เม็กซิโกเตือนบริษัท Crypto ในประเทศและต่างประเทศให้รายงานการดำเนินงาน

รัฐบาลเม็กซิโกได้ออกคำเตือนใหม่ถึงการแลกเปลี่ยน crypto ที่ให้บริการภายในประเทศเพื่อรายงานข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการซ้อมรบก่อนวันที่ 17 กันยายน ตามประกาศบริษัท crypto ควรรายงานธุรกรรมใด ๆ ที่เกินเกณฑ์ $87,000

อันที่จริง เว็บไซต์ป้องกันการฟอกเงินของรัฐบาลเม็กซิโกได้ชี้แจงว่ากฎดังกล่าวใช้กับบริษัทเหล่านี้ที่ดำเนินการภายใต้เขตอำนาจศาลของประเทศหรือในต่างประเทศ “เราอ้างถึงภาระหน้าที่ที่ระบุไว้ในมาตรา VI ของมาตรา 18 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางว่าด้วยการป้องกันและการระบุการดำเนินงานด้วยทรัพยากรแหล่งกำเนิดที่ผิดกฎหมาย (LFPIORPI) ตามที่ผู้ที่ดำเนินกิจกรรมเสี่ยงในแง่ของมาตรา XVI ของบทความ 17 แห่งกฎหมายฉบับเดียวกัน พวกเขาต้องแสดงคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการกระทำหรือการดำเนินการที่ตนดำเนินการ ไม่เกินวันที่ 17 ของเดือนถัดจากที่มีการดำเนินการดังกล่าว” รัฐบาลกล่าว

เม็กซิโกและFATF

การพิจารณาคดียังกำหนดเป้าหมายไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ crypto ที่ให้บริการการดูแลและการค้าในขณะที่ไม่ครอบคลุมหน่วยงานทางการเงิน จำนวนเงินที่รัฐบาลกล่าวถึงมีมูลค่า 645 หน่วยการวัดและอัปเดต (UMA) ตามคำจำกัดความของสินทรัพย์ดิจิทัล ทางการเม็กซิโกระบุว่า: “สินทรัพย์เสมือนจะต้องเข้าใจว่าเป็นตัวแทนของมูลค่าที่ลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์และใช้ในหมู่ประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นวิธีการชำระเงินสำหรับการดำเนินการทางกฎหมายทุกประเภท และสามารถโอนได้เท่านั้น ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์”

ด้วยการเตือนใจเม็กซิโก เป็นไปตามแนวทางของ Financial Action Task Force (FATF). หน่วยงานนี้ทำให้ประเทศเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีชื่อเสียงอย่างมากในแง่ของกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัล ในเดือนมิถุนายน FATF ชี้ให้เห็นว่าเม็กซิโกมีความ “โดดเด่น” ในเส้นทางที่จะปฏิบัติตามคำตัดสินในด้าน crypto รวมถึงการบังคับใช้กฎ Know Your Customer (KYC) ระหว่างการแลกเปลี่ยน crypto และผู้ให้บริการ crypto