- คณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) ในเกาหลีใต้ได้สั่งการให้ธนาคารปฏิบัติต่อการแลกเปลี่ยนคริปโตในฐานะลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
- FSC ตั้งข้อสังเกตว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบธุรกรรมและการตรวจสอบ ID ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
ธนาคารใน เกาหลีใต้ ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการบริการทางการเงิน ตาม FSC ธนาคารควรปฏิบัติต่อ การแลกเปลี่ยน crypto เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง. ด้วยเหตุนี้การแลกเปลี่ยนจึงต้องมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น เช่น การตรวจสอบ ID และการตรวจสอบธุรกรรม
FSC บอกกับธนาคารว่าธนาคารควรปฏิเสธบริการสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการปฏิบัติตามมาตรการ ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบบัตรประจำตัวและการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลี (KoFIU) ซึ่งเป็นแผนกป้องกันการฟอกเงินของ FSC
ในทางกลับกัน ธนาคารพยายามแสวงหาข้อจำกัดความรับผิดชอบในการจัดการคริปโต สหพันธ์ธนาคารแห่งเกาหลีซึ่งมีผู้ให้กู้เชิงพาณิชย์จำนวนหนึ่งเข้าร่วม กำลังทำงานเพื่อจัดตั้งกฎที่จะให้การยกเว้นแก่ธนาคารในบางกรณี กรณีเหล่านี้รวมถึงอาชญากรรมทางการเงินโดยไม่มีการไตร่ตรองล่วงหน้า
ในรายงาน ตีพิมพ์ใน The Korea Timesเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมกล่าวว่า
ธนาคารถูกบังคับให้รับผิดชอบในการออกบัญชีชื่อจริง
เจ้าหน้าที่กล่าวเสริมว่า มีเหตุผลที่ควรจะมีภูมิคุ้มกันสำหรับการดำเนินการที่อันตรายและมีค่าใช้จ่ายสูงนี้
ติดตามเราได้ที่ Twitter, Telegram และ Google News
ที่มา: https://coinquora.com/korean-fsc-instructs-banks-to-treat-crypto-as-high-risk-clients/
- ป้องกันการฟอกเงิน
- ธนาคาร
- กรณี
- มา
- เชิงพาณิชย์
- คณะกรรมาธิการ
- อาชญากรรม
- การเข้ารหัสลับ
- การแลกเปลี่ยน Crypto
- cryptocurrency
- การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency
- ลูกค้า
- แลกเปลี่ยน
- ทางการเงิน
- บริการทางการเงิน
- HTTPS
- อุตสาหกรรม
- Intelligence
- IT
- เกาหลี
- เกาหลี
- การจัดการ
- การตรวจสอบ
- เป็นทางการ
- อื่นๆ
- รายงาน
- บริการ
- ชุด
- ภาคใต้
- เกาหลีใต้
- การทำธุกรรม
- การทำธุรกรรม
- รักษา
- us
- การตรวจสอบ