กระทรวงยุติธรรมตั้งข้อหา KuCoin และผู้ก่อตั้งสองคนใน 'แผนการสมรู้ร่วมคิดทางอาญามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์'

KuCoin หนึ่งในการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและผู้ก่อตั้งสองคนถูกตั้งข้อหาทางอาญาเมื่อวันอังคารโดยสมรู้ร่วมคิดที่จะละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารโดยล้มเหลวในการรักษาโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินที่เป็นไปตามข้อกำหนดและดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต

KuCoin ฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้อง KuCoin

ในวันที่ 26 มีนาคม คำฟ้องKuCoin และผู้ก่อตั้ง Chun Gan และ Ke Tang ซึ่งเป็นพลเมืองจีนทั้งคู่ ถูกตั้งข้อหาดำเนินกิจการการแลกเปลี่ยนที่มีสำนักงานใหญ่ในเซเชลส์ในฐานะธุรกิจส่งเงินที่มีลูกค้ามากกว่า 30 ล้านราย แต่จงใจล้มเหลวที่จะดำเนินการตามโครงการต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งนำไปสู่ แพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับ "การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย"

“ตามที่ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการดำเนินการแม้แต่นโยบายต่อต้านการฟอกเงินขั้นพื้นฐาน จำเลยอนุญาตให้ KuCoin ดำเนินการภายใต้ร่มเงาของตลาดการเงินและถูกใช้เป็นที่หลบภัยสำหรับการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย โดย KuCoin ได้รับเงินมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์และส่งเงินมากกว่า 4 ดอลลาร์ กองทุนที่น่าสงสัยและเป็นอาชญากรนับพันล้าน” เดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์

จนถึงเดือนกรกฎาคมปี 2023 KuCoin ไม่ต้องการให้ลูกค้าระบุรายละเอียดที่สามารถระบุตัวตนได้ และแม้กระทั่งหลังจากเปิดใช้งานโปรแกรม Know-your-customer (KYC) แล้ว ระบบก็จะนำไปใช้กับลูกค้าใหม่เท่านั้น ไม่ใช่กับลูกค้าที่มีอยู่

โฆษณา

 

“แท้จริงแล้ว KuCoin ถูกกล่าวหาว่าใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ เพื่อกลายเป็นหนึ่งในอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและการแลกเปลี่ยนสปอตด้วยมูลค่าการซื้อขายรายวันนับพันล้านดอลลาร์และปริมาณการค้าต่อปีหลายล้านล้านดอลลาร์” วิลเลียมส์กล่าวต่อ

อัยการกล่าวหาว่าจำเลยไม่ได้ลงทะเบียน KuCoin เป็นธุรกิจบริการทางการเงินกับเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา พวกเขาเสริมว่า KuCoin ห้ามมิให้ลูกค้าในสหรัฐฯ ระบุตัวตนเมื่อสร้างบัญชี และโกหกนักลงทุนอย่างน้อยหนึ่งรายว่าไม่มีลูกค้าในสหรัฐฯ รัฐบาลกล่าวว่าผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนยังคงมีจำนวนมาก

ค่าธรรมเนียม CFTC

คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย ที่ริเริ่ม คดีแพ่งคู่ขนานกับ KuCoin เมื่อวันอังคาร CFTC กล่าวหาว่า KuCoin ซึ่งให้บริการซื้อขายทั้งสปอตและฟิวเจอร์ส ไม่สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ค้าค่าคอมมิชชันฟิวเจอร์สได้ นอกจากนี้ หน่วยงานอ้างว่า KuCoin ไม่ได้บังคับใช้โปรแกรม KYC ที่เทียบเท่ากับ CFTC ของ CFTC ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2019 ถึงมิถุนายน 2023 

“วันนี้ เราได้เปิดเผยหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับสิ่งที่การสืบสวนของเราพบว่าเป็นจริง: การสมรู้ร่วมคิดทางอาญาที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์” กล่าวโดยรักษาการสายลับพิเศษที่รับผิดชอบสำนักงานภาคสนามนิวยอร์กแห่งการสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ( HSI), ดาร์เรน แมคคอร์แมค.

CFTC กล่าวว่า KuCoin ยังทำการตลาดให้กับนักลงทุนในสหรัฐฯ โดยอ้างถึงแคมเปญที่มีอิทธิพลและการประชุมอุตสาหกรรม รวมถึง Consensus 2022 และ Mainnet 2022

การบังคับใช้กฎหมายปราบปรามผู้กระทำผิดของ Crypto

CFTC กำลังมองหาการลงโทษทางแพ่งทางการเงิน การห้ามการซื้อขายและการจดทะเบียน ตลอดจนคำสั่งห้ามถาวร ในขณะที่ DOJ กำลังขอริบเงินควบคู่ไปกับการลงโทษทางอาญา

การปราบปราม KuCoin และผู้ก่อตั้งเมื่อวันอังคารถือเป็นอีกวันของการดำรงตำแหน่งให้กับทางการสหรัฐฯ Binance การแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณการซื้อขายในเดือนพฤศจิกายน 2023 สารภาพและตกลงที่จะจ่ายเงิน 4.3 พันล้านดอลลาร์- Changpeng “CZ” Zhao ผู้ก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยนระดับโลกและอดีต CEO ยังได้สารภาพว่าจงใจละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารและ ลาออก- CZ ขณะนี้อยู่ในสหรัฐอเมริกากำลังรอ การพิจารณาคดีในวันที่ 30 เมษายน.

ในทำนองเดียวกัน Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยน FTX ที่ปัจจุบันเลิกให้บริการแล้ว จะถูกตัดสินลงโทษในวันที่ 28 มีนาคมหลังจากเขา การลงโทษ ในความผิดอาญาเจ็ดกระทง

หากถูกตัดสินว่ามีความผิด Gan และ Tang ของ KuCoin อาจถูกจำคุกสูงสุดห้าปีในข้อหาสมรู้ร่วมคิดเพื่อละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร และสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต

KCS โทเค็นดั้งเดิมของ KuCoin ได้รับผลกระทบอย่างมากหลังจากการเปิดเผยข่าวและการเรียกเก็บเงินที่ DOJ และ CFTC เรียกเก็บ โทเค็น KCS ตกลงไปที่ $12.40 ณ เวลาปัจจุบัน ซึ่งคิดเป็นการลดลง 14.24% ในช่วงเวลาหลายชั่วโมง

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/