เจ้าหน้าที่ในเม็กซิโกตั้งสำนักงานแลกเปลี่ยน Crypto ในท้องถิ่น 12 แห่งที่ผิดกฎหมาย

ทางการเม็กซิโกพบบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ในท้องถิ่นที่ผิดกฎหมาย 12 แห่ง ที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มค้ายาของ Jalisco ในขณะที่เรากำลังอ่านเพิ่มเติมใน การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ล่าสุด ในวันนี้

หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเม็กซิโกได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ซื้อขาย crypto 12 แห่งที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตทางกฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญหลายคนถือว่าการแลกเปลี่ยนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มยา Jalisco Nueva Generacion หลังจากได้รับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเม็กซิโก ทางการเม็กซิโกได้ระบุบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ในท้องถิ่น 12 แห่งที่ดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมาย ในการสัมมนาล่าสุด Nieto Castillo ซึ่งเป็นหัวหน้าของ FIU รับรองว่าทางการจะพยายามแก้ไขปัญหา:

“มี 12 แพลตฟอร์มที่ไม่ได้ลงทะเบียน และเรารู้ว่ากำลังดำเนินการอย่างผิดกฎหมายในขณะนี้… เรากำลังสร้างคดีเพื่อให้สำนักงานอัยการสูงสุดสามารถดำเนินการในเรื่องนี้ได้”

Castillo ตั้งข้อสงสัยว่าการแลกเปลี่ยนอาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการดำเนินการฟอกเงิน และเขาไม่ได้แยกแยะความเป็นไปได้ที่แพลตฟอร์มสามารถเชื่อมโยงกับพันธมิตรด้านยาได้:

“ปัญหาพื้นฐานคือการวิเคราะห์ cryptocurrencies และความสัมพันธ์กับกลุ่มอาชญากร ฉันประทับใจกับความจริงที่ว่าแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีจำนวนมากได้รับการติดตั้งในเขตเทศบาลหลายแห่งในรัฐฮาลิสโก”

ตามกฎหมายของเม็กซิโก สถานที่ค้าขายที่ผิดกฎหมายทั้ง 12 แห่งจะถูกลงโทษสูงถึง $15,000 จนถึงตอนนี้ FIU ระบุคดีอาญาที่อาจเกิดขึ้นได้ XNUMX คดีเกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ดิจิทัล และหนึ่งในนั้นเกี่ยวข้องกับพลเมืองไนจีเรียในเม็กซิโกซิตี้ ซึ่งเคยใช้คริปโตจากเหยื่อชาวเม็กซิกันและส่งพวกเขาไปยังประเทศบ้านเกิดของตน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กลุ่มค้ายาและคริปโตถูกรวมเข้าในตะกร้าเดียวกัน รายงานระบุว่าตำรวจสเปนจับกุมผู้ค้ายาเสพติดชาวดัตช์ที่มีเชื้อสายโคลอมเบีย ซึ่งฟอกเงินมูลค่า XNUMX ล้านยูโรในทรัพย์สินดิจิทัล และอาชญากรรายนี้เป็นส่วนหนึ่งของ กาลีคาร์เทล ที่เป็นตัวแทนของซินดิเคทในยุโรป เมื่อเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ค้ามนุษย์ในบ้านพักตากอากาศ Marabella ของเขา เขาถูกรายล้อมไปด้วยสินค้าหรูหรา รถยนต์ นาฬิกา เครื่องประดับ และเงินสด 85,000 ดอลลาร์ โดยตำรวจยึดทรัพย์สินทั้งหมดพร้อมกับบัตรเครดิตที่เชื่อมต่อกับบัญชี crypto โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์

ที่มา: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/