Kraken กระชับกฎ KYC สำหรับลูกค้าซื้อขายมาร์จิ้นของสหรัฐอเมริกา

Kraken ได้ประกาศว่าจะหยุด การซื้อขายมาร์จิ้น บริการสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนในระดับที่สูงขึ้น

Kraken บริษัทแลกเปลี่ยน Cryptocurrency จะหยุดให้บริการการซื้อขายมาร์จิ้นสำหรับผู้ค้าในสหรัฐอเมริกาที่ไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนอย่างเต็มรูปแบบ การแลกเปลี่ยน โพสต์บล็อกโพสต์ โดยระบุว่าตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน ผู้ใช้ที่ยืนยันจนถึงระดับเริ่มต้นเท่านั้นจะไม่สามารถใช้การซื้อขายแบบมาร์จิ้นได้ ผู้ที่อยู่ในระดับกลางขึ้นไปรวมถึงผู้ใช้ระหว่างประเทศจะยังคงสามารถใช้บริการได้

Kraken กระชับกฎการซื้อขายมาร์จิ้น

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลในอเมริกาเหนือ รวมถึงแคนาดา กำลังปราบปรามการแลกเปลี่ยนเนื่องจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามมาตรฐาน BitMEX ซึ่งเป็นหนึ่งในคดีที่มีชื่อเสียงที่สุด กำลังเผชิญกับการฟ้องร้องครั้งใหญ่จาก US Commodity ฟิวเจอร์ส คณะกรรมการการค้า (CFTC) และกระทรวงยุติธรรม (DOJ) สำหรับข้อกล่าวหาต่างๆ

การแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ได้จดบันทึกการดำเนินการกับ BitMEX และต่อมาได้เพิ่มข้อกำหนด KYC เป็นสองเท่า หน่วยงานกำกับดูแลได้โต้แย้งว่าหากไม่มีกระบวนการ KYC/AML และการลงทะเบียน แพลตฟอร์มดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และ/หรือส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทางการเงินของนักลงทุน

การแลกเปลี่ยนระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลง "ตามคำแนะนำด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยกระดับ" ผู้ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดภายในวันที่ 23 มิถุนายนจะได้รับอนุญาตให้ลดระดับการเปิดรับมาร์จิ้นที่ใช้งานอยู่เท่านั้น และผู้ที่ไม่ปิดตามกำหนดจะหมดอายุภายใน 28 วันหลังจากนั้น

รัฐบาลเพิ่มความพยายามด้านกฎระเบียบ

ขณะนี้สหรัฐฯ มีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษเมื่อพูดถึง การควบคุม. หน่วยงานระดับสูงสุดของรัฐบาลกำลังเจาะประเด็นเรื่องกฎระเบียบของ cryptocurrency บางคนขอกฎระเบียบที่ช่วยให้เกิดนวัตกรรมบางอย่าง ในขณะที่คนอื่น ๆ กังวลใจในคำแถลงของพวกเขา

แคนาดาก็ยกระดับเกมเช่นกัน โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ออนแทรีโอตั้งเป้าทั้งสองอย่าง Poloniex และ KuCoin ในสัปดาห์ที่ผ่านมา หน่วยงานทางการเงินได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังการแลกเปลี่ยนเพื่อขอให้พวกเขาติดต่อพวกเขาในเดือนเมษายน แต่การไม่ดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้มีการดำเนินการที่รุนแรงมากขึ้น OSC กระตือรือร้นที่จะเน้นย้ำว่าแพลตฟอร์มใดก็ตามที่ละเมิดกฎหมายจะต้องเผชิญกับผลร้ายแรง

การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ในขณะที่ตลาดกำลังเข้าสู่กระแสหลักมากขึ้น เกาหลีใต้ ได้วางระเบียบข้อบังคับสำหรับการแลกเปลี่ยน ซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาจะได้รับสถานะที่มีการควบคุมอย่างสมบูรณ์ ตลาดแลกเปลี่ยนบางแห่งบ่นว่าความต้องการจะส่งผลกระทบต่อรายได้ แต่พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปฏิบัติตาม