รายงานการวิเคราะห์ตลาด (19 ม.ค. 2023)

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐและกระทรวงการคลังได้ตั้งข้อหาบริษัทแลกเปลี่ยน cryptocurrency Bitzlato ในฮ่องกงด้วยการฟอกเงินและจับกุมผู้ก่อตั้ง Anatoly Legkodymov ในไมอามี

เจ้าหน้าที่เข้ายึดการแลกเปลี่ยน cryptocurrency โดยกล่าวว่าดำเนินการมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ผิดกฎหมาย การละเมิดกฎหมายถึงการขัดขวางการฟอกเงิน เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลัง (FinCEN) ระบุว่าบริษัทเป็น “ข้อกังวลหลักเกี่ยวกับการฟอกเงิน” ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการคว่ำบาตรที่ร้ายแรงที่สุดในคลังแสงของรัฐบาล

Wally Adeyemo รองเลขาธิการกระทรวงการคลังกล่าวว่าฉลากประกาศการแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพว่า “เป็นการนอกคอกระหว่างประเทศ” เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเสนอบริการแบบ peer-to-peer และโฮสต์กระเป๋าเงินของอาชญากรที่ซื้อและขายสินค้าผิดกฎหมาย

จากข้อมูลของ FinCEN Bitzlato มีบทบาทในการประมวลผลธุรกรรมที่ผิดกฎหมายสำหรับผู้ให้บริการแรนซัมแวร์ในรัสเซีย รวมถึงบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลรัสเซีย บริษัทยังเชื่อมโยงกับการทำธุรกรรมตามปกติกับ Hydra Market ในรัสเซีย ซึ่งเป็นตลาดมืดที่ทางการกำหนดเป้าหมายเมื่อปีที่แล้ว

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/