การหลอกลวง Crypto ของเมียนมาร์: การมีส่วนร่วมของ Tether ในการหลอกลวง 100 ล้านดอลลาร์

การหลอกลวง Crypto ของเมียนมาร์: การมีส่วนร่วมของ Tether ในการหลอกลวง 100 ล้านดอลลาร์

ประทับเวลา: 1 มีนาคม 2024 12:00 น
  • บริษัทที่ดำเนินงานจากเมียนมาร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงขนาดใหญ่
  • เจ้าหน้าที่ติดตามการจ่ายเงินค่าไถ่ด้วยโทเค็น Tether ไปยังสถานที่ที่เรียกว่า KK Park ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมียนมาร์ 
  • Tether มีส่วนร่วมเชิงรุกกับหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก และระงับการระดมเงินจำนวน 276 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ “การแล่เนื้อหมู”

บริษัทที่ดำเนินงานจากเมียนมาร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นภายในโดเมนสกุลเงินดิจิทัล หน่วยงานนี้ถูกกล่าวหาว่าเตรียมปฏิบัติการหลอกลวงเป็นเวลากว่าสองปี โดยหลอกให้บุคคลได้รับเงินจำนวน 100 ล้านดอลลาร์ การหลอกลวง crypto ของพม่าได้เขย่าแกนหลักของนักลงทุนจำนวนมาก ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของกระเป๋าเงิน crypto และเครือข่ายบล็อกเชน การเปิดเผยข้อมูลนี้เกิดขึ้นจากความพยายามร่วมกันของ Chainalysis องค์กรวิเคราะห์ crypto ชั้นนำ และ International Justice Mission ซึ่งเป็นองค์กรต่อต้านการค้าทาสที่เฝ้าระวังซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา

Chainalysis ระบุว่า Tether ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลระดับโลก เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการหลอกลวงที่เรียกว่า "การแล่เนื้อหมู" น่าประหลาดใจที่เจ้าหน้าที่ติดตามการจ่ายค่าไถ่ในโทเค็น USDT ไปยังสถานที่ที่เรียกว่า KK Park ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมียนมาร์ มีรายงานว่าธุรกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในครอบครัวของแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ที่สิ้นหวังและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ซึ่งต้องเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายที่ต้องได้รับอิสรภาพจากคนที่พวกเขารัก

การหลอกลวง Crypto ของเมียนมาร์: เรื่องราวที่ควรระวังเกี่ยวกับช่องโหว่ของ Tether และ Blockchain

การค้นพบนี้มีความสำคัญเนื่องจากมีผู้ประสงค์ร้ายดูดกลืนจำนวนมหาศาล และเผยให้เห็นกลไกที่ซับซ้อนที่เอื้อให้เกิดกิจกรรมที่ชั่วร้ายดังกล่าว Eric Heintz นักวิเคราะห์ระดับโลกผู้ช่ำชองจาก International Justice Mission สรุปสถานการณ์ไว้ว่า: “ในขณะที่โลกยอมรับอย่างต่อเนื่องถึงช่องโหว่ของการหลอกลวงของ blockchain เหตุการณ์นี้ถือเป็นความก้าวหน้าในการแปลการหลอกลวงไปยังไซต์ที่จับต้องได้และสารประกอบที่สามารถระบุตัวตนได้".

การวิเคราะห์เชิงลึกเปิดเผยว่าบริษัทจีนรายหนึ่งส่งเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลเพียงสองใบ ตามคำกล่าวของ Jackie Koven หัวหน้าหน่วยข่าวกรองภัยคุกคามทางไซเบอร์ของ Chainalysis นี่เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมว่าสินทรัพย์เสมือนสามารถเสริมพลังให้ผู้ร้ายขยายตลาดมืดที่แอบแฝงได้อย่างไร อาชญากรใช้โทเค็นของ Tether เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐและเป็นช่องทางที่ผิดกฎหมายสำหรับธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ

นอกจากนี้อ่าน Tether เปิดตัวซอฟต์แวร์ขุด Bitcoin เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ.

Dark Turn ของ USDT: อำนวยความสะดวกมากกว่าแค่การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

อย่างไรก็ตาม บริษัทสืบสวนแห่งนี้เลือกที่จะไม่ระบุตัวตนของบริษัทจีนต่อสาธารณะ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งเรื่องการค้ามนุษย์ การตรวจสอบเพิ่มเติมระบุว่า KK Park ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนไทย-เมียนมาร์ที่ล่อแหลม อาจมีแรงงานบังคับหลายพันคน โดยมีคนจำนวนมากที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่โลกแห่งปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ที่เลวร้าย ความเป็นเจ้าของที่คลุมเครือของ KK Park และการไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ปฏิบัติงานทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้น ส่งผลให้คำถามมากมายยังไม่มีคำตอบ

การกระทำที่ไม่น่าเชื่อถือของ KK Park มีแนวโน้มที่จะเพิ่มการตรวจสอบ Tether ด้วยพอร์ตโฟลิโอการจัดการสินทรัพย์ใกล้ถึงเกณฑ์ 100 พันล้านดอลลาร์ ความกดดันกำลังเพิ่มขึ้นสำหรับ Tether ที่จะระงับการใช้สกุลเงินภายในในทางที่ผิดสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย คำแนะนำล่าสุดจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ เน้นย้ำถึงการปรากฏตัวของ USDT ในฐานะเครื่องมือการทำธุรกรรมที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ฟอกเงินและนักต้มตุ๋นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อเป็นการตอบสนอง บริษัทได้มีส่วนร่วมเชิงรุกกับหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก และระงับการระดมเงินจำนวน 276 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ "การแล่เนื้อหมู" แพลตฟอร์มดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในระดับมืออาชีพในความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

การติดตามมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ที่ถกเถียงกันมากที่สุดกลับไปยัง KK Park ปรากฏอยู่ในบัญชีแยกประเภทของบริษัทที่ทำธุรกรรมบนเครือข่าย Tron ซึ่งได้รับการยกย่องสำหรับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเล็กน้อย ในแนวทางปฏิบัติที่หลอกลวงดังกล่าว Koven ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการใช้ Tether และ Tron ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเป็นพันธมิตรนี้ทำให้ราคา Tether มีเสถียรภาพและ Tron มีต้นทุนการทำธุรกรรมที่ไม่แพง ทำให้เกิดช่องทางที่ร่ำรวยสำหรับผู้หลอกลวง

พม่า-Crypto-scam-หมู-แล่เนื้อ
การหลอกลวงการแล่เนื้อหมูเป็นการฉ้อโกงการลงทุนประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการหลอกเหยื่อให้นำเงินไปลงทุนในแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล [รูปภาพ/สื่อ]

Tether ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับโลกโดยใช้มาตรการเชิงรุกและเชิงรับเพื่อป้องกันและจัดการกับกิจกรรมทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับโทเค็น ต่อไปนี้เป็นวิธีการทำงานของ Tether ร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย:

Tether ใช้การรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) และการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวด ขั้นตอนในการตรวจสอบผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม ลดความเสี่ยงของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

USDT ใช้การตรวจสอบธุรกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุและทำเครื่องหมายกิจกรรมที่น่าสงสัย Tether ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อติดตามการไหลของเงินทุนและตรวจจับรูปแบบที่อาจบ่งบอกถึงการฟอกเงินหรือกิจกรรมทางอาญาอื่น ๆ

การแช่แข็งสินทรัพย์: Tether สามารถแช่แข็งโทเค็นได้เมื่อมีหลักฐานการกระทำผิด เช่น การโจรกรรมหรือการหลอกลวง พวกเขาใช้อำนาจนี้หลายครั้งเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสอบสวน

คำขอบังคับใช้กฎหมาย: ทีมกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Tether เตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอข้อมูลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยเร็วที่สุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลที่สามารถช่วยในการติดตามธุรกรรมที่ผิดกฎหมายและระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาและการฝึกอบรม: Tether อาจร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้การฝึกอบรมและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานของสกุลเงินดิจิทัลและกระเป๋าเงินดิจิทัล ซึ่งสามารถช่วยสืบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลได้

ความร่วมมือระดับโลก: ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ทั่วโลก Tether มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและโปร่งใสมากขึ้นสำหรับการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล

นอกจากนี้อ่าน ใบเหลืองร่วมมือกับ Tether เพื่อกำหนดเป้าหมายเยาวชนชาวแอฟริกัน.

ผู้ให้บริการ Stablecoin มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าโทเค็นของตนถูกใช้อย่างมีความรับผิดชอบ และไม่สนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยการรักษาความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันเหล่านี้ บริษัทรักษาจุดยืนของความร่วมมือและการเปิดกว้างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อสนับสนุนความพยายามในการต่อสู้ในวงกว้าง อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ

ด้วยโครงสร้างธุรกรรมที่ซับซ้อนและความเร็วที่รวดเร็ว สกุลเงินดิจิทัลทำให้การบังคับใช้กฎหมายเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ความซับซ้อนและความรวดเร็วของการทำธุรกรรม crypto หมายความว่าเจ้าหน้าที่มักจะตามทันนักต้มตุ๋น "การแล่เนื้อหมู" ที่เข้าใจยาก ซึ่งหันมาใช้สกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมาย

คดีนี้เผยให้เห็นถึงความต้องการขั้นพื้นฐานสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยบล็อกเชนที่เข้มข้นขึ้น และอันตรายเร่งด่วนที่นักหลอกลวงเข้ารหัสลับก่อให้เกิดต่อผู้ถือกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ไม่สงสัย ในขณะที่ภูมิทัศน์ของสกุลเงินดิจิทัลยังคงเจริญรุ่งเรืองและบูรณาการเข้ากับโครงสร้างทางการเงินของสังคม บทเรียนจากกลโกง Crypto ของเมียนมาร์ก็ปรากฏให้เห็นอย่างกว้างขวาง โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของการเฝ้าระวังและแจ้งให้ทราบด้วยความระมัดระวังในการนำทางเศรษฐกิจบล็อกเชน

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก เว็บ 3 แอฟริกา