้ามภาระผูกพันทางกฎหมายโดยปฏิบัติตามกระบวนการ Know Your Customer (KYC) และ Anti Money Laundering (AML) และได้ให้ข้อมูลแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเสมอเมื่อจำเป็น
ก่อนหน้านี้ ED ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการกล่าวว่าพวกเขาได้ออกประกาศแจ้งเหตุต่อการแลกเปลี่ยน crypto เกี่ยวกับการสอบสวนการฟอกเงินอย่างต่อเนื่องในแอปการพนันออนไลน์ของจีนที่ผิดกฎหมาย
ED อ้างว่าผู้ใช้ชาวจีนใช้การแลกเปลี่ยน Wazirx และ Binance เพื่อโอนเงิน 12 ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชี Wazirx และโอนออก 19 ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชี Binance รายละเอียดของการโอนที่ถูกกล่าวหาเหล่านี้ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยเจ้าหน้าที่ดูแลด้านการเงินทั้งบนบล็อคเชนหรือบันทึกของบริษัท ศบค.กล่าวว่า
“ไม่มีธุรกรรมเหล่านี้ในบล็อคเชนสำหรับการตรวจสอบ/สอบสวนใดๆ”
Wazirx เป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดที่มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนมากกว่า 2 ล้านคน การแลกเปลี่ยน crypto ได้รับแรงฉุดอย่างมากในฤดูกาลกระทิงนี้ โดยเห็นการเติบโตของผู้ใช้สูงถึง 5,000%
การตรวจสอบในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อกฎระเบียบ Crypto อย่างไร
อินเดียยังไม่ได้จัดทำกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ เกี่ยวกับพื้นที่ crypto และการแลกเปลี่ยน crypto ที่มีอยู่กำลังปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมตนเอง ธนาคารกลางอินเดีย RBI ได้ออกหนังสือเวียนย้อนกลับไปในปี 2018 เพื่อบังคับใช้การห้ามใช้ระบบธนาคาร ซึ่งต่อมาถูกศาลฎีกายกเลิกในปี 2020 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าศาลฎีกาจะมีคำตัดสินและเรียกร้องให้มีนโยบายการกำกับดูแลอย่างเป็นทางการ แต่รัฐบาลอินเดียก็ยังไม่ได้สรุปกฎหมายใหม่
รายงานล่าสุดจากแหล่งข่าวภายในระบุว่ารัฐบาลอินเดียกำลังมองหา แบ่งประเภท Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ประเภทหนึ่งและการเรียกเก็บเงินอย่างเป็นทางการสามารถถูกนำมาจัดทำเป็นตารางในช่วงมรสุมรัฐสภาที่กำลังจะมาถึง
- 11
- 2020
- ลงชื่อเข้าใช้
- การนำมาใช้
- ทั้งหมด
- AML
- app
- รอบ
- สินทรัพย์
- Avatar
- ห้าม
- ธนาคาร
- การธนาคาร
- การพนัน
- บิล
- binance
- Bitcoin
- blockchain
- เทคโนโลยี blockchain
- ก่อให้เกิด
- ธนาคารกลาง
- ผู้บริหารสูงสุด
- ชาวจีน
- การปฏิบัติตาม
- เนื้อหา
- ศาล
- การเข้ารหัสลับ
- การแลกเปลี่ยน crypto
- การแลกเปลี่ยน Crypto
- คริปโตเคอร์เรนซี่
- ปัจจุบัน
- ความต้องการ
- ชั้นเยี่ยม
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- แลกเปลี่ยน
- ทางการเงิน
- เต็ม
- รัฐบาล
- สำเร็จการศึกษา
- การเจริญเติบโต
- แนวทาง
- ถือ
- HTTPS
- ที่ผิดกฎหมาย
- ส่งผลกระทบ
- ข้อมูล
- การสอบสวน
- การลงทุน
- ปัญหา
- รู้จักลูกค้าของคุณ
- KYC
- กฏหมาย
- การบังคับใช้กฎหมาย
- กฎหมาย
- กฎหมาย
- ตลาด
- การวิจัยทางการตลาด
- ตลาด
- ภาพบรรยากาศ
- ล้าน
- เงิน
- การฟอกเงิน
- เป็นทางการ
- ออนไลน์
- ความคิดเห็น
- นโยบาย
- บันทึก
- การควบคุม
- กฎระเบียบ
- รายงาน
- การวิจัย
- กฎระเบียบ
- Share
- ช่องว่าง
- คำแถลง
- สูงสุด
- ศาลสูง
- เทคโนโลยี
- ด้านบน
- การทำธุรกรรม
- พูดเบาและรวดเร็ว
- Uk
- ผู้ใช้
- WazirX