รายงานการวิเคราะห์ตลาด (14 ธ.ค. 2022)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ตั้งข้อหา Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล FTX ด้วยการจัดการ "โครงการหลอกลวงนักลงทุนในตราสารทุน" ในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่ล่มสลาย

ในคืนวันจันทร์ Bankman-Fried ถูกจับที่บ้านของเขาในบาฮามาส เขาถูกตั้งข้อหาหลอกลวงนักลงทุนรายใหญ่ที่ลงทุนเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ในการแลกเปลี่ยนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของแพลตฟอร์มการซื้อขายและแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ในเครือ Alameda Research

ก.ล.ต. กล่าวว่าในการเป็นตัวแทนของนักลงทุน Bankman-Fried ส่งเสริม FTX เป็น “แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ crypto ที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ” และเน้นเป็นพิเศษว่า “มาตรการความเสี่ยงอัตโนมัติที่ซับซ้อนเพื่อปกป้องทรัพย์สินของลูกค้า”

ในความเป็นจริง คำร้องเรียนดังกล่าวอ้างว่าผู้ก่อตั้ง FTX “จัดการฉ้อโกงเป็นเวลาหลายปีเพื่อปกปิดไม่ให้นักลงทุนของ FTX โอนเงินของลูกค้า FTX ที่ไม่เปิดเผยไปยัง Alameda Research” และ “การปฏิบัติพิเศษที่ไม่เปิดเผยที่ Alameda มีให้บนแพลตฟอร์ม FTX”

การดูแลเป็นพิเศษดังกล่าวรวมถึงวงเงินสินเชื่อที่ไม่จำกัดโดยลูกค้าของ FTX และการยกเว้นบริษัทการค้าจากมาตรการลดความเสี่ยงที่สำคัญ

FTX ไม่เปิดเผยความเสี่ยงต่อ “การถือครองสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเกินมูลค่า เช่น โทเค็นในเครือ FTX” ของ Alameda

การร้องเรียนของ ก.ล.ต. ยังกล่าวหาว่า Bankman-Fried ใช้เงินของผู้ใช้ที่มาที่ Alameda เพื่อทำ “การลงทุนร่วมทุนที่ไม่เปิดเผย การซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างฟุ่มเฟือย และการบริจาคทางการเมืองจำนวนมาก”