- รมว.คลังสหรัฐฟื้น KYC สำหรับกฎการโอน Crypto
- กฎกำหนดให้ธุรกรรม crypto ทั้งหมดที่มี 'กระเป๋าเงินที่ไม่ได้โฮสต์ถูกรายงานโดยทันที
- FinCEN เสนอกฎ KYC เป็นครั้งแรกในปี 2020
รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังวางแผนที่จะออกกฎ Know-your-customer (KYC) สำหรับธุรกรรม crypto ทั้งหมดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า กฎกำหนดให้เจ้าของ 'กระเป๋าเงินที่ไม่ได้โฮสต์' ทุกคน ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินที่ไม่มีการควบคุมจากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ ต้องรายงานธุรกรรมรายวันทั้งหมดที่เกิน 10,000 ดอลลาร์ บทคัดย่ออย่างเป็นทางการอ่านว่า:
"FinCEN กำลังเสนอให้แก้ไขข้อบังคับที่ใช้พระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) เพื่อกำหนดให้ธนาคารและธุรกิจบริการเงิน (MSB) ส่งรายงาน เก็บบันทึก และตรวจสอบตัวตนของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนที่แปลงสภาพได้ (CVC) หรือ สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีสถานะการประกวดราคาตามกฎหมาย (ทรัพย์สินดิจิทัลที่ซื้อถูกต้องตามกฎหมายหรือ LTDA) ที่ถืออยู่ในกระเป๋าเงินที่ไม่ได้โฮสต์ หรือถืออยู่ในกระเป๋าเงินที่โฮสต์ภายในเขตอำนาจศาลที่ระบุโดย FinCEN”
Steven Munchin อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เสนอกฎนี้ครั้งแรกในปี 2020 หลังจากที่รายงานเกือบ 119 พันล้านดอลลาร์ในการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ crypto และกิจกรรมที่น่าสงสัยอื่น ๆ โดยเน้นถึงความจำเป็นในการเฝ้าระวังตัวตนเพิ่มเติมเพื่อเปิดเผยการปฏิบัติใต้ดินภายในภาคส่วน ข้อกำหนด KYC ส่วนหนึ่งของเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) รวมถึงชื่อ ที่อยู่ ใบอนุญาต และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนปัจจุบัน กล่าวเสริมว่า ทำเนียบขาวกำลังพิจารณาดำเนินการตามข้อตกลง และได้มอบอำนาจให้กระทรวงฯ อภิปรายเกี่ยวกับระเบียบวาระต่างๆ ในรอบครึ่งปี
การรายงาน KYC มูลค่า 10,000 ดอลลาร์และ 3,000 ดอลลาร์
นอกจาก 10,000 ดอลลาร์ที่จำเป็นสำหรับสถาบันการเงินในการรายงานทุกกระเป๋าเงินที่ไม่ได้โฮสต์แล้ว แผนกยังเรียกร้องให้บุคคลส่วนตัวที่ทำธุรกรรมสูงถึง 3,000 ดอลลาร์ต่อวันเพื่อรายงานต่อ FinCEN กฎเหล่านี้เรียกว่ารายงานธุรกรรมสกุลเงิน (CTR) และกฎการเก็บรวบรวมข้อมูลของคู่สัญญาตามลำดับ
ย้อนกลับไปในเดือนมกราคมปี 2021 คณะกรรมาธิการได้เปิดแนวคิดสำหรับการอภิปรายสาธารณะกับผู้เชี่ยวชาญโปรคริปโตหลายคนเรียกมันว่าเป็นการดูหมิ่นหลักการการกระจายอำนาจรอบ ๆ การเข้ารหัสลับ และความพยายามที่จะเอาชนะ cryptocurrencies ในรูปแบบของกฎระเบียบคำสั่งทั่วไป FinCEN จะต้องจัดการกับข้อร้องเรียนเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาก่อนที่จะร่างแผนงานสำหรับการดำเนินการ ซึ่งกล่าวว่าจะครบกำหนดในเดือนสิงหาคม
เหนือสิ่งอื่นใด แผนกจะมองหาการขยายคำจำกัดความของเงินเพื่อรวมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้ออกให้ตามกฎหมาย
- 000
- 2020
- กระทำ
- ทั้งหมด
- แล้ว
- สินทรัพย์
- สิงหาคม
- ธนาคาร
- ธนาคาร
- พันล้าน
- ธุรกิจ
- ชุด
- มา
- คณะกรรมาธิการ
- ร้องเรียน
- เนื้อหา
- คู่สัญญา
- อาชญากรรม
- การเข้ารหัสลับ
- คริปโตเคอร์เรนซี่
- เงินตรา
- ปัจจุบัน
- ลูกค้า
- CVC
- ข้อมูล
- จัดการ
- การกระจายอำนาจ
- ดิจิตอล
- สินทรัพย์ดิจิทัล
- สนทนา
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- ผู้เชี่ยวชาญ
- เงินตรา
- ทางการเงิน
- เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน
- สถาบันการเงิน
- ฟินเซ็น
- ชื่อจริง
- การหลอกลวง
- รัฐบาล
- บ้าน
- HTTPS
- ความคิด
- เอกลักษณ์
- ภาพ
- ข้อมูล
- สถาบัน
- IT
- มกราคม
- ที่รู้จักกัน
- KYC
- ข้อกำหนด KYC
- กฎหมาย
- ใบอนุญาต
- เงิน
- เดือน
- ชื่อ
- เครือข่าย
- เป็นทางการ
- เปิด
- อื่นๆ
- เจ้าของ
- ส่วนบุคคล
- การวางแผน
- ความเป็นส่วนตัว
- ส่วนตัว
- สาธารณะ
- บันทึก
- กฎระเบียบ
- รายงาน
- รายงาน
- ความต้องการ
- กฎระเบียบ
- ภาค
- Status
- การเฝ้าระวัง
- แบบดั้งเดิม
- การทำธุกรรม
- การทำธุรกรรม
- กรมธนารักษ์
- รักษา
- เปิดเผย
- us
- รัฐบาลเรา
- เสมือน
- สกุลเงินเสมือน
- กระเป๋าสตางค์
- กระเป๋าสตางค์
- อะไร
- ทำเนียบขาว
- WHO
- ภายใน
- ไม่มี