หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีสอบสวนธนาคารกว่า 6.5 พันล้านดอลลาร์ที่ผูกติดอยู่กับระดับพรีเมียมของกิมจิ

ธนาคารเกาหลีใต้กำลังถูกสอบสวนถึงบทบาทของพวกเขาในการอำนวยความสะดวก 6.5 พันล้านดอลลาร์ในการโอนเงินต่างประเทศที่น่าสงสัยซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัทต่างๆ ที่เก็งกำไรในสกุลเงินดิจิทัล 

ตามรายงานวันที่ 15 ส.ค. จาก Asia Times หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (FSS) ได้สั่งให้มีการสอบสวนธนาคารในเกาหลีใต้เมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากระบุธุรกรรมการโอนเงินไปต่างประเทศจำนวนมาก ณ สิ้นเดือนมิถุนายน

การสืบสวนพบว่าเงินส่วนใหญ่ 6.5 พันล้านดอลลาร์ที่ส่งไปต่างประเทศระหว่างมกราคม 2021 ถึงมิถุนายน 2022 มาจากบัญชีแลกเปลี่ยน crypto ก่อนที่จะถูกส่งออกจากประเทศ ชี้ให้เห็นว่าบริษัทเกาหลีบางแห่งกำลังใช้ประโยชน์จาก “กิมจิพรีเมียม (kimp)”

พรีเมี่ยมกิมจิคือช่องว่างของราคาสกุลเงินดิจิตอลในการแลกเปลี่ยนของเกาหลีใต้เมื่อเทียบกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นักลงทุนซื้อ crypto จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและขายในการแลกเปลี่ยนในประเทศเกาหลีเพื่อหากำไร 

หน่วยงานกำกับดูแลมีความกังวลเกี่ยวกับการค้าระดับพรีเมียมของกิมจิเนื่องจากสนับสนุนให้มีเที่ยวบินออกจากประเทศ 

ปัจจุบันกิมจิพรีเมี่ยมอยู่ที่เล็กน้อย +3.37% แต่สูงกว่า +20% เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาตามตลาด ติดตาม CryptoQuant

รายงานจาก Shinhan Bank และ Woori Bank พบว่าเงินที่โอนส่วนใหญ่ถูกโอนออกจากการแลกเปลี่ยน crypto ในประเทศไปยังบัญชีบริษัทต่างๆ ของบริษัทเกาหลีในครั้งแรก

การส่งเงินจำนวนมากเหล่านี้ทำให้เกิดสัญญาณสีแดงว่านักลงทุนใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อใช้ประโยชน์จากกิมจิพรีเมียม ตามรายงานจากข่าวท้องถิ่นเมื่อวันที่ 15 ส.ค. ทางออก เอเชียไทม์ส.

นอกจากนี้ยังมีความสงสัยว่าเงินที่ส่งไปนั้นจะถูกนำไปใช้ในการฟอกเงิน ตาม ไปที่สถานีข่าว KBS เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม โดยมีพนักงานบางส่วนจากบริษัทนิรนามที่ทำการโอนเงินและถูกจับกุม

จำนวนเงินทั้งหมดที่ส่งไปต่างประเทศนั้นมากกว่าสองเท่าที่ FSS คาดว่าจะพบเมื่อสั่งให้ธนาคารพิจารณาเรื่องนี้ Asia Times รายงานว่าขณะนี้ FSS คาดว่าจะดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมที่หน้างานของธนาคารในประเทศ ซึ่งสามารถเปิดเผยเงินที่โอนแล้วได้มากขึ้น

ที่เกี่ยวข้อง ผู้เฝ้าระวังทางการเงินของเกาหลีใต้ต้องการ 'ตรวจสอบกฎหมาย crypto อย่างรวดเร็ว': รายงาน

ขณะนี้ FSS คาดว่าจะออกมาตรการคว่ำบาตรต่อ Shinhan และ Woori สำหรับการส่งเงินจำนวนมากที่สุด Asia Times เขียนว่า Lee Bok-Hyeon หัวหน้า FSS กล่าวว่า “เรากำลังดำเนินการธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างจริงจัง และการคว่ำบาตรเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้”

การสอบสวนในสถานที่กำลังดำเนินการที่ Shinhan และ Woori แต่จะแล้วเสร็จในวันที่ 19 ส.ค.