คำแนะนำด้านการบริหารจากคณะกรรมการบริการด้านการเงินของเกาหลีใต้ (FSC) เกี่ยวกับกฎระเบียบการแลกเปลี่ยน crypto ได้ขยายเวลาออกไปจนถึงสิ้นปี
ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของ 'แนวทางป้องกันการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน' ของ FCS ขยายจาก 9 กรกฎาคมถึง 31 ธันวาคมนี้ ข้อแนะนำ กำหนดให้ธนาคารและบริษัททางการเงินอื่น ๆ ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริงอย่างรอบคอบ
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับบริษัททางการเงินที่จัดประเภทธุรกิจจัดการสกุลเงินดิจิทัลว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน ซึ่งจะทำให้การระบุตัวตนลูกค้าและการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
ข้อกำหนด FIU สำหรับการแลกเปลี่ยน crypto crypto
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลทางการเงินเฉพาะ บริษัททางการเงินมีหน้าที่รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) หากลูกค้าปฏิเสธที่จะยืนยันตัวตน บริษัททางการเงินควรปฏิเสธธุรกรรมเหล่านั้น
เจ้าหน้าที่ของ FIU อธิบายว่า “เมื่อผู้ดำเนินการสินทรัพย์เสมือน (การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือน) ทำรายงานเสร็จสิ้น จะมีการจัดการโดยคณะกรรมการบริการทางการเงิน แต่ก่อนหน้านั้น อาจมีบางพื้นที่ที่ยากต่อการใช้พระราชบัญญัติพิเศษฉบับแก้ไข ดังนั้น เรา ต้องปรึกษาแนวทาง”
การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือน ต้องส่งรายงานไปยัง FIU ภายในวันที่ 24 กันยายนเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบชื่อจริงสำหรับบัญชีที่เปิดตลอดจนการรับรองระบบการจัดการการปกป้องข้อมูล หลังจากรายงาน พวกเขาอยู่ภายใต้การดูแลและตรวจสอบโดย FIU FSC คาดว่ากระบวนการรายงานธุรกิจสินทรัพย์เสมือนจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ เนื่องจากจะใช้เวลาประมาณสามเดือนในการตรวจสอบรายงาน
ข้อกำหนดของบัญชีตรวจสอบชื่อจริง
การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริงจำนวนมากคาดว่าจะต้องเลิกกิจการโดยไม่ได้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดในการรายงาน ตาม พ.ร.บ. พิเศษ ตามข้อมูลของ FSC ณ วันที่ 20 พฤษภาคม มีการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือนประมาณ 60 รายการในการดำเนินการ ในจำนวนนี้ มีเพียงสี่บัญชีเท่านั้นที่ใช้บัญชียืนยันชื่อจริงที่ออกโดยธนาคาร ด้วยเหตุผลนี้เองที่ FIU จัดประชุม ขององค์กรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ในการประชุมครั้งนี้ ได้ประกาศเจตจำนงที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับบัญชีตรวจสอบของผู้ดำเนินการสินทรัพย์เสมือนที่ไม่ได้ใช้บัญชีที่ยืนยันด้วยชื่อจริง
บัญชีตรวจสอบชื่อจริงเป็นบริการที่อนุญาตให้ฝากและถอนระหว่างบัญชีธนาคารของผู้ซื้อขายที่ได้รับการยืนยันและบัญชีธนาคารเดียวกันในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนเท่านั้น ทำให้ง่ายต่อการระบุตัวตนของผู้ใช้และรายละเอียดธุรกรรม จากข้อมูลของ FSC บัญชีที่ไม่ใช่บัญชีที่ได้รับการยืนยันด้วยชื่อจริงมีความเสี่ยงในการฟอกเงินมากขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง
ที่มา: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/
- 9
- ลงชื่อเข้าใช้
- การกระทำ
- ทั้งหมด
- AML
- การวิเคราะห์
- สินทรัพย์
- ธนาคาร
- ธนาคาร
- ที่ดีที่สุด
- blockchain
- เทคโนโลยี blockchain
- ธุรกิจ
- ธุรกิจ
- ใบรับรอง มาตราฐาน
- คณะกรรมาธิการ
- การสื่อสาร
- บริษัท
- การเข้ารหัสลับ
- การแลกเปลี่ยน crypto
- cryptocurrency
- เงินตรา
- ลูกค้า
- ข้อมูล
- นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
- ด้านเศรษฐกิจ
- เศรษฐศาสตร์
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- แลกเปลี่ยน
- คาดว่า
- ทางการเงิน
- บริการทางการเงิน
- General
- ดี
- แนวทาง
- จุดสูง
- HTTPS
- ประจำตัว
- แยกแยะ
- เอกลักษณ์
- ข้อมูล
- Intelligence
- IT
- กรกฎาคม
- เกาหลี
- การทำ
- การจัดการ
- เงิน
- การฟอกเงิน
- การตรวจสอบ
- เดือน
- เป็นทางการ
- การดำเนินงาน
- อื่นๆ
- การป้องกัน
- การป้องกัน
- ผู้อ่าน
- กฎระเบียบ
- รายงาน
- ความต้องการ
- ทบทวน
- ความเสี่ยง
- วิทยาศาสตร์
- บริการ
- So
- ภาคใต้
- ระบบ
- เทคโนโลยี
- การทำธุกรรม
- การทำธุรกรรม
- การตรวจสอบ
- เสมือน
- สกุลเงินเสมือน
- Website
- WHO
- การเขียน
- ปี