ชายชาวเนวาดาร้องขอความผิดในโครงการ Cryptocurrency ฉ้อโกงมูลค่า 722 ล้านดอลลาร์

ชายชาวเนวาดายอมรับบทบาทของเขาในการฟอกเงินที่ได้รับการร้องขอจากเครือข่าย Bitclub ซึ่งเป็นโครงการเงินดิจิทัลหลอกลวงมูลค่า 722 ล้านดอลลาร์ เขายังสารภาพความผิดทางภาษี

นักลงทุนเครือข่าย Bitclub ขอร้องให้มีความผิด

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่ากอร์ดอน แบรด เบ็คสเตด วัย 57 ปีจากเมืองเฮนเดอร์สัน รัฐเนวาดา ได้สารภาพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงเครือข่าย Bitclub รายละเอียดประกาศ:

ชายชาวเนวาดายอมรับบทบาทของเขาในการฟอกเงินที่ร้องขอให้ Bitclub Network ซึ่งเป็นโครงการเงินดิจิทัลหลอกลวงมูลค่า 722 ล้านดอลลาร์

DOJ อธิบายว่าเครือข่าย Bitclub เป็นแผนฉ้อโกงที่เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2014 ถึงธันวาคม 2019 ผู้สร้างและผู้ดำเนินการ Matthew Brent Goettsche ถูกฟ้องในเดือนธันวาคม 2019 Silviu Catalin Balaci, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks และ Joseph Frank อาเบลก็ถูกฟ้องในเวลาเดียวกันเกี่ยวกับโครงการนี้

ผู้ฉ้อโกง “เรียกร้องเงินจากนักลงทุนเพื่อแลกกับหุ้นของกลุ่มขุดคริปโตเคอเรนซี่และให้รางวัลแก่นักลงทุนสำหรับการสรรหานักลงทุนรายใหม่เข้าสู่โครงการ” DOJ อธิบาย

Beckstead นักลงทุน Bitclub Network และอดีต CPA ยอมรับว่าสมคบคิดกับ Goettsche และคนอื่นๆ เพื่อฟอกเงินที่ได้รับผ่านเครือข่าย Bitclub

นอกจากนี้ เขายังช่วยในการจัดเตรียมการคืนภาษีของรัฐบาลกลางที่เป็นการฉ้อโกงของ Goettsche ในปี 2017 และ 2018 ซึ่งช่วยให้เขาไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางมากกว่า 20 ล้านดอลลาร์ ตาม DOJ เบ็คสเตดยอมรับว่าเขารู้ว่าผลตอบแทนนั้นเป็นการฉ้อโกงโดยที่พวกเขาล้มเหลวในการรายงานรายได้มากกว่า 60 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับจากการดำเนินงานของเครือข่าย Bitclub

เบ็คสเตดสารภาพว่า “การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินหนึ่งครั้งและการให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมการคืนภาษีที่เป็นเท็จ XNUMX กระทง” แผนกยุติธรรมระบุ

ข้อหาฟอกเงิน “มีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี และปรับ 500,000 ดอลลาร์ หรือสองเท่าของมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า” DOJ ชี้แจง พร้อมเสริมว่า การเก็บภาษี “มีโทษสูงสุด” โทษจำคุกสามปีและปรับ 100,000 ดอลลาร์”

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ แจ้งให้เราทราบในส่วนความเห็นด้านล่าง

• คอยน์สมาร์ท การแลกเปลี่ยน Bitcoin และ Crypto ที่ดีที่สุดในยุโรป
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าฟรี
• คริปโตฮอว์ก เรดาร์ Altcoin ทดลองฟรี.
• ที่มา: https://news.bitcoin.com/nevada-man-pleads-guilty-in-722-million-fraudulent-cryptocurrency-scheme/