การฟอกเงิน 0.05% ของธุรกรรม crypto ทั้งหมดในปี 2021: รายงานการวิเคราะห์ลูกโซ่

ทุกปีตั้งแต่ปี 2017 บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Chainalysis เผยแพร่รายงานที่เน้นเรื่องการฟอกเงินและธุรกรรมที่ผิดกฎหมายผ่านระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล รายงานประจำปีนี้ สรุป แสดงให้เห็นว่าในขณะที่จำนวนเงินที่ฟอกเพิ่มขึ้น 30% มีธุรกรรมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 

ตามรายงาน อาชญากรไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลมีเป้าหมายร่วมกันเพียงข้อเดียว: ย้ายเงินทุนที่ไม่ได้รับมาที่บริการที่พวกเขาสามารถเก็บไว้ได้อย่างปลอดภัยจากทางการและแปลงเป็นเงินสดในที่สุด นั่นเป็นสาเหตุที่การฟอกเงินสนับสนุนรูปแบบอื่น ๆ ของอาชญากรรมที่ใช้สกุลเงินดิจิทัล

เพิ่มขึ้น 30% จากปี 2020

อาชญากรไซเบอร์ฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 8.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 เพิ่มขึ้น 30% จากปี 2020 ไปตามจำนวนสกุลเงินดิจิทัลที่ส่งจากที่อยู่ที่ผิดกฎหมายไปยังที่อยู่ที่โฮสต์โดยบริการต่างๆ

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ การฟอกเงินคิดเป็นเพียง 0.05% ของปริมาณธุรกรรมของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดในปี 2021 เมื่อเทียบกับปริมาณของสกุลเงิน fiat ที่ฟอก ซึ่งคิดเป็น 5% ซึ่งคิดเป็น GDP ทั่วโลก สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการฟอกเงินเป็นโรคระบาดในการโอนมูลค่าทางเศรษฐกิจแทบทุกรูปแบบ

กิจกรรมการฟอกเงินในสกุลเงินดิจิทัลก็มีความเข้มข้นเช่นกัน ในขณะที่สกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ย้ายจากที่อยู่ผิดกฎหมายทุกปี ส่วนใหญ่จบลงที่กลุ่มบริการเล็กๆ อย่างน่าประหลาดใจ ซึ่งหลายแห่งดูเหมือนจะสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการฟอกเงินโดยอิงจากประวัติการทำธุรกรรมของพวกเขา

การบังคับใช้กฎหมายสามารถโจมตีอาชญากรรมที่อิงกับสกุลเงินดิจิตอลได้อย่างมาก และขัดขวางความสามารถของอาชญากรในการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมากโดยขัดขวางบริการเหล่านี้ 

DeFi มีบทบาทมากขึ้น

แม้ว่าเปอร์เซ็นต์ธุรกรรมที่ผิดกฎหมายโดยรวมจะต่ำ Defi มีบทบาทมากขึ้นในการฟอกเงิน โดยโปรโตคอลกระจายอำนาจได้รับ 17% ของเงินทั้งหมดที่ส่งจากกระเป๋าเงินที่ผิดกฎหมายในปี 2021 เพิ่มขึ้นจาก 2% ในปีที่แล้ว นี่แปลว่ามูลค่ารวมเพิ่มขึ้น 1,964% เมื่อเทียบเป็นรายปีโดยโปรโตคอล DeFi จากที่อยู่ผิดกฎหมาย โปรโตคอลแบบรวมศูนย์ยังคงได้รับความนิยมมากขึ้น โดยรับเงิน 47% จากที่อยู่ผิดกฎหมาย

โดยรวมแล้ว ตามปริมาณของสกุลเงินดิจิทัลที่ส่งจากที่อยู่ที่ผิดกฎหมายไปยังที่อยู่ที่โฮสต์โดยบริการ อาชญากรไซเบอร์ได้ฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 8.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 ซึ่งแสดงถึงกิจกรรมการฟอกเงินที่เพิ่มขึ้น 30% ในปี 2020 แม้ว่าการเพิ่มขึ้นดังกล่าวจะไม่น่าแปลกใจเลย การเติบโตของกิจกรรม cryptocurrency ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายในปี 2021

เฟียตฟอกเงิน 5% ของจีดีพีโลก

อาชญากรไซเบอร์ได้ฟอกเงินคริปโตเคอเรนซีมูลค่ากว่า 33 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2017 โดยทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไปส่วนใหญ่ย้ายไปที่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ สำหรับการเปรียบเทียบ สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ประมาณการ ในแต่ละปีมีการฟอกเงินระหว่าง 800 พันล้านดอลลาร์ถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ มากถึง 5% ของ GDP โลก

ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมส่งเงินเพียงครึ่งเดียวของเงินที่ถูกขโมยไปยังแพลตฟอร์ม DeFi ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 750 ล้านดอลลาร์ของสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งแฮ็กเกอร์ในเครือของเกาหลีเหนือ ซึ่งรับผิดชอบในสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ แฮ็ก ปีที่แล้ว ใช้โปรโตคอล DeFi เพื่อการฟอกเงินค่อนข้างน้อย

ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ว่า cryptocurrency ถูกขโมยจากโปรโตคอล DeFi มากกว่าแพลตฟอร์มประเภทอื่นในปีที่แล้ว Chainalysis ยังเห็นการใช้เครื่องผสมอาหารจำนวนมากในการฟอกเงินที่ถูกขโมย

ในทางกลับกัน นักต้มตุ๋นส่งเงินส่วนใหญ่ไปยังที่อยู่ที่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ สิ่งนี้อาจสะท้อนถึงการขาดความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องของนักต้มตุ๋น

โพสต์ การฟอกเงิน 0.05% ของธุรกรรม crypto ทั้งหมดในปี 2021: รายงานการวิเคราะห์ลูกโซ่ ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ CryptoSlate.

ที่มา: https://cryptoslate.com/money-laundering-0-05-of-all-crypto-transactions-in-2021-chainalysis-report/