อัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์กยื่นฟ้อง Gemini, Genesis, DCG ในข้อหาฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์กยื่นฟ้องต่อ Gemini บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ของ Winklevoss, Genesis บริษัทให้กู้ยืมสกุลเงินดิจิทัล และบริษัทการลงทุน crypto DCG เมื่อเช้าวันนี้ 

คำฟ้องดังกล่าวยังรวมถึงข้อกล่าวหาต่อ Soichiro Michael Moro อดีต CEO ของ Genesis และ Barry E. Silbert ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ DCG

คดีความของ New York AG

Letitia James อัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์กได้ยกเลิกการใช้ค้อนทุบบริษัท crypto Gemini Trust, Genesis Global Capital และ Digital Currency Group (DCG)

นยัก การร้องเรียน กล่าวหาว่าหน่วยงานทั้งสามหลอกลวงนักลงทุน 232,000 ราย รวมถึงพลเมืองนิวยอร์กอย่างน้อย 29,000 ราย เป็นเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

สิ่งนี้ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการผ่าน “แผนการฉ้อโกงที่แตกต่างกันสองแบบ” ซึ่งมีป้ายกำกับตลอดทั้งคดีว่า “โครงการราศีเมถุน” และ “โครงการ DCG”

บันทึกการร้องเรียนของ Gemini Scheme พบว่า Gemini โกหกนักลงทุนเกี่ยวกับโครงการการลงทุน Gemini Earn ซึ่งดำเนินการร่วมกับ Genesis โดยอ้างว่าในขณะที่ Gemini ให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนว่าโครงการนี้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่การสอบสวนระบุว่าการเงินของ Genesis “มีความเสี่ยง”:

“คดีดังกล่าวอ้างว่า Gemini รู้ว่าเงินกู้ของ Genesis นั้นไม่มีหลักประกันและมีอยู่จุดหนึ่งที่กระจุกตัวอยู่ในองค์กรเดียวอย่าง Alameda ของ Sam Bankman-Fried แต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลนี้แก่นักลงทุน”

Gemini และ Genesis “อ้างว่าเป็นเท็จ” พวกเขาได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นจากรัฐบาล แต่ในความเป็นจริงแล้ว พวกเขาควรจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของนิวยอร์ก การร้องเรียนยังคงดำเนินต่อไป

แหล่งกำเนิด ยื่น สำหรับบทที่ 11 การคุ้มครองการล้มละลายในเดือนมกราคม ราศีเมถุนเอา อรรถคดี กับ DCG และ Silbert ในเดือนกรกฎาคม โดยอ้างว่า DCG เรียกว่า "หมิ่นประมาท" และ "การแสดงความสามารถในการประชาสัมพันธ์"

ปกปิดหลุมมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์

โครงการ DCG ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงลูกค้าที่มีรายได้หลังจากที่ Genesis พยายามปกปิด "ช่องโหว่เชิงโครงสร้าง" ที่ Genesis Capital ซึ่งขาดทุนมากกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ หลังจากถูกโจมตีโดยการระเบิดของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Three Arrows Capital ในสิงคโปร์ Genesis พร้อมด้วยอดีต CEO Soichiro Moro, บริษัทแม่ DCG และ CEO, Barry Silbert จากนั้นถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนสถานะทางการเงินของ Genesis

พวกเขาปลอมแปลงความสูญเสียผ่าน “การรณรงค์เพื่อแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง การละเว้น และการปกปิดเป็นเวลานานหลายเดือน” โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามคำร้องเรียน

คดีความของ James กล่าวหาว่า CFO ของ Genesis บอกกับพนักงานว่าอย่าเปิดเผยตั๋วสัญญาใช้เงินแก่ Gemini และบริษัทได้ซ่อนข้อมูลที่อาจเปิดเผยธนบัตรหรือการสูญเสียครั้งใหญ่ Silbert อนุญาตให้ Genesis เปิดเผยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2022 ให้เปิดเผยตั๋วสัญญาใช้เงินแก่ Gemini เพียงสองสัปดาห์ก่อนที่บริษัทจะระงับการถอนตัว

จุดยืนอันแข็งแกร่งของ NYAG เกี่ยวกับการควบคุม Crypto

อัยการสูงสุดของนิวยอร์กพยายามห้ามไม่ให้ Gemini, Genesis, DCG และผู้บริหารของพวกเขาดำเนินงานในอุตสาหกรรมการลงทุนทางการเงินในนิวยอร์ก นอกจากนี้เธอยังกำลังหาทางชดใช้ค่าเสียหายให้กับนักลงทุนที่ถูกฉ้อโกงและการกลับมาของผลกำไรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง

คำแถลงจากอัยการสูงสุด James เน้นย้ำถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจาก “นักลงทุนระดับกลาง”:

“บริษัทสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้โกหกนักลงทุนและพยายามซ่อนการสูญเสียมูลค่ากว่าพันล้านดอลลาร์ และเป็นผลให้นักลงทุนชนชั้นกลางต้องทนทุกข์ทรมาน การฉ้อโกงนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของนักแสดงที่ไม่ดีที่ก่อให้เกิดอันตรายทั่วทั้งอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลภายใต้การควบคุม” James กล่าว

ปฐมกาลและราศีเมถุนเป็น ตบด้วยชุดสูท จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาในเดือนมกราคม เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนผ่านโปรแกรม Earn

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://zycrypto.com/new-york-attorney-general-files-lawsuit-against-gemini-genesis-dcg-for-alleged-billion-dollar-fraud/