KuCoin และผู้ก่อตั้งถูกตั้งข้อหาตามพระราชบัญญัติการรักษาความลับของธนาคารและความผิดเกี่ยวกับการส่งเงิน

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า KuCoin หนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก และผู้ก่อตั้ง Chun Gan (หรือที่รู้จักในชื่อ “Michael”) และ Ke Tang (หรือที่รู้จักในชื่อ “Eric”) ถูกตั้งข้อหาทางอาญา ความผิดที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการรักษาความลับของธนาคารและการส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต

ตามคำฟ้อง KuCoin และผู้ก่อตั้งสมคบคิดที่จะดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต และละเมิดพระราชบัญญัติการรักษาความลับของธนาคาร โดยล้มเหลวในการรักษาการป้องกันการฟอกเงินอย่างเพียงพอ (AML) โปรแกรม. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังกล่าวหาอีกว่าการแลกเปลี่ยนล้มเหลวในการใช้ขั้นตอนการตรวจสอบลูกค้าที่เหมาะสม และไม่ได้ยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยใด ๆ

คำฟ้องอ้างว่า KuCoin จงใจปกปิดข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ใช้ในสหรัฐฯ จำนวนมากทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์มของตน แม้จะมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ แต่การแลกเปลี่ยนถูกกล่าวหาว่าละเลยที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ด้วยเหตุนี้ KuCoin จึงได้รับเงินมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ และส่งกองทุนที่น่าสงสัยและเป็นอาชญากรมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์

อัยการสหรัฐฯ Damian Williams เน้นย้ำว่าสถาบันการเงินเช่น KuCoin จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา หากพวกเขาต้องการดำเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกา Williams กล่าวว่า “การแลกเปลี่ยน Crypto เช่น KuCoin ไม่สามารถมีได้ทั้งสองทาง คำฟ้องในวันนี้ควรส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังการแลกเปลี่ยน crypto อื่น ๆ: หากคุณวางแผนที่จะให้บริการลูกค้าในสหรัฐฯ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา เรียบง่ายและตรงไปตรงมา”

Darren McCormack รักษาการเจ้าหน้าที่พิเศษของ HSI กล่าวชมเชยการสอบสวนที่เปิดโปงการสมรู้ร่วมคิดทางอาญามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของ KuCoin McCormack กล่าวว่าแม้จะให้บริการลูกค้ามากกว่า 30 ล้านราย แต่การแลกเปลี่ยนล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายที่จำเป็นเพื่อรับรองความปลอดภัยและเสถียรภาพของโครงสร้างพื้นฐานธนาคารดิจิทัล

KuCoin ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน 2017 โดย Chun Gan, Ke Tang และคนอื่นๆ เรียกร้องธุรกิจจากลูกค้าในสหรัฐฯ ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบสปอตและการซื้อขายล่วงหน้า นับตั้งแต่ก่อตั้ง การแลกเปลี่ยนได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก โดยมีปริมาณการซื้อขายรายวันเป็นพันล้านดอลลาร์และลูกค้าหลายล้านคน

คำฟ้องดังกล่าวถือเป็นการพัฒนาที่สำคัญในการควบคุมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับ ข้อกล่าวหาต่อ KuCoin และผู้ก่อตั้งทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ว่าการปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการลูกค้าในสหรัฐฯ

แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock