KuCoin และผู้ก่อตั้งเผชิญกับการดำเนินคดีของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการละเมิด AML ที่ถูกกล่าวหา

KuCoin และผู้ก่อตั้งเผชิญกับการดำเนินคดีของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการละเมิด AML ที่ถูกกล่าวหา

ประทับเวลา: 26 มีนาคม 2024 12:16 น
KuCoin และผู้ก่อตั้งเผชิญกับการดำเนินคดีของสหรัฐฯ จากข้อกล่าวหาการละเมิด AML PlatoBlockchain Data Intelligence ค้นหาแนวตั้ง AI.

อัยการรัฐบาลกลางสหรัฐประกาศข้อกล่าวหาต่อ crypto
แลกเปลี่ยน KuCoin และผู้ก่อตั้งสองคนเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดการต่อต้านเงิน
กฎหมายฟอกเงิน (AML) วันนี้ (อังคาร) ตามคำฟ้อง KuCoin
ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีการลงทะเบียนที่ถูกต้องและล้มเหลวในการบำรุงรักษา
โปรแกรม AML ที่เพียงพอ

คำฟ้องดังกล่าวยื่นโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ
ผู้พิพากษา (DOJ) กล่าวหา KuCoin และผู้ก่อตั้ง Chun Gan และ Ke Tang จาก
ดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยให้บริการลูกค้ามากกว่า 30 ล้านคนโดยไม่ต้อง
การใช้โปรแกรม Know-Your-Customer (KYC) หรือ AML จนถึงปี 2023
แม้ว่าหลังจากใช้งานโปรแกรม KYC แล้ว ลูกค้าปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้น
ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของมัน แม้จะมีข้อกล่าวหาเหล่านี้ทั้งกานและ
ถังถูกจับกุม DOJ ชี้แจงในการแถลงข่าว

นอกจากนี้คำฟ้องยังอ้างว่า KuCoin ไม่ได้ลงทะเบียน
โดยมี US Financial Crimes Enforcement Network เป็นธุรกิจให้บริการด้านการเงิน
ตามที่กฎหมายกำหนด อัยการยืนยันว่าความล้มเหลวในการดำเนินการนี้เพียงพอ
มาตรการ AML ทำให้ KuCoin สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ การฟอกเงิน กิจกรรม,
รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดการคว่ำบาตร ตลาดดาร์กเน็ต และอื่นๆ
แผนการฉ้อโกง

DOJ และ CFTC ดำเนินการลงโทษ

คำฟ้องยังกล่าวหาว่า KuCoin มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ได้รับสกุลเงินดิจิทัลจาก Tornado Cash ซึ่งเป็นตัวผสม crypto ที่ได้รับอนุมัติ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
กว่า 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ความเกี่ยวข้องนี้ถูกเน้นในการฟ้องร้องทางอาญา
นักพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ Tornado Cash

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมของ DOJ แล้ว Commodity Futures
คณะกรรมการการค้า (CFTC) ได้ยื่นฟ้อง KuCoin โดยกล่าวหาว่า ตลาดแลกเปลี่ยน
ของการไม่ลงทะเบียนเป็นผู้ค้าค่านายหน้าซื้อขายล่วงหน้าหรือดำเนินการ
โปรแกรม KYC ที่จำเป็น CFTC แสวงหาบทลงโทษทางการเงิน การซื้อขาย และ
การห้ามการลงทะเบียน รวมถึงคำสั่งห้าม KuCoin

ทั้ง DOJ และ CFTC กำลังดำเนินการทางกฎหมาย
KuCoin มีเป้าหมายในการริบและลงโทษทางอาญาในคดีที่หยิบยกขึ้นมา
โดย DOJ และบทลงโทษทางการเงินและมาตรการกำกับดูแลผ่านทาง CFTC
คดีความ KuCoin ยังไม่ได้ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาเหล่านี้ต่อสาธารณะ

อัยการรัฐบาลกลางสหรัฐประกาศข้อกล่าวหาต่อ crypto
แลกเปลี่ยน KuCoin และผู้ก่อตั้งสองคนเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดการต่อต้านเงิน
กฎหมายฟอกเงิน (AML) วันนี้ (อังคาร) ตามคำฟ้อง KuCoin
ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีการลงทะเบียนที่ถูกต้องและล้มเหลวในการบำรุงรักษา
โปรแกรม AML ที่เพียงพอ

คำฟ้องดังกล่าวยื่นโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ
ผู้พิพากษา (DOJ) กล่าวหา KuCoin และผู้ก่อตั้ง Chun Gan และ Ke Tang จาก
ดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยให้บริการลูกค้ามากกว่า 30 ล้านคนโดยไม่ต้อง
การใช้โปรแกรม Know-Your-Customer (KYC) หรือ AML จนถึงปี 2023
แม้ว่าหลังจากใช้งานโปรแกรม KYC แล้ว ลูกค้าปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้น
ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของมัน แม้จะมีข้อกล่าวหาเหล่านี้ทั้งกานและ
ถังถูกจับกุม DOJ ชี้แจงในการแถลงข่าว

นอกจากนี้คำฟ้องยังอ้างว่า KuCoin ไม่ได้ลงทะเบียน
โดยมี US Financial Crimes Enforcement Network เป็นธุรกิจให้บริการด้านการเงิน
ตามที่กฎหมายกำหนด อัยการยืนยันว่าความล้มเหลวในการดำเนินการนี้เพียงพอ
มาตรการ AML ทำให้ KuCoin สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ การฟอกเงิน กิจกรรม,
รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดการคว่ำบาตร ตลาดดาร์กเน็ต และอื่นๆ
แผนการฉ้อโกง

DOJ และ CFTC ดำเนินการลงโทษ

คำฟ้องยังกล่าวหาว่า KuCoin มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ได้รับสกุลเงินดิจิทัลจาก Tornado Cash ซึ่งเป็นตัวผสม crypto ที่ได้รับอนุมัติ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
กว่า 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ความเกี่ยวข้องนี้ถูกเน้นในการฟ้องร้องทางอาญา
นักพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ Tornado Cash

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมของ DOJ แล้ว Commodity Futures
คณะกรรมการการค้า (CFTC) ได้ยื่นฟ้อง KuCoin โดยกล่าวหาว่า ตลาดแลกเปลี่ยน
ของการไม่ลงทะเบียนเป็นผู้ค้าค่านายหน้าซื้อขายล่วงหน้าหรือดำเนินการ
โปรแกรม KYC ที่จำเป็น CFTC แสวงหาบทลงโทษทางการเงิน การซื้อขาย และ
การห้ามการลงทะเบียน รวมถึงคำสั่งห้าม KuCoin

ทั้ง DOJ และ CFTC กำลังดำเนินการทางกฎหมาย
KuCoin มีเป้าหมายในการริบและลงโทษทางอาญาในคดีที่หยิบยกขึ้นมา
โดย DOJ และบทลงโทษทางการเงินและมาตรการกำกับดูแลผ่านทาง CFTC
คดีความ KuCoin ยังไม่ได้ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาเหล่านี้ต่อสาธารณะ

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก การคลัง Magnates