Mastercard Ciphertrace Expert Witness มีบทบาทสำคัญในคดีความสูญเสียมูลค่า 29 ล้านดอลลาร์

Mastercard Ciphertrace Expert Witness มีบทบาทสำคัญในคดีความสูญเสียมูลค่า 29 ล้านดอลลาร์

ในฤดูร้อนปี 2023 วันที่ 13^th ศาลอุทธรณ์ภาคเท็กซัสมีคำพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับคดีนี้ (อาห์ลเกรนที่ XNUMX กับ อาห์ลเกรน จูเนียร์), โดยที่พาเมลา เคล็กก์ พยานผู้เชี่ยวชาญจาก Ciphertrace มาสเตอร์การ์ด บริษัทได้กำหนดอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ blockchainบล็อกเชนคือบัญชีแยกประเภทดิจิทัลที่ใช้ร่วมกัน หรือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง... More การวิเคราะห์ในระบบกฎหมายของอเมริกาเหนือ ด้วยการให้ความช่วยเหลือศาลในการติดตามการไหลของเงินทุนและผลกำไรที่ได้จากการยักยอกทรัพย์ Ms. Clegg และทีมงานของเธอมีบทบาทสำคัญในข้อพิพาททางการเงินที่มีหลายช่วงอายุ และนำการชดใช้ความเสียหายมาสู่ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ

ภาพรวมของคดี

“หลังจากทนกับพฤติกรรมไร้เหตุผลของคุณมาหลายปี หลังจากไว้วางใจคุณมามากกว่า 20 ปี... เพื่อดูความมั่งคั่งของฉันเติบโตและเฝ้าดูคุณเจริญรุ่งเรืองจากมัน ลองจินตนาการถึงความสับสนของฉันในฤดูใบไม้ร่วงนี้ โดยที่คุณปฏิเสธฉันถึงสิทธิ์ในเงินของฉันเอง เมื่อฉันได้รับโอกาสที่จะหลุดพ้นจากนิ้วหัวแม่มือของคุณ . มันน่าทึ่งมาก”

ข้อความข้างต้นเป็นคำพูดจากพ่อถึงลูกชายในอีเมลฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคดีในศาลที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่าง Frank Ahlgren Jr. และลูกชายของเขา Frank Ahlgren III (หรือที่เรียกว่า "Paco") Frank Ahlgren Jr. ทำงานเป็นนักข่าวจาก El Paso Herald-Post และเกษียณในปี 1997 หลังจากนั้นไม่นาน เขาได้มอบหมายให้ลูกชาย (Paco) จัดการทรัพย์สินของเขา หลังจากที่ลูกชายของเขาขอตำแหน่งดังกล่าว ตามเอกสารคดี มีการตกลงกันโดยให้ Paco ทำงานเพื่อประโยชน์ของพ่อของเขาแต่เพียงผู้เดียว และจะไม่นำทรัพย์สินใดๆ ของพ่อมาด้วยของเขาเอง ทั้งหมดนี้กระทำผ่านข้อตกลงจับมือและหนังสือมอบอำนาจ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ลูกชายเริ่มยักยอกบัญชีของพ่อเพื่อการลงทุนต่างๆ ซึ่งทำให้ทรัพย์สินของพ่อเพิ่มขึ้นอย่างมาก การจัดสรรใหม่เหล่านี้รวมถึงตำแหน่งในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ อสังหาริมทรัพย์ และทองคำ แต่ผลตอบแทนจำนวนมหาศาลมาจากการลงทุนใน bitcoinคำว่า “Bitcoin” สามารถหมายถึง Bitcoin เครือข่าย … More (BTC) พ่อ อ้างว่า ว่าปาโก ลูกชายของเขา “ผสมผสานสินทรัพย์ทรัสต์เข้ากับของเขาเองและ Paco ก็สะสมความมั่งคั่งมากมาย โดยส่วนใหญ่มาจากการซื้อ” cryptocurrencyสกุลเงินดิจิทัล (cryptocurrency) เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่... More".

ในที่สุดในเดือนตุลาคม 2019 เมื่อ Ahlgren Jr. ขอให้ Paco คืนทรัพย์สินของเขาเพื่อเลี้ยงตัวเองในวัยชรา ลูกชายของเขาปฏิเสธ โดยอ้างว่าเขาไม่ได้จัดการกองทุนเพื่อประโยชน์ของพ่ออีกต่อไป เมื่อมาถึงจุดนี้ เกิดการสู้รบในศาลเป็นเวลาหลายปี ส่งผลให้มีการตัดสินเบื้องต้นเป็นค่าเสียหายและค่าทนายความมากกว่า 43 ล้านดอลลาร์ สก็อตต์ ดักลาส และแมคคอนนิโก แอลแอลพี เด่น ที่เกี่ยวข้องกับคำพิพากษาเบื้องต้นก็คือ “รางวัลความเสียหายที่ใหญ่ที่สุดให้กับโจทก์เอกชนในเทศมณฑลทราวิสในรอบกว่า 20 ปี และเป็นรางวัลความเสียหายตามจริงที่ใหญ่เป็นอันดับสองสำหรับโจทก์เอกชนในประวัติศาสตร์ของเทศมณฑลทราวิส”

บทบาทของมาสเตอร์การ์ดในคดีนี้

ในขณะที่ข้อพิพาทดำเนินต่อไปจนถึงปี 2023 และ Paco ยื่นอุทธรณ์คำตัดสิน Ciphertrace ซึ่งเป็นบริษัท Mastercard ได้ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการวิเคราะห์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเพื่อติดตามการถือครอง Bitcoin ซึ่งให้หลักฐานสนับสนุนที่สำคัญซึ่งนำไปสู่การชดใช้ค่าเสียหายของ Ahlgren Jr. วัย 89 ปีในขณะนี้

Pamela Clegg รองประธานฝ่ายสืบสวน Crypto และความเสี่ยงของ Mastercard Ciphertrace ให้การเป็นพยานในการพิจารณาคดีครั้งแรกว่า Paco ได้ซื้อและถือครอง Bitcoin จำนวนมากจากการชำระบัญชีทรัพย์สินของบิดาของเขาในช่วงเวลาดังกล่าว Ciphertrace สามารถระบุการซื้อ BTC ครั้งแรกของ Paco ได้โดยการใช้ประโยชน์จากบันทึกจาก แลกเปลี่ยน cryptocurrencyการแลกเปลี่ยน cryptocurrency เป็นธุรกิจที่ช่วยให้ลูกค้า... More เขาเคยซื้อทรัพย์สิน

นอกจากนี้ Clegg ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่ามีหลายอย่าง”ส้อมแข็ง” ที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชน Bitcoin ในช่วงเวลานี้ เช่น เมื่อ Bitcoin Cash (BCH) ถูกแยกออกจากเครือข่ายดั้งเดิม เธอแสดงให้คณะลูกขุนเห็นว่า Paco ชำระ Bitcoin Cash จำนวน 2,798.21 ที่ได้รับจาก fork นี้เป็น 310.12 BTC และได้รับเพิ่มอีก 107.31 BTC จาก fork เป็น Bitcoin Gold

เมื่อนำมารวมกัน Clegg พิสูจน์ให้เห็นว่า Paco ถือครองอย่างน้อย 2,798 BTC ในวันที่ 1 สิงหาคม 2017 และที่สำคัญกว่านั้นคือ กองทุนเหล่านี้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อด้วยทรัพย์สินของบิดาได้โดยตรง Ms. Clegg สามารถใช้ข้อมูลทั้งแบบ on-chain และ off-chain เพื่อวิเคราะห์การไหลเวียนของเงินทุนของ Paco ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนย้ายเงินที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชน Bitcoin และบนระบบ fiat rail แบบดั้งเดิมตามลำดับ ด้วยการตรวจสอบบันทึกธุรกรรมที่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ Paco เคยซื้อและขายสกุลเงินดิจิทัล เธอสามารถวาดภาพธุรกรรมของ Paco ที่สมบูรณ์และติดตามรายได้ของเงินที่จัดสรรไม่ถูกต้องของพ่อของเขาได้อย่างเฉพาะเจาะจง

Clegg ยังให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ศาลเกี่ยวกับกระบวนการของ “การผสม” สกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเป็นกระบวนการที่บริการหรือโปรโตคอลแบบกระจายอำนาจจะรวบรวมเงินจากผู้ส่งหลายรายและส่งคืนให้กับบุคคลเหล่านั้นในจำนวนเดียวกันกับที่พวกเขาส่งไปลบค่าธรรมเนียม สิ่งนี้จะทำให้การไหลของเงินทุนสับสนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไม่สามารถติดตามการเชื่อมต่อระหว่างผู้ส่งและผู้รับผ่านมิกเซอร์ได้ แสดงให้เห็นว่า Paco ส่ง BTC ของเขาไปยังโปรโตคอลผสมยอดนิยม CoinJoin ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 และอีกครั้งในปี 2020 ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถติดตามกระแสเงินของเขาได้โดยตรงหลังจากใช้สิ่งเหล่านี้ บริการบริการทั่วไป รวมถึงองค์กรไม่แสวงหากำไร ฟอรัม และเว็บไซต์ข่าว... More.

อย่างไรก็ตาม คดีนี้ไม่เพียงแต่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญสำหรับการระงับข้อพิพาททางการเงินในครอบครัวเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์บล็อคเชนอย่าง Ciphertrace มีบทบาทสำคัญในการทำอย่างไรเมื่อพบว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการทางกฎหมายที่ซับซ้อนมากขึ้นทั่วทั้ง โลก.

บทเรียนจากการตัดสินครั้งสุดท้าย: การติดตามการไหลของเงินทุน & การสร้างความเป็นเจ้าของ Crypto

กรณีนี้เน้นประเด็นที่น่าสนใจมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับมุมมองของระบบกฎหมายเกี่ยวกับการติดตามสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่านักแสดงอย่าง Paco จะพยายามทำให้เส้นทางเงินของพวกเขายุ่งเหยิงก็ตาม ในการอุทธรณ์ Paco และทีมกฎหมายของเขาพยายามที่จะยืนยันว่ามีหลักฐานไม่เพียงพอว่าเขาถือ Bitcoin ใด ๆ เนื่องจากสินทรัพย์เหล่านั้นถูก "ล้าง" ในเครื่องผสม ดังนั้นจึงไม่สามารถติดตามได้หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ 2018 อย่างไรก็ตาม ศาลปฏิเสธข้อโต้แย้งนี้ โดยระบุ : :

“อีกครั้ง ผู้อุทธรณ์อ้างถึงไม่มีอำนาจทางกฎหมายสำหรับข้อเสนอที่ว่าจำเลยอาจแสดงหลักฐานไม่เพียงพอโดยการทำให้ทรัพย์สินที่ถูกโต้แย้งไม่สามารถติดตามได้ และเราไม่พบเลย… หากเรายอมรับตำแหน่งของผู้อุทธรณ์ เราจะสร้างแรงจูงใจในทางที่ผิดสำหรับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดสำหรับ การละเมิดความไว้วางใจของพวกเขาโดยการทำให้สินทรัพย์ที่ไว้วางใจไม่สามารถติดตามได้ ดังนั้นเราจึงปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้น”

พูดง่ายๆ ก็คือ ความพยายามของผู้ไม่ประสงค์ดีในการทำให้สกุลเงินดิจิทัลของตนไม่สามารถติดตามได้อาจไม่สามารถป้องกันพวกเขาจากความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การยักยอกเงิน และอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ

สินทรัพย์ดิจิทัลจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการดำเนินคดีทางกฎหมาย

เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีพื้นฐานยังคงแพร่หลาย ศาลและสภานิติบัญญัติจึงได้รับการแจ้งเตือน คลาร์กโมเดต บันทึก มีแนวโน้มที่ชัดเจนในรัฐบาลทั่วโลกในการกำหนดแบบอย่างทางกฎหมายหรือการร่างกฎหมายที่เรียกใช้การติดตามบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลอย่างชัดแจ้งเป็นหลักฐานที่ยอมรับได้ ในสหรัฐอเมริกา สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ปี 2018 ของรัฐแอริโซนา พระราชบัญญัติเทคโนโลยีบล็อกเชนของรัฐอิลลินอยส์ปี 2020 หรือการอัปเดตที่สำคัญของกฎหมาย Delaware General Corporation

สถิติทำให้ภาพนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น ใน Ciphertrace ของเดือนมีนาคม 2023 รายงานอาชญากรรม Cryptocurrency และการต่อต้านการฟอกเงิน, มีการตั้งข้อสังเกตว่า Internal Revenue Service ได้ยึดสินทรัพย์ดิจิทัลประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2022 ซึ่งเพิ่มขึ้นครึ่งพันล้านจากปีที่แล้ว นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์บางคนพบว่าประมาณ 25% ของคดีที่เกี่ยวข้องกับการหย่าร้างเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบบางอย่างของสกุลเงินดิจิทัล เช่น ใน กรณีล่าสุด เกี่ยวข้องกับการพลิกคว่ำ BTC มูลค่า 500,000 ดอลลาร์ สามีคนหนึ่งพยายามซ่อนตัวในระหว่างการตกลงหย่าร้าง

Mastercard Ciphertrace ยังได้กำหนดแบบอย่างที่สำคัญอื่นๆ ในด้านนี้ด้วย เช่น เมื่อ CEO David Jevans ให้การเป็นพยานในการพิจารณาคดีริบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ในศาลยุติธรรมออนตาริโอ คดีนี้เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด การซื้ออาวุธปืนที่ผิดกฎหมาย และการริบเงิน 1.4 ล้านดอลลาร์แคนาดา นี่เป็นการใช้พยานผู้เชี่ยวชาญเป็นครั้งแรกในการพิจารณาคดีริบ bitcoin และการยึด cryptocurrencies ครั้งแรกโดยตำรวจแคนาดา

สเตฟานี แอล. ถัง เพิ่งเขียน ในการทบทวนกฎหมายของ Penn State “เมื่อพิจารณาจากสกุลเงินเสมือนกำลังได้รับความนิยมในข้อตกลงด้านอสังหาริมทรัพย์ การทำธุรกรรมหุ้นนอกตลาด และแม้กระทั่งการใช้เป็นหลักประกันในสัญญาเงินกู้ สินทรัพย์เสมือนจริงก็แสดงให้เห็นถึงอำนาจที่มีอยู่”

อันที่จริง เป็นที่ทราบกันทั่วไปในชุมชนต่อต้านการฟอกเงินว่าการริบทรัพย์สินเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่สำคัญที่สุดสำหรับอาชญากรทางการเงิน ขณะนี้เราเห็นแล้วว่านี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งผู้เชี่ยวชาญสามารถติดตามการไหลของเงินทุนข้ามบล็อกเชนได้ เป็นที่ชัดเจนว่าการวิเคราะห์บล็อคเชนมีบทบาทสำคัญในด้านนี้ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการหยุดยั้งเจ้าอาชญากรเครือข่ายมืดหรือเด็กที่ไม่น่าเชื่อถือ Ciphertrace มอบความสามารถและเครื่องมือที่สำคัญซึ่งสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินในระบบนิเวศสกุลเงินดิจิทัลที่กำลังพัฒนา

จูเลียส มอย

Julius Moye เป็นผู้จัดการที่ปรึกษาความเสี่ยงด้าน Crypto ที่ Ciphertrace ซึ่งเป็นบริษัท Mastercard

เกี่ยวกับบริการระดับมืออาชีพของ Ciphertrace

ทีมบริการให้คำปรึกษาและให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงของเราสามารถช่วยเหลือคุณในทุกแง่มุมของการสอบสวน crypto ตั้งแต่การติดตามไปจนถึงการช่วยเหลือผู้บังคับใช้กฎหมาย ไปจนถึงการให้การเป็นพยานเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ของเรา นอกจากนี้เรายังช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้าง นำไปใช้ และปรับปรุงการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดียิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน ชื่อเสียง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลสกุลเงินดิจิทัลและ VASP กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อทีมงานของเรา

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. ยานยนต์ / EVs, คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• BlockOffsets การปรับปรุงการเป็นเจ้าของออฟเซ็ตด้านสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://ciphertrace.com/mastercard-ciphertrace-expert-witness-plays-central-role-in-29-million-disgorgement-case/