เนเธอร์แลนด์จับกุมผู้ต้องสงสัยผู้พัฒนาเงินสดทอร์นาโดหลังจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

FIOD ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านอาชญากรรมทางการเงินของเนเธอร์แลนด์ได้จับกุมนักพัฒนาวัย 29 ปีในอัมสเตอร์ดัมเมื่อวันพุธ เนื่องจากต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านเครื่องผสมคริปโต Tornado Cash

FIOD กล่าวว่าทีมงานเริ่มตรวจสอบ Tornado Cash ในเดือนมิถุนายน การสอบสวนนำโดยสำนักงานอัยการ

“การจับกุมหลายครั้งไม่ได้ถูกตัดออก” บริการข้อมูลและการสอบสวนทางการคลังกล่าวใน คำสั่งโดยเสริมว่าผู้ต้องสงสัยชายถูกนำตัวขึ้นศาลแล้ว

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตามทำนองคลองธรรม Tornado Cash กล่าวถึงข้อกล่าวหาว่าได้ฟอกสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2019 ตัวเลขดังกล่าวตรงกับมูลค่ารวมของเงินทุนที่ส่งผ่าน Tornado Cash นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว ตามรายงานของ Dune Analytics หน้าปัด.

เว็บอินเตอร์เฟสของแพลตฟอร์มปิดตัวลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่ผู้ให้บริการโหนด Ethereum รายใหญ่ Infura ดึงปลั๊กออก โดยที่เว็บไซต์อยู่ในสถานะออฟไลน์แล้ว ที่เก็บรหัส GitHub ก็ปิดบัญชีของ Tornado Cash ด้วย TORN โทเค็นดั้งเดิมของ Tornado Cash ร่วงลง 40% นับตั้งแต่มีการเปิดเผยมาตรการคว่ำบาตร คอยน์เก็คโค.

“บริการออนไลน์ [Tornado Cash] ช่วยให้สามารถปกปิดที่มาหรือปลายทางของ cryptocurrencies ได้” FIOD กล่าว “ที่มา (ทางอาญา) ของสกุลเงินดิจิทัลมักจะไม่ได้รับการตรวจสอบหรือแทบไม่ได้รับการตรวจสอบโดยบริการผสมดังกล่าว ผู้ใช้บริการผสมส่วนใหญ่ทำสิ่งนี้เพื่อเพิ่มการไม่เปิดเผยตัวตน”

Circle บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร Tornado Cash ส่งผลให้ DeFi ถูกเปิดเผย

โปรโตคอลของ Tornado Cash และอินเทอร์เฟซผู้ใช้เป็นโอเพ่นซอร์ส ซึ่งหมายความว่าใครๆ ก็สามารถมีส่วนร่วมในโค้ดได้ โครงการที่ขับเคลื่อนด้วย Ethereum นำเสนอตัวเองว่าเป็นการรักษาความเป็นส่วนตัว ทำให้ผู้ใช้สามารถผสมผสานสกุลเงินดิจิทัลภายในสัญญาอัจฉริยะได้

เมื่อสินทรัพย์ดิจิทัลถูกถอนออกจาก Tornado Cash ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาใช้เวลานานแค่ไหนในแหล่งผสม แหล่งที่มาทางการเงินของพวกเขาควรจะมืดมนเกินกว่าที่ผู้ชมจะติดตามได้ แนวคิดนี้ก็ดำเนินไป

มีกรณีการใช้งานที่ไม่เป็นอันตรายสำหรับ Tornado Cash อยู่ หลังจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ Vitalik Buterin ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum ซึ่งเกิดในรัสเซีย ทวีต เขาเคยใช้ เพื่อบริจาคเป็นการส่วนตัวให้กับชุดที่สนับสนุนยูเครน

หน่วยงานของสหรัฐฯ ร่วมกับหน่วยวิเคราะห์บล็อคเชน เช่น Chainalysis เชื่อว่าโปรโตคอลดังกล่าวเป็นที่ชื่นชอบในหมู่แฮ็กเกอร์ชาวเกาหลีเหนือ Lazarus Group ซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้เพื่อล้างขุมทรัพย์ crypto ที่ถูกขโมยในเหตุการณ์แฮ็กต่างๆ เช่น Axie Infinite และ Harmony การโจมตี.

แต่การบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร Tornado Cash ของสหรัฐฯ อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้ใช้นิรนามคนหนึ่งได้แสดงพฤติกรรมต่อต้านอย่างเห็นได้ชัด ส่ง อีเทอร์จำนวนเล็กน้อยผ่านโปรโตคอลไปยังคนดังที่มีที่อยู่บล็อกเชนที่รู้จัก รวมถึง Shaquille O'Neal และ Jimmy Fallon

Travis Hoyt ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ NetSPI กล่าวว่าการแบนกระเป๋าสตางค์และที่เก็บโอเพ่นซอร์สอาจส่งสัญญาณ แต่ไม่ได้ลดความสามารถลง เขาเชื่อว่าจะมีวิธีแก้ปัญหากันกระสุนเพิ่มเติมเกิดขึ้นได้

“การคว่ำบาตรยังเน้นย้ำว่าขอบเขตที่สามารถบังคับใช้ได้นั้นถูกจำกัดโดยขอบเขตของกฎหมายของสหรัฐอเมริกา และด้วยลักษณะที่เป็นสากลและกระจายอำนาจของพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล อาจยังมีช่องทางเพิ่มเติมมากมายสำหรับอาชญากรในการบรรลุเป้าหมายของพวกเขา อยู่ไกลเกินเอื้อม” ฮอยต์กล่าว

แอป DeFi ร่วมกับบริษัท Web2 เช่น GitHub ได้ตรวจสอบความเสี่ยงจากการคว่ำบาตร Tornado Cash โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหรียญ stablecoin แบบรวมศูนย์ เช่น เหรียญ USD ของ Circle (USDC)

ที่อยู่ที่ถูกแบนใหม่ส่วนใหญ่เป็นสัญญา USDC ที่เชื่อมโยงกับ Tornado Cash Circle ปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรเกือบจะในทันทีด้วยการขึ้นบัญชีดำที่อยู่ Ethereum มากกว่า 35 แห่ง และแช่แข็ง $70,000 ใน USDC

ความเคลื่อนไหวของกระทรวงการคลังยังได้เปิดประตูรับมาตรการเพิ่มเติมที่จะถูกคว่ำบาตร ตาม ถึง Rune Christensen ผู้ร่วมก่อตั้ง MakerDAO ซึ่งอยู่เคียงข้างผู้แทน MakerDAO หลายคน ลอยตัวหลากหลาย กองทุนคลังที่สนับสนุนเหรียญ DAI ที่มีเสถียรภาพห่างจาก USDC โดยสิ้นเชิง

นักวิจัย Crypto และ MakerDAO ร่าง Mika Honkasalo บอกกับ Blockworks เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ความกังวลนั้นขยายออกไปเกินกว่า MakerDAO โปรโตคอล DeFi ใดก็ตามที่มีความเสี่ยงต่อ USDC เช่น ตลาดเงินอัตโนมัติ Aave นั้นมีความเสี่ยงทางเทคนิคที่จะรับการปฏิบัติแบบเดียวกัน

David Canellis สนับสนุนการรายงาน

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับยอดนิยมประจำวันที่ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้